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BESTEC — AGM Information 2016
Jun 30, 2016
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AGM Information
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股票代碼: 3308
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聯德電子股份有限公司 Bestec Power Electronics Co., Ltd.
一○五年股東常會
議 事 手 冊
日期 : 中 華 民 國 一○五 年 六 月 二十九 日 地點: 桃園市龜山區華亞科技園區科技一路 6 9 號
目 錄
壹、會議議程…………………………………………………………………2 貳、報告事項…………………………………………………………………3 參、承認事項…………………………………………………………………4 肆、討論暨選舉事項…………………………………………………………5 伍、臨時動議…………………………………………………………………5 附件 一、一○四年度營業報告書…………………………………………… 6 二、一○四年度監察人查核報告書…………………………………… 8 三、一○四年度會計師查核報告書及財務報表(暨合併財務報表)… 9 四、一○四年度虧損撥補表…………………………………………… 23 五、「公司章程」修訂前後條文對照表…………………………………24 六、公司章程 ……………………………………………………………27 七、股東會議事規則…………………………………………………… 31 八、董事及監察人選舉辦法…………………………………………… 33 九、董事及監察人持股情形 ………………………………………… 35
聯德電子股份有限公司 一○五年股東常會會議議程
時間:民國一○五年六月二十九日(星期三)上午九時整
地點: 桃園市龜山區華亞科技園區科技一路69 號
ㄧ、宣布開會(報告出席股數)
-
二、主席致詞
-
三、報告事項
-
(1) 一○四年度營業報告書。
-
(2) 一○四年度監察人查核報告書。
(3) 背書保證情形報告。
- (4) 庫藏股買回執行情形報告。
四、承認事項
-
(1) 一○四年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。 (2) 一○四年度虧損撥補案。
-
五、討論暨選舉事項
-
(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
-
(2)補選獨立董事案。
六、臨時動議
七、散會
2
《報告事項》
-
(一) 一○四年度營業報告書。
-
說明:本公司一○四年度營業報告書 (請參閱本手冊第6 頁,附件一)。
-
(二) 一○四年度監察人查核報告書。
- 說明:本公司一○四年度監察人查核報告書(請參閱本手冊第8頁,附件二)。
(三) 背書保證情形報告。
-
說明:本公司截至104 年12 月31 日對100%投資之子公司或有業務往來之 第三人背書保證金額為零。
-
(四) 庫藏股買回執行情形報告。
-
說明:1.本公司於104 年8 月13 日董事會決議通過,自104 年8 月14 日 起至104 年10 月13 日止,預計由有價證券集中市場(證券商營業 處所)第一次買回本公司股份5,000,000 股,買回目的為轉讓予員 工。
-
該次買回公司股份共計1,380,000 股,總金額為新台幣 11,003,316 元,平均每股買回價格為7.97 元,買回股份執行情 形已於105 年4 月1 日申報主管機關。
-
3.依據證券交易法第二十八條之二第一項第一款及金融監督管理委 員會證券期貨局發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等 相關規定辦理。
-
3
《承認事項》
第一案 董事會提
-
案 由:一○四年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案,提請 承認。
-
說 明:1.本公司一○四年度個體財務報表及合併財務報表,業經勤業眾信聯 合會計師事務所韋亮發、簡明彥會計師查核完竣,併同營業報告書 送請監察人查核竣事,並出具書面查核報告在案。
-
2.營業報告書、會計師查核報告及上述各項財務報表(請參閱本手冊第 6 頁、第9 頁至第22 頁,附件一及附件三) 。
-
3.敬請 承認。
決 議:
第二案 董事會提
-
案 由:一○四年度虧損撥補案,提請 承認。
-
說 明:1.本公司一○四年度虧損撥補表,業經105 年3 月28 日董事會決議通過。 2.一○四年度虧損撥補表(請參閱本手冊第23 頁,附件四)。 3.敬請 承認。
決 議:
4
《討論暨選舉事項》
第一案 董事會提
-
案 由:修訂本公司「公司章程」部份條文案,提請 決議。
-
說 明:1.為符合實務需要,擬修訂本公司「公司章程」部份條文,「公司章程」 修訂前後條文對照表(請參閱本手冊第2
4頁附件五。) -
2.敬請 公決。
決 議:
第二案 董事會提
-
案 由: 補選獨立董事案。
-
說 明:1.依台灣證券交易所要求,本公司上市時承諾應有三席獨立董事,目前 本公司尚缺一席,擬配合本公司章程第十四條之一及公司法相關之規 定,於本次股東常會補選獨立董事一席。
-
2.新選任之獨立董事任期自105 年6 月29 日起至107 年6 月29 日止。
-
3.本公司章程第14-1 條規定,獨立董事採候選人提名制度。獨立董事 候選人名單業經本公司一○五年三月二十八日董事會審查通過,茲 將相關資料載明如下:
| 獨立董事候選人 | 簡俊彥 |
|---|---|
| 學歷 | 大同工學院工商管理系畢業 |
| 經歷 | 財政部台北市國稅局主任祕書 財政部台北市國稅局審一科科長 中正稽徵所主任 萬華稽徵所主任 |
| 現職 | 無 |
| 持有股數 | 0 |
- 4.董事及監察人選舉辦法(請參閱本手冊第32 頁至第34 頁附件八) 5.敬請 選舉。
選舉結果:
《臨時動議》
《散會》
5
附件一
聯德電子股份有限公司
一○四年度營業報告書
各位股東先生、女士
首先要感謝各位股東,過去一年對聯德經營團隊的支持。同時也要向全體員工,全 力投入工作的辛勞,致上謝意!
綜觀民國一○四年度,中、日、韓領導人以強勢新政推動國內經濟成長,歐美 等先進國家景氣逐漸擺脫谷底,量化寬鬆貨幣政策可望逐步退場,全球經濟似乎已 漸由谷底翻昇。在科技產業方面競爭依然激烈,且電子科技產品不斷推陳出新,傳 統桌上型電腦(PC)之需求,受筆記型電腦佔有率提高與平板電腦興起而持續衰退, 令本公司最大營收比重之桌上型個人電腦(PC)電源供應器訂單受到壓縮,以及中國 大陸勞工薪資不斷上漲,使各項營運績效呈現衰退,一○四年度總出貨量為 2,390,245台,較前一年度成長50.86%;營收淨額為1,471,207仟元,較前一年度衰 退22.76%;在稅後純益方面,一○四年度淨利為87仟元,較一○三年度淨損增加 100.26%,每股稅後盈餘為0.001元,實應深切內省與改善。茲將本公司一○四年度 之財務資料,同時表列如下:
(一)營業計畫實施成果:
單位:新台幣仟元,惟每股盈餘(虧損)為元
| 項 目 | 一○四年度 | 一○三年度 | 變動比率(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 | 1,471,207 | 1,904,671 | �22.76 | |
| 營業毛利 | 202,808 | 170,768 | �18.76 | |
| 營業淨利(損) | 3,897 | (16,757) | �123.26 | |
| 稅前淨利(損) | 87 | (33,407) | �100.26 | |
| 淨 利(損) | 87 | (33,407) | �100.26 | |
| 每股盈餘(虧損) | 0.001 | (0.33) | �100.30 |
6
(二)獲利能力分析:
| 利能力分析: | 利能力分析: | ||
|---|---|---|---|
| 年 度 |
一○四年度 | 一○三年度 | |
| 資產報酬率ROA(%) | 0.00 | (0.59) | |
| 股東權益報酬率ROE(%) | 0.01 | (2.91) | |
| 佔實收資本比率(%) | 營業淨損 | 0.52 | 4.87 |
| 稅前淨利 (損) |
0.39 | (1.67) | |
| 純益率(%) | 0.01 | (1.75) |
(三)研究發展狀況:
| 研究發展狀況: | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 一○四年度 | 一○三年度 | |
| 項目 | |||
| 研發費用(A) | 48,648 | 43,907 | |
| 營業收入淨額(B) | 1,471,207 | 1,904,671 | |
| (A)/(B) | 3.31% | 2.31% |
產品之研發策略:
-
A.提昇現有產品競爭力,並積極研發輕薄短小,兼具省電、高效率之環保 產品。
-
B.結合資訊與通訊電子等產品之未來發展趨勢,以及客戶需求,開發設計 符合國際潮流及競爭趨勢的產品。
-
C.加強發展筆記型電腦、工業用電腦及其他通訊用之電源供應器和電源轉 換器。
展望未來發展,希望在穩健經營前提之下,以開源節流方向持續改善公司營運 狀況追求最大獲利,深信未來在全體董監與同仁的努力下,能為企業及各位股東創 造更多價值。最後,我們再次感謝各位股東過去一年持續的支持與鼓勵。
敬祝各位
健康如意!事業鴻圖大展!
