BESTEC — AGM Information 2014

Jul 1, 2014

聯德電子股份有限公司

一○三年股東常會各項議案參考資料

時間： 民國一○三年六月二十六日（星期四）上午九時整

地點： 桃園縣龜山鄉華亞科技園區科技一路69 號

《報告事項》

• (一) 一○二年度營業報告書。

           說明：本公司一○二年度營業報告書 (請參閱本手冊第6 頁，附件一）。

• (二) 一○二年度監察人查核報告書。

 說明：本公司一○二年度監察人查核報告書
      (請參閱本手冊第8 頁，附件二）。

• (三)背書保證情形報告。

• 說明：本公司截至102 年12 月31 日對100%投資之子公司或有業務往來之 第三人背書保證金額為零。

《承認事項》

第一案 董事會提

• 案 由：一○二年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案，提請 承認。

• 說 明：1.本公司一○二年度個體財務報表及合併財務報表，業經勤業眾信聯 合會計師事務所簡明彥、黃秀椿會計師查核完竣，併同營業報告書 送請監察人查核竣事，並出具書面查核報告在案。

• 2.營業報告書、會計師查核報告及上述各項財務報表，(請參閱本手冊 第6 頁、第9 頁至第22 頁，附件一及附件三) 。

• 3.敬請 承認。

      決  議：

• 第二案 董事會提

• 案 由：一○二年度虧損撥補案，提請 承認。

• 說 明：1.本公司一○二年度虧損撥補表，業經103 年3 月27 日董事會決議通過。

• 2.一○二年度虧損撥補表(請參閱本手冊第23 頁，附件四)。

• 3.敬請 承認。

決  議：

《討論事項》

第一案 董事會提

• 案 由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，提請 決議。

• 說 明：1.依金融監督管理委員會102 年12 月30 日金管證發字第1020053073

• 號令，修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。

2. 「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表。

• (請參閱議事手冊第24 頁至第31 頁，附件五)

• 3.敬請 公決。

決  議：

《臨時動議》

《散會》