BESTEC — AGM Information 2021

Mar 25, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3308 聯德　公司提供

序號	2	發言日期	110/03/25	發言時間	16:51:21
發言人	鄧瑞玲	發言人職稱	副董事長	發言人電話	(03)3286800
主旨	本公司董事會決議召開110年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/25
說明	1.董事會決議日期:110/03/25 2.股東會召開日期:110/06/17 3.股東會召開地點:桃園市龜山區華亞科技園區科技一路69號1樓 4.召集事由一、報告事項: (1)一○九年度營業報告書。 (2)一○九年度監察人查核報告書。 (3)背書保證情形報告。 (4)修訂本公司「誠信經營守則」案。 (5)修訂本公司「董事會議事規範」案。 5.召集事由二、承認事項: (1)一○九年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○九年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (1)本公司擬辦理減資彌補虧損案。 (2)修訂本公司「公司章程」案。 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。 (5)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (6)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (7)廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。 7.召集事由四、選舉事項: (1)董事全面改選案。 8.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:110/04/19 11.停止過戶截止日期:110/06/17 12.其他應敘明事項: 受理股東提案公告及作業流程: 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提 出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國110年4月9日起至民國 110年4月19日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國110年 4月19日下午5時前以書面送達，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣及敘明 聯絡人與聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果，郵寄者以受理期限內寄達為憑 。受理處所:聯德電子股份有限公司財務部(地址:桃園市龜山區華亞科技園區科技一路 69號6樓) 是否列入議案標準: 除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案: 一、該議案非股東會所得決議者。 二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。 三、該議案於公告受理期間外提出者。 四、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

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