董事長:陳銘智
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經理人:鄧瑞玲 會計主管:廖鴻芳
7
附件二
聯德電子股份有限公司
監察人查核報告書
董事會造送本公司民國一○四年度個體財務報表及合併財務報表,業經勤業 眾信聯合會計師事務所韋亮發、簡明彥查核完竣,並出具無保留意見之查核報告, 連同營業報告書及虧損撥補之議案,經本監察人等查核完竣,認為尚無不符,爰
依公司法第二百一十九條之規定報告如上。
敬請 鑑察
本公司中華民國一○五年股東常會
監察人:王瑞賓 監察人:葉永成 監察人 : 陳柏華
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中 華 民 國 一 ○ 五 年 三 月 二十八 日
8
附件三
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103�12�31� | 103�12�31� | |
|---|---|---|---|
| � | � | ||
| 9 5 14 3 - 1 32 - 49 19 - - - - 68 100 15 3 3 1 3 - 25 20 - - 20 45 48 12 1 ( 7) ( 6) 1 - 55 100 |
10
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�� 104 �� 103 � 1 � 1 �� 12 � 31 �
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| � � ������������ 4110 ���� 4170 ���� 4190 ���� 4100 ������ 4800 ������ 4000 ������ 5000 ������������ 5900 ���� 5910 ������������� ��� 5920 ������������� ��� 5950 ������� ������������� ����������� 6200 ���� 6300 ������ 6000 ������ 6900 ���� �������� 7100 ��������� 7175 ����������� 7190 ���������� 7070 ����������� �������� 7510 ����������� �� |
104�� | � 93 - - 93 7 100 92 8 - - 8 14 12 26 (18) 1 - 1 18 ( 4 ) |
103�� | |
|---|---|---|---|---|
| � � $ 377,683 ( 1,625 ) ( 356) 375,702 28,693 404,395 372,136 32,259 ( 8 ) - 32,251 56,710 48,648 105,358 ( 73,107) 4,635 - 2,276 73,942 ( 15,642 ) |
� � $ 765,636 ( 12,475 ) ( 3,022) 750,139 36,884 787,023 745,794 41,229 - 1 41,230 58,456 43,453 101,909 ( 60,679) 4,832 820 6,301 13,162 ( 15,721 ) |
� | ||
| 97 ( 2 ) - 95 5 100 95 5 - - 5 7 6 13 ( 8) 1 - 1 2 ( 2 ) |
������
11
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| ����� | ||||
|---|---|---|---|---|
| � � 7210 ����������� �������� 7230 ����������� ������ 7590 ���� 7610 ����������� �������� 7000 ��������� � 7900 ���� 7950 �������������� ����� 8200 �������� ������ 8310 ���������� 8311 ��������� �������� �� 8360 ����������� �� 8361 ��������� �������� �������� 8399 ��������� �������� ������ 8300 ��������� �������� 8500 ��������� �������������� 9750 �� 9850 �� |
104�� | � - 2 - - 18 - - - - 6 ( 1) 5 5 5 |
103�� | |
| � � $ - 9,326 ( 2,408 ) ( 3) 72,126 ( 981 ) 1,068 87 53 23,870 ( 4,058) 19,812 19,865 $ 19,952 $ 0.001 $ 0.001 |
� � $ 186 26,734 ( 9 ) - 36,305 ( 24,374 ) ( 9,033) ( 33,407) ( 465) 30,698 ( 5,218) 25,480 25,015 ($ 8,392) ($ 0.33) ($ 0.33) |
� | ||
| - 3 - - 5 ( 3 ) ( 1) ( 4) - 4 ( 1) 3 3 ( 1) |
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12
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������ ������ ������ ����� � � �������� ������ � � � � |
$ 999,496 $ 253,362 $ 22,360 ( $ 114,900 ) ( $ 92,540 ) ( $ 8,735 ) $ - $ 1,151,583 |
- - - ( 33,407 ) ( 33,407 ) - - ( 33,407 ) |
- - - ( 465 ) ( 465 ) 25,480 - 25,015 |
- - - ( 465 ) ( 465 ) 25,480 - 25,015 |
999,496 253,362 22,360 ( 148,772 ) ( 126,412 ) 16,745 - 1,143,191 |
- - - 87 87 - - 87 |
- - - 53 53 19,812 - 19,865 |
- - - - - - ( 11,003 ) ( 11,003 ) |
- - - - - - ( 11,003 ) ( 11,003 ) |
$ 999,496 $ 253,362 $ 22,360 ( $ 148,632 ) ( $ 126,272 ) $ 36,557 ( $ 11,003 ) $1,152,140 |
$ 999,496 $ 253,362 $ 22,360 ( $ 148,632 ) ( $ 126,272 ) $ 36,557 ( $ 11,003 ) $1,152,140 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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D1 103���� |
D3 103���������� |
Z1 103�12�31��� |
D1 104���� |
D3 104���������� |
L1 ������ |
Z1 104�12�31��� |
������� |
13
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104�� ( $ 981 ) 21,785 67 344 15,642 ( 4,635 ) ( 73,942 ) 3 8 - ( 4,520 ) 202,746 ( 631 ) ( 48 ) ( 171 ) 69,919 2,747 2,103 230,436 5,300 32,100 ( 14,913 ) ( 2,579) 250,344 |
103�� |
|---|---|---|
| ( $ 24,374 ) 22,708 118 ( 820 ) 15,721 ( 4,832 ) ( 13,162 ) ( 186 ) - ( 1 ) ( 9,407 ) 38,103 1,172 ( 230 ) ( 179 ) ( 106,827 ) ( 10,160 ) 990 ( 91,366 ) 4,193 35,053 ( 15,417 ) ( 3,914) ( 71,451) |
������
14
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104�� $ - 106,932 - ( 416 ) - 4 ( 28,439 ) ( 97) 77,984 ( 11,003 ) 1,825,430 ( 1,793,030 ) - ( 50,198 ) 45 ( 28,756) 299,572 183,945 $ 483,517 |
103�� |
|---|---|---|
| ( $ 106,932 ) - ( 10,825 ) ( 5,346 ) 780 - ( 18,429 ) - (140,752) - 2,070,040 ( 2,015,040 ) 69,975 ( 104,806 ) - 20,169 ( 192,034 ) 375,979 $ 183,945 |
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15
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16
�������������� ������� �� 104 �� 103 � 12 � 31 �
��������
| 104�12�31� | 104�12�31� | 103�12�31� | 103�12�31� | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � | � � | � | � | � | � | � | � | � | ||||||
| ���� | ||||||||||||||
| 1100 | �������������� | $ | 1,355,609 | 50 | $ | 966,355 | 33 | |||||||
| 1110 | ����������������������������� | 38,174 | 1 | - | - | |||||||||
| 1147 | ���������������������������� | 62,852 | 2 | 291,643 | 10 | |||||||||
| 1170 | ��������������� | 260,813 | 10 | 442,181 | 15 | |||||||||
