BESTEC — AGM Information 2018

Jul 19, 2018

股票代碼： 3308

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聯德電子股份有限公司 Bestec Power Electronics Co., Ltd.

一○七年股東常會

各項議案參考資料

聯德電子股份有限公司 一○七年股東常會會議議程

時間：民國一○七年六月二十八日（星期四）上午九時整

地點： 桃園市龜山區華亞科技園區科技一路69 號

ㄧ、宣布開會(報告出席股數)

• 二、主席致詞

• 三、報告事項

• (1)一○六年度營業報告書。

• (2)一○六年度監察人查核報告書。

• (3)背書保證情形報告。

• (4)庫藏股買回執行情形報告

• 四、承認事項

• (1) 一○六年度營業報告書及財務報表案。

• (2) 一○六年度虧損撥補案。

五、選舉事項

全面改選董事及監察人案

• 六、其他議案

解除新任董事及其代表人之競業行為之限制案。

七、臨時動議

八、散會

《報告事項》

(一) 一○六年度營業報告書。

• 說明：本公司一○六年度營業報告書 (請參閱本手冊第6 頁，附件一）。

(二) 一○六年度監察人查核報告書。

• 說明：本公司一○六年度監察人查核報告書(請參閱本手冊第8 頁，附件二）。

(三) 背書保證情形報告。

• 說明：本公司截至106 年12 月31 日對100%投資之子公司或有業務往來之 第三人背書保證金額為零。

• (四) 庫藏股買回執行情形報告。

• 說明：1.本公司於104 年8 月13 日董事會決議通過，自104 年8 月14 日 起至104 年10 月13 日止，預計由有價證券集中市場(證券商營業 處所)第一次買回本公司股份5,000,000 股，買回目的為轉讓予員 工。

  • 2.該次買回公司股份共計1,380,000 股，總金額為新台幣 11,003,316 元，平均每股買回價格為7.97 元，買回股份執行情形 已於105 年4 月1 日申報主管機關。

  • 3.依據證券交易法第二十八條之二第一項第一款及金融監督管理委 員會證券期貨局發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相 關規定辦理。

《承認事項》

第一案 董事會提

• 案 由：一○六年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

• 說 明：1.本公司一○六年度個體財務報表及合併財務報表，業經勤業眾信聯 合會計師事務所韋亮發、黃秀椿會計師查核完竣，併同營業報告書 送請監察人查核竣事，並出具書面查核報告在案。

• 2.營業報告書、會計師查核報告及上述各項財務報表(請參閱本手冊第 6 頁、第9 頁至第30 頁，附件一及附件三) 。

• 3.敬請 承認。

決 議：

第二案 董事會提

案 由：一○六年度虧損撥補案，提請 承認。

• 說 明：1.本公司一○六年度虧損撥補表，業經107 年3 月30 日董事會決議通過。 2.一○六年度虧損撥補表(請參閱本手冊第31 頁，附件四)。 3.敬請 承認。

決 議：

《選舉事項》

第一案 董事會提

案 由：全面改選董事及監察人案。

• 說 明：1.本屆董事任期將於107 年6 月29 日屆滿，依法應於本次股東常會辦理 改選事宜。

• 依公司章程第十四條及十四條之一規定，本次應選董事6 人(含獨立 董事3 人，獨立董事採候選人提名制度)、監察人3 人，任期三年，自 107 年6 月28 日起至110 年6 月27 日止，原任董事及監察人任期至 本次股東常會完成時止。。

  1. 獨立董事候選人名單業經本公司107 年3 月 30 日董事會審查通過， 茲將相關資料載明如下：

獨立董事候選人	胡森雄	簡俊彥	陳秋麟
持有股數	34,572	0	6,000
學歷	大同商專會統科	大同工學院工商管理系 畢業	台灣大學電機所博士
經歷	彰化銀行副理	財政部台北市國稅局主 任祕書 財政部台北市國稅局審 一科科長 中正稽徵所主任 萬華稽徵所主任	台灣大學電機所教授 工研院綠能所副所長 力鉅電子(股)公司總經 理 曦威科技 副董事長

• 4、董事及監察人選舉辦法(請參閱本手冊第 頁至第 頁附件七) 5、敬請 選舉。

選舉結果:

《其他議案》

第一案 董事會提

• 案 由：解除新任董事及其代表人之競業行為之限制案，敬請 討論。 說 明：1.依公司法第209 條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行 為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。」

• 2.為借助本公司董事之專才與相關經驗，在無損及本公司利益之前提下， 擬提請股東常會同意解除新選任之董事及其代表人競業行為之限制。

• 3.敬請 討論。

決 議：

《臨時動議》

《散會》