Best Precision Machinery Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Dec 15, 2025

股票简称：贝斯特

公告编号： 2025-028

股票代码： 300580

无锡贝斯特精机股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2025 年 12 月 31 日 （星期三）于公司陆藕东路厂区 406 会议室召开 2025 年第二次临时股东会，并 提供网络投票表决方式。现将相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、会议届次：2025 年第二次临时股东会。

• 2、会议召集人：公司董事会。2025 年 12 月 15 日，公司第四届董事会第十

• 八次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》。

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法

• 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

• （1）现场会议时间：2025 年 12 月 31 日（星期三）下午 14:00。

（2）网络投票时间： 2025 年 12 月 31 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15—15:00。

• 5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

• （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统

两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

• 6、股权登记日：2025 年 12 月 25 日。

• 7、出席对象：

• （1）截至 2025 年 12 月 25 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的

• 公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师及其他相关人员。

• （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

• 8、会议地点：江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路 186 号

无锡贝斯特精机股份有限公司陆藕东路厂区 406 会议室

二、会议审议事项

1、会议审议议案:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案
1.00	《关于修订及制定公司部分内部管理制度的 议案》	√作为投票对象的子议案数 （11）
1.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
1.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
1.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
1.04	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
1.05	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
1.06	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
1.07	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
1.08	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	√
1.09	《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》	√
1.10	《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司 资金管理制度>的议案》	√
1.11	《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》	√

2、议案审议披露情况：

上述议案已经公司 2025 年 12 月 15 日召开的第四届董事会第十八次会议审 议通过，具体内容详见 2025 年 12 月 16 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的相关公告以及制度。

议案 1.01、1.02 为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的三分之二以上（含本数）通过。

根据《上市公司股东会规则》等要求，对于本次会议审议的议案，公司将对 中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指以 下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员、单独或合计持有上市 公司 5%以上股份的股东。

三、参加现场会议的登记方法

1、登记方法：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持法人股东的股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、 法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的， 代理人应持法人股东的股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身 份证明书、授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持委托人股东账户卡、委托人身份证、授权委托书、代理人身 份证办理登记手续；

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，将上述登记文件一并送交到公 司证券投资部（传真或信函请于 2025 年 12 月 30 日 16：30 前送达或传真至本公 司证券投资部）。不接受电话登记。

2、登记时间：2025 年 12 月 30 日，上午 8：30—11：30，下午 13：00—16：

30。

• 3、登记地点：江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路 186 号

无锡贝斯特精机股份有限公司陆藕东路厂区 406 会议室

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会 前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。 五、其他事项

1、联系方式 公司地址：江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路 186 号（邮编：214161） 联系电话：0510-82475767

传 真：0510-82475767

联系邮箱：zhengquan@wuxibest.com

联系人：陈斌、邓丽

• 2、本次股东会现场会议会期半天，股东或股东代理人参加会议的食宿、交

• 通等费用自理。

• 六、备查文件

• 1、《无锡贝斯特精机股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程；

附件 2：授权委托书；

附件 3：股东参会登记表。

无锡贝斯特精机股份有限公司

董事会

二零二五年十二月十六日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码与投票简称：投票代码为“350580”，投票简称为“贝斯投票”。 2、填报表决意见

本次股东会提案为非累积投票议案，对于非累积投票议案填报表决意见：同 意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025 年 12 月 31 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 12 月 31 日上午 9:15，结束时 间为 2025 年 12 月 31 日下午 3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市 公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书 ”或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

授权委托书

兹全权委托 (正楷体)先生\女士代表本人（单位）出席无锡贝斯特精 机股份有限公司于 2025 年 12 月 31 日召开的 2025 年第二次临时股东会，并代表 本人（单位）对会议各项议案(不包括临时议案)按下列意思表示代为行使表决权， 其行使表决权的后果均由本人（单位）承担。若委托人没有对表决权的行使方式 作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某 议案或弃权。

本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”):

提案编码	议案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案
1.00	《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议 案》	√
1.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
1.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
1.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
1.04	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
1.05	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
1.06	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
1.07	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
1.08	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	√
1.09	《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》	√
1.10	《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资 金管理制度>的议案》	√
1.11	《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》	√

注： 1、本授权委托书有效期限自签署日至无锡贝斯特精机股份有限公司 2025 年第二次临 时股东会结束； 2、委托人对会议议案表决时，请在相应表决意见项划“√”，填写其它符号、 多选或不选的表决票无效。

委托股东姓名或名称：

委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

委托人股东账户号码：

委托人持有股数： 股 委托人持股性质： 受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托人签名（或盖章）： 委托日期： 年 月 日

附件 3：

2025 年第二次临时股东会股东参会登记表

2025 年第二次临时股	2025 年第二次临时股	东会股东参会登记表	东会股东参会登记表
个人股东姓名/法人股东名称
身份证号码/统一社会信用代码
股东账号		持股数量
是否委托参会		代理人姓名
		代理人身份证号码
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮政编码

注：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）； 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2025 年 12 月 30 日下午 16:30 之前邮件或传真方 式送达到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。