| 1200 | ��������������� | 4,126 | - | 6,416 | - | |||||||||
| 1220 | ��������������� | 1,093 | - | 1,394 | - | |||||||||
| 1310 | �������������� | 141,357 | 5 | 295,203 | 10 | |||||||||
| 1320 | ������������������ | 216,950 | 8 | 216,693 | 8 | |||||||||
| 1412 | ������������� | 723 | - | 1,154 | - | |||||||||
| 1460 | ���������������� | 14,828 | 1 | - | - | |||||||||
| 1470 | ������������ | 19,955 | 1 | 29,153 | 1 | |||||||||
| 11XX | ������ | 2,116,480 | 78 | 2,250,192 | 77 | |||||||||
| ����� | ||||||||||||||
| 1543 | ��������������������� | - | - | - | - | |||||||||
| 1600 | ������������������������� | 570,833 | 21 | 616,887 | 21 | |||||||||
| 1780 | ������������ | 211 | - | 181 | - | |||||||||
| 1840 | ����������������� | 3,392 | - | 2,938 | - | |||||||||
| 1920 | ������������� | 1,336 | - | 899 | - | |||||||||
| 1975 | ��������������������� | 4,342 | - | 4,118 | - | |||||||||
| 1985 | ��������������� | 25,293 | 1 | 41,533 | 2 | |||||||||
| 1990 | ���������������� | 3,728 | - | 1,659 | - | |||||||||
| 15XX | ������� | 609,135 | 22 | 668,215 | 23 | |||||||||
| 1XXX | ���� | $ | 2,725,615 | 100 | $ | 2,918,407 | 100 | |||||||
| � | � � � � |
� | � | |||||||||||
| ���� | ||||||||||||||
| 2100 | ������������������ | $ | 442,630 | 16 | $ | 408,630 | 14 | |||||||
| 2110 | ������������ | 69,966 | 3 | 69,975 | 2 | |||||||||
| 2150 | ���������� | 22 | - | 30 | - | |||||||||
| 2170 | ���������� | 393,963 | 14 | 645,091 | 22 | |||||||||
| 2219 | ������������������� | 150,455 | 6 | 155,624 | 5 | |||||||||
| 2230 | ��������������� | 994 | - | 195 | - | |||||||||
| 2322 | ��������������������������� | 32,900 | 1 | 57,198 | 2 | |||||||||
| 2399 | ��������������� | 86,778 | 3 | 16,733 | 1 | |||||||||
| 21XX | ������ | 1,177,708 | 43 | 1,353,476 | 46 | |||||||||
| ����� | ||||||||||||||
| 2540 | ��������������������� | 383,200 | 14 | 409,100 | 14 | |||||||||
| 2570 | ����������������� | 12,238 | 1 | 12,353 | 1 | |||||||||
| 2645 | �������������� | 329 | - | 287 | - | |||||||||
| 25XX | ������� | 395,767 | 15 | 421,740 | 15 | |||||||||
| 2XXX | ���� | 1,573,475 | 58 | 1,775,216 | 61 | |||||||||
| ������������������� | ||||||||||||||
| �� | ||||||||||||||
| 3110 | � � � | 999,496 | 37 | 999,496 | 34 | |||||||||
| ���� | ||||||||||||||
| 3210 | ������ | 253,362 | 9 | 253,362 | 9 | |||||||||
| ���� | ||||||||||||||
| 3320 | ������ | 22,360 | 1 | 22,360 | 1 | |||||||||
| 3350 | ����� | ( | 148,632 | ) |
( | 6) | ( | 148,772 | ) |
( | 5) | |||
| 3300 | ������ | ( | 126,272 | ) |
( | 5) | ( | 126,412 | ) |
( | 4) | |||
| ���� | ||||||||||||||
| 3410 | ����������������� | 36,557 | 1 | 16,745 | - | |||||||||
| 3500 | ���� | ( | 11,003 | ) | - | - | - | |||||||
| 3XXX | ���� | 1,152,140 | 42 | 1,143,191 | 39 | |||||||||
| ������� | $ | 2,725,615 | 100 | $ | 2,918,407 | 100 | ||||||||
| ������������������ | ||||||||||||||
| ������� | ������� | �������� |
17
�������������� �������
�� 104 �� 103 � 1 � 1 �� 12 � 31 �
������������ ��������
| � � ��������� 4110 ���� 4170 ���� 4190 ���� 4000 ������ 5000 ������������� �������� 5900 ���� �������������� ������������ 6200 ���� 6300 ������ 6000 ������ 6900 ���� �������� 7100 ��������� 7175 ����������� �� 7190 ���������� 7510 ����������� �� 7235 ����������� ���������� ���� 7210 ����������� ���������� 7230 ����������� ������ |
104�� | |
|---|---|---|
| � � $ 1,482,090 ( 2,368 ) ( 8,515) 1,471,207 ( 1,268,399) 202,808 ( 159,342 ) ( 48,648) ( 207,990) ( 5,182) 17,113 - 20,314 ( 18,568 ) 1,473 ( 3 ) - |
������
18
������
| ����� | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 104�� � � � � 7630 ����������� ������ ( $ 8,818 ) 7590 ���� ( 2,432) 7000 ��������� � 9,079 7900 ������� 3,897 7950 ������������� �� ( 3,810) 8200 �������� 87 ������ 8310 ���������� 8311 ��������� �������� �� 53 8360 ����������� �� 8361 ��������� �������� �������� 23,870 8399 ��������� �������� ���������( 4,058) 19,812 8300 ��������� ������ 19,865 8500 ��������� $ 19,952 �������������� 9750 �� $ 0.001 9850 �� $ 0.001 |
104�� | � ( 1 ) - - - - - - 1 - 1 1 1 |
103�� | ||
| � � $ - ( 312) 32,020 ( 16,757 ) ( 16,650) ( 33,407) ( 465) 30,698 ( 5,218) 25,480 25,015 ($ 8,392) ($ 0.33) ($ 0.33) |
� | ||||
| - - 2 ( 1 ) ( 1) ( 2) - 2 - 2 2 - |
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19
聯德電子股份有限公司及子公司 |
合併權益變動表 |
民國104 年及103 年1 月1 日至12 月31 日 |
單位:新台幣仟元 |
其他權益項目 |
國外營運機構 |
資本公積 財務報表換算 |
股本 (附註二二) 累積虧損(附註二一及二二) 之兌換差額 庫藏股票 |
(附註二二) 股票發行溢價 特別盈餘公積 待彌補虧損 合(附計註四及二二) (附註二二) 權益總額 |
$ 999,496 $ 253,362 $ 22,360 ( $ 114,900 ) ( $ 92,540 ) ( $ 8,735 ) $ - $ 1,151,583 |
- - - ( 33,407 ) ( 33,407 ) - - ( 33,407 ) |
- - - ( 465 ) ( 465 ) 25,480 - 25,015 |
- - - ( 465 ) ( 465 ) 25,480 - 25,015 |
999,496 253,362 22,360 ( 148,772 ) ( 126,412 ) 16,745 - 1,143,191 |
- - - 87 87 - - 87 |
- - - 53 53 19,812 - 19,865 |
