BESTEC — AGM Information 2018

Jun 28, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3308 聯德　公司提供

序號	3	發言日期	107/06/28	發言時間	17:01:32
發言人	鄧瑞玲	發言人職稱	副董事長	發言人電話	(03)3286800
主旨	公告本公司107年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	107/06/28
說明	1.股東常會日期:107/06/28 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司106年度虧損撥補案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司106年度營業報告書 財務報表及合併財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事及監察人案 當選名單如下： 董事-金運國際股份有限公司代表人：陳銘智 董事-陳糸秀梅 董事-鄧瑞玲 獨立董事-陳秋麟 獨立董事-胡森雄 獨立董事-簡俊彥 監察人-王瑞賓 監察人-葉永成 監察人-陳柏華 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案 7.其他應敘明事項:無

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