Best S.A. — AGM Information 2017

Apr 25, 2017

Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (zwanej dalej "Emitentem") informuje, iż działając na podstawie art. 395, art. 399 §1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 1 Statutu Emitenta zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. na dzień 22 maja 2017 r., godz. 10.00. Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Emitenta w Gdyni przy ul. Łużyckiej 8A.

Pełna treść Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

Treść projektów uchwał, które będą przedmiotem rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, zgodnie z art. 4023 Kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik nr 3 do niniejszego raportu.

Treść dokumentów sporządzonych przez Radę Nadzorczą Emitenta, do których odnoszą się pkt 7 i 8 proponowanego porządku obrad Walnego Zgromadzenia stanowi załączniki nr 4 i 5 do niniejszego raportu.

Wniosek Zarządu Emitenta odnoszący się do pkt 9-10 i 12-14 proponowanego porządku obrad Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik nr 6 do niniejszego raportu.

Wniosek Zarządu Emitenta odnoszący się do pkt 11 proponowanego porządku obrad Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik nr 7 do niniejszego raportu.

Ponadto, na stronie internetowej Emitenta (www.best.com.pl) w zakładce "Relacje Inwestorskie / Ład korporacyjny" dostępne są sprawozdania z działalności w 2016 Komitetu Audytu oraz Komitetu Wynagrodzeń.