- - - - - - ( 11,003 ) ( 11,003 ) |
- - - - - - ( 11,003 ) ( 11,003 ) |
$ 999,496 $ 253,362 $ 22,360 ( $ 148,632 ) ( $ 126,272 ) $ 36,557 ( $ 11,003 ) $ 1,152,140 |
$ 999,496 $ 253,362 $ 22,360 ( $ 148,632 ) ( $ 126,272 ) $ 36,557 ( $ 11,003 ) $ 1,152,140 |
後附之附註係本合併財務報告之一部分。 |
經理人:鄧瑞玲會計主管:廖鴻芳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代碼 |
A1 103 年1月1日餘額 |
D1 103 年度淨損 |
D3 103 年度稅後其他綜合損益 |
Z1 103 年12月31日餘額 |
D1 104 年度淨利 |
D3 104 年度稅後其他綜合損益 |
L1購入庫藏股票 |
Z1 104 年12月31日餘額 |
董事長:陳銘智 |
20
�������������� � � � � � � � �� 104 �� 103 � 1 � 1 �� 12 � 31 �
��������
| � � ��������� A10000 ���������� A20010 �������������� A20100 ���� A20200 ���� A29900 ������� A20300 ���������� A20400 ������������� ������ A20900 ���� A21200 ���� A22500 ������������� A23700 ��������� A24100 ��������� A30000 ������������ A31150 ���� A31180 ����� A31200 �� A31240 ������ A31990 ����������� A32130 ���� A32150 ���� A32180 ������ A32230 ������ A33000 ������������� A33100 ����� A33300 ����� A33500 ������ AAAA �������������� |
104�� $ 3,897 47,534 67 1,037 330 ( 1,473 ) 18,568 ( 17,113 ) 3 20,666 ( 1,257 ) 182,312 794 132,923 9,198 ( 171 ) ( 8 ) ( 251,128 ) ( 2,359 ) 4,837 148,657 18,607 ( 17,838 ) ( 7,337) 142,089 |
103�� |
|---|---|---|
| ( $ 16,757 ) 59,681 118 1,115 ( 463 ) - 18,820 ( 21,382 ) 3,543 21,491 ( 3,867 ) 51,694 1,446 33,330 2,920 ( 179 ) 28 ( 160,919 ) ( 41,345 ) 232 ( 50,494 ) 19,783 ( 18,499 ) ( 10,857) ( 60,067) |
������
21
������
| ����� | ||
|---|---|---|
| � � ��������� B00010 ��������������� ��� B00600 �������������� B00700 ��������������� � B02700 ��������������� ���� B02800 ����������� B02900 ������������ B03800 ������� B04500 ������ BBBB �������������� ��������� C04900 ������ C00100 ������ C00200 ������ C00500 �������� C01700 ������ C03000 ������� CCCC �������������� DDDD��������������� EEEE ����������������� E00100����������� E00200����������� |
104�� ( $ 36,701 ) ( 236,979 ) 461,874 ( 11,503 ) - 65,208 ( 437 ) ( 97) 241,365 ( 11,003 ) 1,932,415 ( 1,899,470 ) - ( 50,198 ) 42 ( 28,214) 34,014 389,254 966,355 $ 1,355,609 |
103�� |
| $ - ( 291,643 ) - ( 32,711 ) 1,732 - ( 33 ) - ( 322,655) - 2,206,340 ( 2,073,735 ) 69,975 ( 181,786 ) 5 20,799 17,634 ( 344,289 ) 1,310,644 $ 966,355 |
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������� ������� ��������
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22
附件四
聯德電子股份有限公司 一○四年度虧損撥補表
單位:新台幣元
| 單位:新台幣元 | ||
|---|---|---|
| 項目 | 小計 | 合計 |
| 期初待彌補虧損 | (148,771,752) | (148,771,752) |
| 減:本年度(104)稅後淨利 | 87,198 | 87,198 |
| 減:本年度(104)稅後其他綜合損益 | 52,865 | 52,865 |
| 期末待彌補虧損 | (148,631,689) | (148,631,689) |
董事長:陳銘智 經理人:鄧瑞玲
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會計主管:廖鴻芳
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23
附件五
聯德電子股份有限公司
「公司章程」修訂前後條文對照表
| 條文 | 修訂後條文 | 修訂前條文 | 修正說明 |
|---|---|---|---|
| 第二十條 | 本公司年度如有獲利,應依稅 前淨利提撥不低於百分之五 為員工酬勞及不高於百分之 四的上限為董監事酬勞。但公 司尚有累積虧損時,應預先保 留彌補數額,再依前項比例提 撥員工酬勞及董監酬勞。 前項員工酬勞得以股票或 現金為之,其給付對象得包括 符合董事會所訂條件之從屬 公司員工。前項董監酬勞僅得 以現金為之。 前二項員工酬勞及董監酬 勞分派案應由董事會決議行 之,並報告股東會。 |
本公司每年決算後所得純益, 除依法完納稅捐及彌補以前年 度虧損外,應提百分之十為法 定盈餘公積並依證交法第四十 一條規定提列或迴轉特別盈餘 公積,但法定盈餘公積累計已 達本公司資本總額時,不在此 限。次就其餘額加計以前年度 未分配盈餘後,由董事會擬定 盈餘分配案提請股東會決議分 配之,其中員工紅利百分之五 至百分之十;董事監察人酬勞 百分之一至百分之三,前項有 關員工紅利部分,如為分配股 票紅利,對象得包括本公司轉 投資持股超過50%子公司之員 工,其條件及分配方式授權董 事會決定之。 |
配合公司法修 訂。 |
| 第二十一條 | 本公司每年決算如有盈餘,除 依法完納稅捐及彌補累積虧 損(包括調整未分配盈餘金 額)外,應提百分之十為法定 盈餘公積,但法定盈餘公積累 積已達資本總額時,不在此 限,並依法令規定提列或迴轉 特別盈餘公積。如尚有餘額, 連同期初未分配盈餘(包括調 整未分配盈餘金額),由董事 會擬具盈餘分配議案,提請股 東會決議分派股東股息紅利。 |
本公司將考量公司所處環境及 成長階段,因應未來資金需求 及長期財務規劃,並滿足股東 對現金流入之需求,就第二十 條可分配盈餘提撥百分之五十 以上分派股東股利,其中現金 股利不得低於股利總額之百分 之三十,惟此項盈餘分派之種 類及比率,得視當年度實際獲 利及資金狀況經股東會決議調 整之。 |
配合公司法修 訂。 |
24
| 本公司股利政策將考量公司 未來擴展營運規劃、資金需求 及國內外競爭狀況,並兼顧股 東利益等因素,就第二十條可 分配盈餘提撥百分之五十以 上分派股東股利,其中現金股 利不得低於股利總額之百分 之三十,惟此項盈餘分派之種 類及比率,得視當年度實際獲 利及資金狀況經股東會決議 調整之。 |
|||
|---|---|---|---|
| 第二十三條 | 本章程訂立於民國七十六年 十二月七日。 第一次修正於民國七十八年 七月二十日。 第二次修正於民國七十九年 五月二日。 第三次修正於民國八十一年 三月二十日。 第四次修正於民國八十六年 七月十五日。 第五次修正於民國八十七年 六月二十九日。 第六次修正於民國八十八年 六月二十五日。 第七次修正於民國八十九年 七月五日。 第八次修正於民國八十九年 八月十日。 第九次修正於民國九十年四 月十六日。 第十次修正於民國九十一年 十一月二十五日。 第十一次修正於民國九十二 年六月二十七日。 第十二次修正於民國九十三 年六月十四日。 |
本章程訂立於民國七十六年十 二月七日。 第一次修正於民國七十八年七 月二十日。 第二次修正於民國七十九年五 月二日。 第三次修正於民國八十一年三 月二十日。 第四次修正於民國八十六年七 月十五日。 第五次修正於民國八十七年六 月二十九日。 第六次修正於民國八十八年六 月二十五日。 第七次修正於民國八十九年七 月五日。 第八次修正於民國八十九年八 月十日。 第九次修正於民國九十年四月 十六日。 第十次修正於民國九十一年十 一月二十五日。 第十一次修正於民國九十二年 六月二十七日。 第十二次修正於民國九十三年 六月十四日。 |
增列修訂日期 及次數。 |
25
| 第十三次修正於民國九十四 年六月十四日。 第十四次修正於民國九十五 年六月二十日。 第十五次修正於民國九十六 年六月八日。 第十六次修正於九十八年六 月十九日。 第十七次修正於九十九年六 月十八日。 第十八次修正於一○一年六 月二十二日。 第十九次修正於一○二年六 月二十八日。 第二十次修正於一○四年六 月三十日。 第二十一次修正於一○五年 六月二十九日。 |
第十三次修正於民國九十四年 六月十四日。 第十四次修正於民國九十五年 六月二十日。 第十五次修正於民國九十六年 六月八日。 第十六次修正於九十八年六月 十九日。 第十七次修正於九十九年六月 十八日。 第十八次修正於一○一年六月 二十二日。 第十九次修正於一○二年六月 二十八日。 第二十次修正於一○四年六月 三十日。 |
||
|---|---|---|---|
26
附件六
聯德電子股份有限公司 公司章程
第一章 總則
第一條:本公司依照公司法規定組織之,定名為聯德電子股份有限公司。(英文名稱為BESTEC POWER ELECTRONICS CO.,LTD.)
