Best S.A. — AGM Information 2020

May 29, 2020

PROJEKT UCHWAŁY DOTYCZĄCY PUNKTU 9PORZĄDKU OBRAD:

Uchwała nr [_] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 18 czerwca 2020 r. w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 ksh, art. 395 § 2 pkt 1 ksh oraz § 13 ust. 1 pkt 1 Statutu BEST S.A., po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd sprawozdaniem finansowym BEST S.A. za rok obrotowy 2019, wynikami badania sprawozdania finansowego BESTS.A. za rok obrotowy 2019 przeprowadzonego przez biegłego rewidenta i oceną sprawozdania finansowego BEST S.A. za rok obrotowy 2019dokonaną przez Radę Nadzorczą:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. zatwierdza zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe BEST S.A. za rok obrotowy 2019zawierające:

• 1) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 801.815 tys. zł (słownie: osiemset jeden milionów osiemset piętnaście tysięcy złotych),
• 2) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 roku wykazujące stratę netto w kwocie 13.706 tys. zł (słownie: trzynaście milionów siedemset sześć tysięcy złotych) oraz ujemne całkowite dochody netto w kwocie 13.779 tys. zł (słownie: trzynaście milionów siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
• 3) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zmniejszeniekapitału własnego o kwotę 12.679 tys. zł (słownie: dwanaście milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
• 4) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 roku wykazujące ujemne przepływy pieniężne netto w kwocie 22.398 tys. zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
• 5) informacjędodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwiląjej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DOTYCZĄCY PUNKTU 10PORZĄDKU OBRAD:

Uchwała nr [_] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 18 czerwca 2020 r.

w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BEST S.A. za rok obrotowy 2019

Na podstawie art. 395 § 5 ksh oraz § 13 ust. 1 pkt 1 Statutu BEST S.A., po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej BEST S.A. za rok obrotowy 2019, wynikami badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BEST S.A. za rok obrotowy 2019 przeprowadzonego przez biegłego rewidenta i oceną skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BEST S.A. dokonaną przez Radę Nadzorczą:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. zatwierdza zweryfikowane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BEST S.A. za rok obrotowy2019zawierające:

• 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.244.868 tys. zł (słownie: jeden miliard dwieście czterdzieści cztery miliony osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
• 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 roku wykazujące zysk netto w kwocie 43.383 tys. zł (słownie: czterdzieści trzy miliony trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące złotych),
• 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 17.397 tys. zł (słownie: siedemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
• 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019roku wykazujące dodatnie przepływy pieniężne netto w kwocie 10.089 tys. zł (słownie: dziesięć milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
• 5) informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwiląjej podjęcia.