Best S.A. — AGM Information 2019

Jun 7, 2019

Gdynia, dnia 7 czerwca 2019 r.

Krzysztof Borusowski Akcjonariusz BEST S.A.

Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni ul. Łużycka 8A 81-537 Gdynia

WNIOSEK AKCJONARIUSZA O UZUPEŁNIENIE PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Działając w imieniu własnym jako akcjonariusz BEST Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni (dalej zwanej; "Spółką"), posiadający m.in. 1.680.000 akcji imiennych Spółki reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego, na podstawie art. 401 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2019.505 t.j. ze zm.) wnoszę o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dalej zwanego: "ZWZ") zwołanego na dzień 28.06.2019 r. raportem bieżącym nr 10/2019 z dnia 29.05.2018 r. o punkt o następującej treści:

• Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany postanowienia § 21 Statutu Spółki, o następującym brzmieniu:

"Uchwała nr [ ] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 28 czerwca 2019 r. w przedmiocie zmiany postanowienia § 21 Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 ksh w związku z § 13 ust. 2 pkt 1 Statutu BEST S.A., uchwala się co następuje:

રુ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BEST S.A. zmienia postanowienia § 21 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

• "1. Zarząd Spółki składa się z trzech do sześciu członków powoływanych przez Radę Nadzorczą, na wniosek Prezesa Zarządu, na okres wspólnej kadencji trwającej trzy lata. Liczba członków Zarządu jest określana przez Radę Nadzorczą, zgodnie z wnioskiem Prezesa Zarządu. Rada powołując określoną osobę w skład Zarządu Spółki określa funkcję, jaką dany członek będzie pełnił (Prezes Zarządu, Członek Zarządu, Członek Zarządu), zgodnie z wnioskiem Prezesa Zarządu.
  • 1. Jeżeli Prezes Zarządu nie złoży wniosków, o których mowa w ust. 1 powyżej, Rada Nadzorcza uprawniona jest do działania w tym zakresie z własnej inicjatywy."

52

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Mój status akcjonariusza uprawnionego do złożenia niniejszego wniosku potwierdza księga akcyjna prowadzona przez Spółkę.

Z powyższych względów wnoszę jak w petitum niniejszego wniosku.

Krzysztof Borusowski