第二條:本公司所營事業如下:
1.CC01010 發電.輸電.配電機械製造業
2.CC01040 照明設備製造業
3.CC01060 有線通信機械器材製造業
4.CC01070 無線通信機械器材製造業
5.CC01080 電子零組件製造業
6.CC01090 電池製造業
7.CC01990 其他電機及電子機械器材製造業 8.CB01990 其他機械製造業 9.CD01030 汽車及其零件製造業 10.CD01040 機車及其零件製造業 11.CD01050 自行車及其零件製造業 12.CE01030 光學儀器製造業 13.E603050 自動控制設備工程業 14.E605010 電腦設備安裝業 15.E701010 通信工程業 16.E801010 室內裝潢業 17.F219010 電子材料零售業 18.F119010 電子材料批發業 19.F113070 電信器材批發業 20.F211010 建材零售業 21.F213060 電信器材零售業 22.F113020 電器批發業 23.F213010 電器零售業 24.F401010 國際貿易業 25.G801010 倉儲業 26.H701010 住宅及大樓開發租售業 27.I301010 資訊軟體服務業 28.I503010 景觀、室內設計業 29.I599990 其他設計業 30.ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 第二條之一:本公司不受公司法第十三條規定轉投資超過實收股本百分之四十之限制。 第三條:本公司設總公司於桃園市,必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。 第四條:本公司之公告方法依照公司法第廿八條規定辦理。
27
第二章 股份
-
第五條:本公司資本額定為新台幣壹拾陸億元,分為壹億陸仟萬股,均為普通股,每股新 台幣壹拾元,其中未發行股份,授權董事會分次發行。前項資本總額內,保留新 台幣捌仟萬元,供員工認股權憑證、附認股權特別股或附認股權公司債行使認股 權使用,共計捌佰萬股,每股壹拾元,得依董事會決議分次發行。
-
第六條:本公司股票概為記名式,由董事三人以上簽名或蓋章,並經主管機關或其核定之 發行登記機構簽證後發行之。本公司公開發行股票後,得免印製股票,惟免印製 股票時,該股份應洽證券集中保管事業機構登錄。
-
第七條:本公司股務處理依主管機關所頒佈之「公開發行公司股務處理準則」規定辦理。
第三章 股東會
-
第八條:股東會分常會及臨時會二種,常會每年召開一次,於每會計年度終了後六個月內由 董事會依法召開。臨時會於必要時依法召集之。
-
第九條:股東因故不能出席股東會時,得出具公司印發之委託書載明授權範圍委託代理人 出席。股東委託出席之辦法,除依公司法第一七七條規定外,悉依主管機關頒佈 之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。
-
第十條:本公司股東每股有一表決權。但受限制或公司法第179 條第2 項所列無表決權者, 不在此限。
-
第十一條:股東會之決議,除相關法令另有規定外,應有代表已發行股份總數過半數之股東 親自或代理出席,以出席股東表決權過半數之同意行之。
-
第十二條:股東會由董事會召集,以董事長為主席,遇董事長缺席時,由董事長指定董事一 人代理,未指定時,由董事推選一人代理;由董事會以外之其他召集權人召集, 主席由該召集權人擔任,召集權人有二人以上時應互推一人擔任。
-
第十二條之一:股東常會之召集應於開會前三十日前,股東臨時會之召集應於十五日前,將 開會之日期、地點及召集事由通知各股東並公告之。股東會之召集通知經相 對人同意者,得以電子方式為之。持有記名股票未滿一千股之股東,前項召 集通知,得以公告方式為之。
-
第十三條:股東會之議決事項,應作成議事錄,並依公司法第一百八十三條規定辦理。
第四章 董事及監察人
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第十四條:本公司設董事五至七人,監察人三人,由股東會就有行為能力之人選任,任期三 年,連選得連任。本公司公開發行股票後,其全體董事及監察人合計持股比例, 依證券管理機關之規定。
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第十四條之一:配合證交法第14 條之2 規定,本公司上述董事名額中,獨立董事人數不得少 於二人且不得少於董事席次五分之一。採侯選人提名制度,由股東會就獨立 董事侯選人名單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提
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名與選任方式及其他應遵行事項,依證券主管機關之相關規定辦理之。
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第十五條:董事組織董事會,由三分之二以上董事之出席,及出席董事過半數之同意,互 選一人為董事長,對外代表本公司。董事長請假或因故不能行使職權時,其代 理依公司法第二百零八條規定辦理。
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第十五條之一:董事會每季至少召開一次,召集時應載明事由於七日前通知各董事及監察人, 但有緊急事項得隨時召集董事會。本公司董事會之召集通知得以書面、電子 郵件(E-mail)或傳真等方式為之。
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第十六條:董事會之決議,除公司法另有規定外,應有過半數董事之出席,出席董事過半數 之同意行之。
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第十六條之ㄧ:本公司董事會得因業務運作之需要,設置薪資報酬委員會或其他功能性委員 會。
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第十七條:董事缺額達三分之一或監察人全體解任時,董事會應於三十日內召開股東臨時 會補選之,其任期以補足原任之期限為限。本公司公開發行股票後,董事會應 於六十日內召開股東臨時會補選之。
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第十七條之一:本公司董事、監察人執行本公司職務時,不論公司營業盈虧,公司得支給 報酬,其報酬授權董事會依其對公司營運參與程度及貢獻之價值,並參酌 同業通常之水準議定之,如公司有盈餘時,另依第二十條之規定分配酬勞, 其中董事及監察人之報酬每月至少應為新台幣參萬元整。
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第十八條:本公司設總經理一人,副總經理及經理若干人,其委任、解任及報酬依照公司法 第二十九條規定辦理。
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第十九條:本公司每會計年度終了,董事會應編造左列表冊,於股東常會開會三十日前交監 察人查核,提交股東常會請求承認。 1.營業報告書。
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2.財務報表。
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3.盈餘分派或虧損撥補之議案。
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第二十條:本公司每年決算後所得純益,除依法完納稅捐及彌補以前年度虧損外,應提百分 之十為法定盈餘公積並依證交法第四十一條規定提列或迴轉特別盈餘公積,但法 定盈餘公積累計已達本公司資本總額時,不在此限。次就其餘額加計以前年度未 分配盈餘後,由董事會擬定盈餘分配案提請股東會決議分配之,其中員工紅利百 分之五至百分之十;董事監察人酬勞百分之一至百分之三,前項有關員工紅利部 分,如為分配股票紅利,對象得包括本公司轉投資持股超過50%子公司之員工, 其條件及分配方式授權董事會決定之。
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第二十一條:本公司將考量公司所處環境及成長階段,因應未來資金需求及長期財務規劃,
- 並滿足股東對現金流入之需求,就第二十條可分配盈餘提撥百分之五十以上分
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派股東股利,其中現金股利不得低於股利總額之百分之三十,惟此項盈餘分派 之種類及比率,得視當年度實際獲利及資金狀況經股東會決議調整之。
- 第二十一條之一:本公司如需撤銷公開發行時,應提股東會決議通過,且於興櫃及上市櫃期 間均不變動此條文。
第七章 附則
第二十二條:本章程未盡事宜依公司法及有關法令之規定辦理。 第二十三條:本章程訂立於民國七十六年十二月七日。 第一次修正於民國七十八年七月二十日。 第二次修正於民國七十九年五月二日。 第三次修正於民國八十一年三月二十日。 第四次修正於民國八十六年七月十五日。 第五次修正於民國八十七年六月二十九日。 第六次修正於民國八十八年六月二十五日。 第七次修正於民國八十九年七月五日。 第八次修正於民國八十九年八月十日。 第九次修正於民國九十年四月十六日。 第十次修正於民國九十一年十一月二十五日。
第十一次修正於民國九十二年六月二十七日。
- 第十二次修正於民國九十三年六月十四日。 第十三次修正於民國九十四年六月十四日。 第十四次修正於民國九十五年六月二十日。 第十五次修正於民國九十六年六月八日。 第十六次修正於九十八年六月十九日。 第十七次修正於九十九年六月十八日。 第十八次修正於一○一年六月二十二日。 第十九次修正於一○二年六月二十八日。 第二十次修正於一○四年六月三十日。
