BESTEC — AGM Information 2013

Mar 22, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3308 聯德　公司提供

序號	1	發言日期	102/03/22	發言時間	17:13:30
發言人	鄧瑞玲	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)2999-0133
主旨	本公司一○二年股東常會召開相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/22
說明	1.董事會決議日期:102/03/22 2.股東會召開日期:102/06/28 3.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉華亞科技園區科技一路69號 4.召集事由: 一、報告事項： (1) 一○一年度營業報告書。 (2) 一○一年度監察人查核報告書。 (3)本公司可轉換公司債轉換及資金運用情形。 (4)背書保證情形報告。 (5) 採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘調整情形及提列之特別盈餘公積數額。 (6) 修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。 二、承認事項： (1) 一○一年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。 (2) 一○一年度虧損撥補案。 (3)第二次有擔保可轉換公司債資金計劃變更案。 三、討論事項： (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。 (3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 四、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/30 6.停止過戶截止日期:102/06/28 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間自102年4月19日起 至102年4月30日止;受理提案處所為：桃園縣龜山鄉華亞科技園區科技一路69號

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.