BESTEC — AGM Information 2014

Mar 27, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3308 聯德　公司提供

序號	3	發言日期	103/03/27	發言時間	18:44:21
發言人	鄧瑞玲	發言人職稱	總經理	發言人電話	(03)3286800
主旨	本公司董事會決議召開103年度股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/27
說明	1.董事會決議日期:103/03/27 2.股東會召開日期:103/06/26 3.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉華亞科技園區科技一路69號 4.召集事由: 一、報告事項 (1)一○二年度營業報告書。 (2)一○二年度監察人查核報告書。 (3)背書保證情形報告。 二、承認事項 (1)一○二年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。 (2)一○二年度虧損撥補案。 三、討論事項 (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/28 6.停止過戶截止日期:103/06/26 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於 民國103年4月18日起至民國103年4月28日止受理股東就本次股東常會之提案， 凡有意提案之股東務請於民國103年4月28日17 時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式， 以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣， 以掛號函件寄送。 受理提案處所：聯德電子股份有限公司(地址：桃園縣龜山鄉科技一路69號， 電話：03-3286800)

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