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附件七
聯德電子股份有限公司股東會議事規則
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一、公司股東會除法令另有規定者外,應依本規範辦理。
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二、公司應設簽名簿供出席股東簽到,或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。出席股數依簽名 簿或繳交之簽到卡計算之。
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三、股東會之出席及表決,應以股份為計算基準。
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四、上市及上櫃公司股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召 開之地點為之,會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。
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五、股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之,董事長請假或因故不能行使職權 時,由副董事長代理之,無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時,由董 事長指定常務董事一人代理之;其未設常務董事者,指定董事一人代理之,董事長未 指定代理人者,由常務董事或董事互推一人代理之。
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股東會如由董事會以之其他有加集權人召集者,其主席由該召集權人擔任之。
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六、公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。辦理股東會之會務人員應佩 戴識別証或臂章。
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七、公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影,並至少保存一年。
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八、已屆開會時間,主席應即宣布開會,惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時, 主席得宣布延後開會,其延後次數以二次為限,延後時間合計不得超過一小時。延後二 次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時,得依公司法第一百七十 五條第一項規定為假決議。於當次會議未結束前,如出席股東所代表股數達已發行股份 總數過半數時,主席得將作成之假決議,依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表 決。
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九、股東會如由董事會加集者,其議程由董事會訂定之,會議應依排定之議程進行,非經股 東會決議不得變更之。
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股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,準用前項之規定。
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前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,非經決議,主席不得逕行宣布散會。 會議散會後,股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。
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十、席股東發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證編號)及戶名,由主 席定其發言順序。
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出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容與發言條記載不符者,以發言 內容為準。
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出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不得發言干擾,違反者主 席應予制止。
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十一、同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次不得超過五分鐘。 股東發言違反前項規定或超出議題範圍者,主席得制止其發言。
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十二、法人受託出席股東會時,該法人僅得指派一人代表出席。法人股東指派二人以上之代 表出席股東會時,同一議案僅得推由一人發言。
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十三、出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。
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十四、主席對於議案之討論,認為已達可代表決之程度時,得宣布停止討論,提付表決。
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十五、議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有股東身分。表決之結 果,應當場報告,並做成紀錄。
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十六、會議進行中,主席得酌定時間宣布休息。
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十七、議案之表決,除公司法及公司章程另有規定外,以出席股東表決權過半數之同意通過 之。表決時,如經主席徵詢全體出席股東無異議者,視同通過,其效力與投票表決同。
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十八、同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通 過時,其他議案即視為否決,勿再行表決。
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十九、主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序。糾察員(或保全人員)在場協助維 持秩序時,應佩戴「糾察員」字樣臂章。
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附件八
聯德電子股份有限公司董事及監察人選舉辦法
第一條:本公司董事及監察人之選舉,依本辦法之規定辦理之。
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第二條:本公司董事或監察人之選舉,採用記名累積投票法,選舉人之提名,得以在選舉票 上所印出之出席證號碼代之,本公司董事及監察人之選舉,每一股份有與應選出人 數相同之選舉權,得集中選舉一人,或分配選舉數人。
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第三條:本公司董事及監察人,由股東會就有行為能力之人選任之,並依本公司章程所規定 之名額,若設有獨立董事時就獨立董事與非獨立董事一倂進行選任,分別計算選舉 權數。由所得選舉票代表選舉權較多者,依次分別當選董事或監察人,如有二人以 上得權數相同而超過規定名額時,由得權數相同者抽籤決定,未出席者由主席代為 抽籤。
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董事、監察人當選人不符本辦法第三條第一項之規定時,應依下列規定決定當選董 事或監察人:
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一、董事間不符規定者,不符規定之董事中所得選票代表選舉權較低者,其當選失 其效力。
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二、監察人間不符規定者,適用前款規定。
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三、董事與監察人間不符規定者,不符規定之監察人中所得選票代表選舉權較低者, 其當選失其效力。
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被選舉人同時當選為董事及監察人之股東,應自行決定擔任董事或監察人,其缺額 有原選次多數之被選舉人遞充。
