BESTEC — AGM Information 2021

May 10, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3308 聯德　公司提供

序號	3	發言日期	110/05/10	發言時間	17:54:18
發言人	鄧瑞玲	發言人職稱	副董事長	發言人電話	(03)3286800
主旨	更正公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜 (新增議案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/05/10
說明	1.董事會決議日期:110/05/10 2.股東會召開日期:110/06/17 3.股東會召開地點:桃園市龜山區華亞科技園區科技一路69號1樓 4.召集事由一、報告事項: (1)一○九年度營業報告書。 (2)一○九年度監察人查核報告書。 (3)背書保證情形報告。 (4)修訂本公司「誠信經營守則」案。 (5)修訂本公司「董事會議事規範」案。 5.召集事由二、承認事項: (1)一○九年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○九年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (1)本公司擬辦理減資彌補虧損案。 (2)修訂本公司「公司章程」案。 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。 (5)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (6)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (7)廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。 (8)擬處分本公司之土地及建物案。(新增) 7.召集事由四、選舉事項: (1)董事全面改選案。 8.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:110/04/19 11.停止過戶截止日期:110/06/17 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.