Best Precision Machinery Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Dec 31, 2024

股票代码： 300580 股票简称：贝斯特 公告编号： 2024-042

无锡贝斯特精机股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2025 年 1 月 17 日 （星期五）于公司陆藕东路厂区 406 会议室召开 2025 年第一次临时股东大会， 并提供网络投票表决方式。现将相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会。2024 年 12 月 31 日，公司第四届董事会第十

• 四次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 1 月 17 日（星期五） 下午 2：00

（2）网络投票时间：2025 年 1 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 17 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2025 年 1 月 17 日 9:15—15:00。

5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn ）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统 两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

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6、股权登记日：2025 年 1 月 13 日。

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 1 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东 大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

（4）根据相关法规应当出席股东会议的其他人员。

8、会议地点：江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路 186 号

无锡贝斯特精机股份有限公司陆藕东路厂区 406 会议室

二、会议审议事项

1、会议审议议案：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于因完成股权激励计划部分股票归属登记而变更 注册资本及修订《公司章程》的议案	√

2、议案审议披露情况：

（1）议案 1.00 已经公司于 2024 年 8 月 7 日召开的第四届董事会第十一次 会议审议通过，因公司实施了 2023 年度利润分配方案，在资本公积金转增股本 完成后，公司总股本由 339,560,485 股增至 499,153,912 股；并且公司根据相关规 定，结合实际情况对《公司章程》的部分条款进行了修订。（具体内容详见公司 于 2024 年 8 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《第四届董 事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-026）、《关于变更注册资本及 修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-023）、《无锡贝斯特精机股份有限 公司章程（2024 年 8 月）》、《无锡贝斯特精机股份有限公司章程修正案（2024 年 8 月）》）。

（2）议案 2.00 已经公司于 2024 年 12 月 31 日召开的第四届董事会第十四

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次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告 编号：2024-040）、《关于因完成股权激励计划部分股票归属登记而变更注册资 本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-041）、《无锡贝斯特精机股份 有限公司章程（2024 年 12 月）》以及《无锡贝斯特精机股份有限公司章程修正 案（2024 年 12 月）》。

3、议案 1.00、2.00 均为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股 东代理人）所持表决权的三分之二以上（含本数）通过。

对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票 结果将及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董 事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东。 三、参加现场会议的登记方法

1、登记方法：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持法人股东的股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、 法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的， 代理人应持法人股东的股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身 份证明书、授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持委托人股东账户卡、委托人身份证、授权委托书、代理人身 份证办理登记手续；

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，将上述登记文件一并送交到公 司证券投资部（传真或信函请于 2025 年 1 月 16 日 16：30 前送达或传真至本 公司证券投资部）。不接受电话登记。

2、登记时间：2025 年 1 月 16 日，上午 8：30—11：30，下午 13：00—16：

30。

3、登记地点：江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路 186 号

无锡贝斯特精机股份有限公司陆藕东路厂区 406 会议室

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会 前半小时到会场办理登记手续。

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四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、其他事项

1、联系方式

公司地址：江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路 186 号（邮编：214161） 联系电话：0510-82475767

传 真：0510-82475767

联系邮箱：zhengquan@wuxibest.com

联系人：陈斌、邓丽

• 2、本次股东大会现场会议会期半天，股东或股东代理人参加会议的食宿、

交通等费用自理。

六、备查文件

• 1、无锡贝斯特精机股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议；

• 附件 1：参加网络投票的具体操作流程；

附件 2：授权委托书。

附件 3：2025 年第一次临时股东大会股东参会登记表

无锡贝斯特精机股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 1 日

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附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

• 一、网络投票的程序

• 1、投票代码与投票简称：投票代码为“350580”，投票简称为“贝斯投票”。

• 2、填报表决意见

本次股东大会提案为非累积投票议案，对于非累积投票议案填报表决意见： 同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先 对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表 决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025 年 1 月 17 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 1 月 17 日上午 9:15，结束时 间为 2025 年 1 月 17 日下午 3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件 2：

授权委托书

兹全权委托 (正楷体)先生\女士代表本人（单位）出席无锡贝斯特精 机股份有限公司于 2025 年 1 月 17 日召开的 2025 年第一次临时股东大会，并代 表本人（单位）对大会各项议案(不包括临时议案)按下列意思表示代为行使表决 权，其行使表决权的后果均由本人（单位）承担。若委托人没有对表决权的行使 方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反 对某议案或弃权。

本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”):

		备注	同 意	反 对	弃 权
提案编码	提案名称	该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于因完成股权激励计划部分股票归属登记而变更注 册资本及修订《公司章程》的议案	√

注：1、本授权委托书有效期限自签署日至无锡贝斯特精机股份有限公司 202 5年 第一次临时股东大会结束； 2、委托人对会议议案表决时，请在相应表决意 见项划“√”,填写其它符号、多选或不选的表决票无效。

委托股东姓名或名称：

委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

委托人股东账户号码：

委托人持有股数： 股

委托人持股性质：

受托人（签名）：

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受托人身份证号码：

委托人签名（或盖章）：

委托日期： 年 月 日

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附件 3：

2025 年第一次临时股东大会股东参会登记表

个人股东姓名/法人股东名称	个人股东姓名/法人股东名称
身份证号码/统一社会信用代码
股东账号		持股数量
是否委托参会		代理人姓名
		代理人身份证号码
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮政编码

注：

• 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；

• 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2025 年 1 月 16 日下午 16:30 之前送达、邮件或 传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。

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