BESTEC — AGM Information 2019

Mar 27, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3308 聯德　公司提供

序號	9	發言日期	108/03/27	發言時間	15:47:21
發言人	鄧瑞玲	發言人職稱	副董事長	發言人電話	(03)3286800
主旨	公告本公司董事會決議召開107年股東常會召集事由
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/27
說明	1.董事會決議日期:108/03/27 2.股東會召開日期:108/06/27 3.股東會召開地點:桃園市龜山區華亞科技園區科技一路69號1樓 4.召集事由一、報告事項: (a)一○七年度營業報告書。 (b)一○七年度監察人查核報告書。 (c)背書保證情形報告。 (d)庫藏股買回執行情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (a)一○七年度營業報告書及財務報表案。 (b)一○七年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (a)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (b)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/29 11.停止過戶截止日期:108/06/27 12.其他應敘明事項:無

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