BESTEC — AGM Information 2015

Mar 27, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3308 聯德　公司提供

序號	2	發言日期	104/03/27	發言時間	15:26:39
發言人	鄧瑞玲	發言人職稱	總經理	發言人電話	(03)3286800
主旨	公告本公司董事會決議召開104年股東常會召集事由
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/27
說明	1.董事會決議日期:104/03/27 2.股東會召開日期:104/06/30 3.股東會召開地點:本公司(桃園市龜山區華亞科技園區科技一路69號)辦公大樓一樓 4.召集事由: (一)報告事項 (1)一０三年度營業報告書。 (2)一０三年度監察人查核報告書。 (3)背書保證情形報告。 (二)承認事項 (1)一０三年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。 (2)一０三年度虧損撥補案。 (三)討論暨選舉事項 (1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (2)全面改選董事及監察人案。 (3)選舉獨立董事案。 (4)解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。 5.停止過戶起始日期:104/05/02 6.停止過戶截止日期:104/06/30 7.其他應敘明事項: (一)依公司法第165條規定，股東最後過戶日為104年5月1日，並自104年5月2日至 104年6月30日為股東停止過戶期間。 (二)本公司自104年4月24日起至104年5月4日止受理股東就本次股東常會之提案， 凡有意提案之股東請於104年5月4日(星期一)17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式 ，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣 ，以掛號函件寄送。受理提案處所：聯德電子股份有限公司(地址：桃園市龜山區 華亞科技園區科技一路69號，電話：03-3286800)。其他相關規定均依照公司法第　 172條之1、第192條之1及本公司章程第14條之1規定辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.