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第三條之一:本公司若設有獨立董事時,獨立董事之選任,以非為公司法第二十七條所定之 法人或其代表人為限。獨立董事之資格,應符合「公開發行公司獨立董事設置 及應遵循事項辦法」之規定。
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第四條:董事會應製備與應選出董事或監察人人數相同之選舉票,並加填其權數,分發出席 股東會之股東。
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第五條:選舉開始前,應由主席指定監票員、記票員各若干人,執行各項有關職務。
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第六條:董事及監察人之之選舉,由董事會設置投票箱,於投票前由監票員當眾開驗。
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第七條:被選舉人如為股東身分時,選舉人須在選舉票「被選舉人」欄填明被選舉人戶名及 股東戶號;如非股東身分者,應填明被選舉人姓名及身分證統一編號。惟政府或法 人股東為被選舉人時,選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱,亦得填 列該政府或法人名稱及其代表人姓名;代表人有數人時,應分別加填代表人姓名。
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第八條:選舉票有下列情事之一者無效:
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(一)不用本辦法規定之選票。
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(二)以空白之選舉票投入投票箱者。
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(三)字跡模糊無法辦認或經塗改者。
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(四)所填被選舉人如為股東身分時,其身分、股東戶號與股東名簿不符者;所填被 選舉人如非股東身分者,其姓名、身分證統一編號經核對不符者。
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(五)除填被選舉人之姓名及股東戶號或身分證統一編號外,夾寫其他文字者。
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(六)所填被選舉人姓名與其他股東相同者,而未填股東戶號或身分證統一編號以資 識別者。
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(七)同ㄧ選舉票填列被選舉人二人或二人以上。
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第九條:投票完畢後當場開票,開票結果由主席當場宣佈。
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第十條:當選之董事及監察人由本公司董事會分別發給當選通知書。
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第十一條:本辦法未規定事項悉依公司法及有關法令規定辦理。
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第十二條:本辦法由股東會通過後施行,修改時亦同。
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| 聯德電子股份有限公司 董事及監察人持股情形 ㄧ、本公司截至105 年5 月1 日股東常會停止過戶日止,實收資本額為新台幣999,496,630 元,已發行股份總額99,949,663 股。 |
註:1.股東名簿記載之全體董事、監察人持股情形,依證券交易法第二十六條規定公司實收資本額超過新臺幣三億元在十億元以下者,其全體董事所持 有記名股票之股份總額不得少於百分之十,全體監察人不得少於百分之一。 2.依「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」第二條規定,選任獨立董事二人以上者,獨立董事外之全體董事監察人依比率計算之 持股成數降為百分之八十。 3.全體董事最低應持有股數為7,995,973 股,全體監察人最低應持有股數為799,597 股,本公司董監持股已符合法定成數。 4.獨立董事陳思寬女士於104年5月1日辭任,解任時持有股數為0股。 董事長 金運國際股份有限公司 代表人:陳銘智 104/6/30 普通股 22,730,701 22.74% 普通股 22,730,701 22.74% 董事 陳綉梅 104/6/30 普通股 6,347,125 6.35% 普通股 6,107,125 6.11% 董事 鄧瑞玲 104/6/30 普通股 1,508,778 1.51% 普通股 1,513,778 1.51% 獨立董事 胡森雄 104/6/30 普通股 34,572 0.03% 普通股 34,572 0.03% 獨立董事 陳秋麟 104/6/30 普通股 6,000 0.01% 普通股 6,000 0.01% 監察人 葉永成 104/6/30 普通股 878,770 0.88% 普通股 800,770 0.80% 監察人 王瑞賓 104/6/30 普通股 0 0.00% 普通股 0 0.00% 監察人 陳柏華 104/6/30 普通股 0 0.00% 普通股 0 0.00% |
註:1.股東名簿記載之全體董事、監察人持股情形,依證券交易法第二十六條規定公司實收資本額超過新臺幣三億元在十億元以下者,其全體董事所持 有記名股票之股份總額不得少於百分之十,全體監察人不得少於百分之一。 2.依「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」第二條規定,選任獨立董事二人以上者,獨立董事外之全體董事監察人依比率計算之 持股成數降為百分之八十。 3.全體董事最低應持有股數為7,995,973 股,全體監察人最低應持有股數為799,597 股,本公司董監持股已符合法定成數。 4.獨立董事陳思寬女士於104年5月1日辭任,解任時持有股數為0股。 董事長 金運國際股份有限公司 代表人:陳銘智 104/6/30 普通股 22,730,701 22.74% 普通股 22,730,701 22.74% 董事 陳綉梅 104/6/30 普通股 6,347,125 6.35% 普通股 6,107,125 6.11% 董事 鄧瑞玲 104/6/30 普通股 1,508,778 1.51% 普通股 1,513,778 1.51% 獨立董事 胡森雄 104/6/30 普通股 34,572 0.03% 普通股 34,572 0.03% 獨立董事 陳秋麟 104/6/30 普通股 6,000 0.01% 普通股 6,000 0.01% 監察人 葉永成 104/6/30 普通股 878,770 0.88% 普通股 800,770 0.80% 監察人 王瑞賓 104/6/30 普通股 0 0.00% 普通股 0 0.00% 監察人 陳柏華 104/6/30 普通股 0 0.00% 普通股 0 0.00% |
註:1.股東名簿記載之全體董事、監察人持股情形,依證券交易法第二十六條規定公司實收資本額超過新臺幣三億元在十億元以下者,其全體董事所持 有記名股票之股份總額不得少於百分之十,全體監察人不得少於百分之一。 2.依「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」第二條規定,選任獨立董事二人以上者,獨立董事外之全體董事監察人依比率計算之 持股成數降為百分之八十。 3.全體董事最低應持有股數為7,995,973 股,全體監察人最低應持有股數為799,597 股,本公司董監持股已符合法定成數。 4.獨立董事陳思寬女士於104年5月1日辭任,解任時持有股數為0股。 董事長 金運國際股份有限公司 代表人:陳銘智 104/6/30 普通股 22,730,701 22.74% 普通股 22,730,701 22.74% 董事 陳綉梅 104/6/30 普通股 6,347,125 6.35% 普通股 6,107,125 6.11% 董事 鄧瑞玲 104/6/30 普通股 1,508,778 1.51% 普通股 1,513,778 1.51% 獨立董事 胡森雄 104/6/30 普通股 34,572 0.03% 普通股 34,572 0.03% 獨立董事 陳秋麟 104/6/30 普通股 6,000 0.01% 普通股 6,000 0.01% 監察人 葉永成 104/6/30 普通股 878,770 0.88% 普通股 800,770 0.80% 監察人 王瑞賓 104/6/30 普通股 0 0.00% 普通股 0 0.00% 監察人 陳柏華 104/6/30 普通股 0 0.00% 普通股 0 0.00% |
