BESTEC — AGM Information 2017

Mar 30, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3308 聯德　公司提供

序號	1	發言日期	106/03/30	發言時間	16:12:10
發言人	鄧瑞玲	發言人職稱	副董事長	發言人電話	(03)3286800
主旨	董事會決議召開股東常會事宜公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/30
說明	1.董事會決議日期:106/03/30 2.股東會召開日期:106/06/28 3.股東會召開地點:桃園市龜山區華亞科技園區科技一路69號本公司辦公大樓一樓 4.召集事由一、報告事項: (1)105年度營業報告書。 (2)105年度監察人查核報告書。 (3)背書保證情形報告。 (4)庫藏股買回執行情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)105年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。 (2)105年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:106/04/30 11.停止過戶截止日期:106/06/28 12.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面 向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國106年4月21 日起至民國106年5月2日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請 於民國106年5月2日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審 查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理提案 處所：聯德電子股份有限公司 (地址：桃園市龜山區科技一路69號，電話：03-3286800)

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