註:1.股東名簿記載之全體董事、監察人持股情形,依證券交易法第二十六條規定公司實收資本額超過新臺幣三億元在十億元以下者,其全體董事所持 有記名股票之股份總額不得少於百分之十,全體監察人不得少於百分之一。 2.依「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」第二條規定,選任獨立董事二人以上者,獨立董事外之全體董事監察人依比率計算之 持股成數降為百分之八十。 3.全體董事最低應持有股數為7,995,973 股,全體監察人最低應持有股數為799,597 股,本公司董監持股已符合法定成數。 4.獨立董事陳思寬女士於104年5月1日辭任,解任時持有股數為0股。 董事長 金運國際股份有限公司 代表人:陳銘智 104/6/30 普通股 22,730,701 22.74% 普通股 22,730,701 22.74% 董事 陳綉梅 104/6/30 普通股 6,347,125 6.35% 普通股 6,107,125 6.11% 董事 鄧瑞玲 104/6/30 普通股 1,508,778 1.51% 普通股 1,513,778 1.51% 獨立董事 胡森雄 104/6/30 普通股 34,572 0.03% 普通股 34,572 0.03% 獨立董事 陳秋麟 104/6/30 普通股 6,000 0.01% 普通股 6,000 0.01% 監察人 葉永成 104/6/30 普通股 878,770 0.88% 普通股 800,770 0.80% 監察人 王瑞賓 104/6/30 普通股 0 0.00% 普通股 0 0.00% 監察人 陳柏華 104/6/30 普通股 0 0.00% 普通股 0 0.00% |
註:1.股東名簿記載之全體董事、監察人持股情形,依證券交易法第二十六條規定公司實收資本額超過新臺幣三億元在十億元以下者,其全體董事所持 有記名股票之股份總額不得少於百分之十,全體監察人不得少於百分之一。 2.依「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」第二條規定,選任獨立董事二人以上者,獨立董事外之全體董事監察人依比率計算之 持股成數降為百分之八十。 3.全體董事最低應持有股數為7,995,973 股,全體監察人最低應持有股數為799,597 股,本公司董監持股已符合法定成數。 4.獨立董事陳思寬女士於104年5月1日辭任,解任時持有股數為0股。 董事長 金運國際股份有限公司 代表人:陳銘智 104/6/30 普通股 22,730,701 22.74% 普通股 22,730,701 22.74% 董事 陳綉梅 104/6/30 普通股 6,347,125 6.35% 普通股 6,107,125 6.11% 董事 鄧瑞玲 104/6/30 普通股 1,508,778 1.51% 普通股 1,513,778 1.51% 獨立董事 胡森雄 104/6/30 普通股 34,572 0.03% 普通股 34,572 0.03% 獨立董事 陳秋麟 104/6/30 普通股 6,000 0.01% 普通股 6,000 0.01% 監察人 葉永成 104/6/30 普通股 878,770 0.88% 普通股 800,770 0.80% 監察人 王瑞賓 104/6/30 普通股 0 0.00% 普通股 0 0.00% 監察人 陳柏華 104/6/30 普通股 0 0.00% 普通股 0 0.00% |
註:1.股東名簿記載之全體董事、監察人持股情形,依證券交易法第二十六條規定公司實收資本額超過新臺幣三億元在十億元以下者,其全體董事所持 有記名股票之股份總額不得少於百分之十,全體監察人不得少於百分之一。 2.依「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」第二條規定,選任獨立董事二人以上者,獨立董事外之全體董事監察人依比率計算之 持股成數降為百分之八十。 3.全體董事最低應持有股數為7,995,973 股,全體監察人最低應持有股數為799,597 股,本公司董監持股已符合法定成數。 4.獨立董事陳思寬女士於104年5月1日辭任,解任時持有股數為0股。 董事長 金運國際股份有限公司 代表人:陳銘智 104/6/30 普通股 22,730,701 22.74% 普通股 22,730,701 22.74% 董事 陳綉梅 104/6/30 普通股 6,347,125 6.35% 普通股 6,107,125 6.11% 董事 鄧瑞玲 104/6/30 普通股 1,508,778 1.51% 普通股 1,513,778 1.51% 獨立董事 胡森雄 104/6/30 普通股 34,572 0.03% 普通股 34,572 0.03% 獨立董事 陳秋麟 104/6/30 普通股 6,000 0.01% 普通股 6,000 0.01% 監察人 葉永成 104/6/30 普通股 878,770 0.88% 普通股 800,770 0.80% 監察人 王瑞賓 104/6/30 普通股 0 0.00% 普通股 0 0.00% 監察人 陳柏華 104/6/30 普通股 0 0.00% 普通股 0 0.00% |
註:1.股東名簿記載之全體董事、監察人持股情形,依證券交易法第二十六條規定公司實收資本額超過新臺幣三億元在十億元以下者,其全體董事所持 有記名股票之股份總額不得少於百分之十,全體監察人不得少於百分之一。 2.依「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」第二條規定,選任獨立董事二人以上者,獨立董事外之全體董事監察人依比率計算之 持股成數降為百分之八十。 3.全體董事最低應持有股數為7,995,973 股,全體監察人最低應持有股數為799,597 股,本公司董監持股已符合法定成數。 4.獨立董事陳思寬女士於104年5月1日辭任,解任時持有股數為0股。 董事長 金運國際股份有限公司 代表人:陳銘智 104/6/30 普通股 22,730,701 22.74% 普通股 22,730,701 22.74% 董事 陳綉梅 104/6/30 普通股 6,347,125 6.35% 普通股 6,107,125 6.11% 董事 鄧瑞玲 104/6/30 普通股 1,508,778 1.51% 普通股 1,513,778 1.51% 獨立董事 胡森雄 104/6/30 普通股 34,572 0.03% 普通股 34,572 0.03% 獨立董事 陳秋麟 104/6/30 普通股 6,000 0.01% 普通股 6,000 0.01% 監察人 葉永成 104/6/30 普通股 878,770 0.88% 普通股 800,770 0.80% 監察人 王瑞賓 104/6/30 普通股 0 0.00% 普通股 0 0.00% 監察人 陳柏華 104/6/30 普通股 0 0.00% 普通股 0 0.00% |
註:1.股東名簿記載之全體董事、監察人持股情形,依證券交易法第二十六條規定公司實收資本額超過新臺幣三億元在十億元以下者,其全體董事所持 有記名股票之股份總額不得少於百分之十,全體監察人不得少於百分之一。 2.依「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」第二條規定,選任獨立董事二人以上者,獨立董事外之全體董事監察人依比率計算之 持股成數降為百分之八十。 3.全體董事最低應持有股數為7,995,973 股,全體監察人最低應持有股數為799,597 股,本公司董監持股已符合法定成數。 4.獨立董事陳思寬女士於104年5月1日辭任,解任時持有股數為0股。 董事長 金運國際股份有限公司 代表人:陳銘智 104/6/30 普通股 22,730,701 22.74% 普通股 22,730,701 22.74% 董事 陳綉梅 104/6/30 普通股 6,347,125 6.35% 普通股 6,107,125 6.11% 董事 鄧瑞玲 104/6/30 普通股 1,508,778 1.51% 普通股 1,513,778 1.51% 獨立董事 胡森雄 104/6/30 普通股 34,572 0.03% 普通股 34,572 0.03% 獨立董事 陳秋麟 104/6/30 普通股 6,000 0.01% 普通股 6,000 0.01% 監察人 葉永成 104/6/30 普通股 878,770 0.88% 普通股 800,770 0.80% 監察人 王瑞賓 104/6/30 普通股 0 0.00% 普通股 0 0.00% 監察人 陳柏華 104/6/30 普通股 0 0.00% 普通股 0 0.00% |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 停止過戶日 持有股數 |
持股 | 22.74% | 6.11% | 1.51% | 0.03% |
0.01% | 0.80% |
0.00% |
0.00% |
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| 股數 | 22,730,701 | 6,107,125 | 1,513,778 | 34,572 | 6,000 | 800,770 | 0 | 0 | ||
| 種類 | 普通股 | 普通股 | 普通股 | 普通股 | 普通股 | 普通股 | 普通股 | 普通股 | ||
| 選任時持有股份 | 持股 | 22.74% | 6.35% | 1.51% | 0.03% |
0.01% | 0.88% |
0.00% |
0.00% |
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| 股數 | 22,730,701 | 6,347,125 | 1,508,778 | 34,572 | 6,000 | 878,770 | 0 | 0 | ||
| 種類 | 普通股 | 普通股 | 普通股 | 普通股 | 普通股 | 普通股 | 普通股 | 普通股 | ||
| 選(就)任日期 | 104/6/30 | 104/6/30 | 104/6/30 | 104/6/30 | 104/6/30 | 104/6/30 | 104/6/30 | 104/6/30 | ||
| 姓 名 | 金運國際股份有限公司 代表人:陳銘智 |
陳綉梅 | 鄧瑞玲 | 胡森雄 | 陳秋麟 | 葉永成 | 王瑞賓 | 陳柏華 | ||
| 職 稱 | 董事長 | 董事 | 董事 | 獨立董事 | 獨立董事 | 監察人 | 監察人 | 監察人 | ||
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