Best Precision Machinery Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Oct 19, 2022

股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2022-042 债券代码：123075 债券简称：贝斯转债

无锡贝斯特精机股份有限公司

关于召开2022 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

受新冠肺炎疫情影响，为维护股东及参会人员健康安全，同时依法保障股东 合法权益，无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称“公司”）特就相关事宜提示 如下：

1、建议您优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。如果您就本次股东 大会审议的议案有任何问题，可拨打公司投资者关系电话（0510-82475767）或 发送电子邮件至本公司邮箱（zhengquan@wuxibest.com）。

2、拟参加现场会议的股东，请务必提前关注无锡市有关疫情防控政策的规 定和要求，并请严格遵照执行。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2022 年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。2022 年 10 月 19 日，公司第三届董事会第十 八次会议审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2022 年 11 月 7 日（星期一）下午 2:00。

（2）网络投票时间： 2022 年 11 月 7 日。其中，通过深圳证券交易所交易 — — 系统进行网络投票的时间为 2022 年 11 月 7 日 9:15 9：25，9：30 11:30 和 13:00 — 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2022 年 11 月 7 日 9:15—15:00。

• 5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

• （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议；

• （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统 两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

• 6、股权登记日：2022 年 11 月 1 日。

• 7、出席对象：

（1）截至 2022 年 11 月 1 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的 公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、会议地点： 江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路 186 号

无锡贝斯特精机股份有限公司陆藕东路厂区 408 会议室

二、会议审议事项

1、会议审议议案:

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
	非累积投票议案
1.00	关于《2022 年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要的议案	√
2.00	关于《2022 年限制性股票激励计划实施考核管 理办法》的议案	√
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励 相关事宜的议案	√

2、议案审议披露情况：

上述议案已经公司2022 年10 月19 日召开的第三届董事会第十八次会议及 第三届监事会第十四次会议审议通过，独立董事对相关议案发表了独立意见，具

体内容详见2022 年10 月20 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于第三届董事会第十八次会议决议的公告》（公告编号：2022-040）、《关于第 三届监事会第十四次会议决议的公告》（公告编号：2022-043）、独立董事意见 等相关公告。

上述议案1.00、2.00、3.00 为特别决议事项，须经出席股东大会的股东所 持表决权的三分之二以上通过。

根据《上市公司股权激励管理办法》有关规定，为保护投资者利益，使公司 股东充分行使权利，表达自己的意愿，公司全体独立董事委托独立董事汪群峰先 生就议案1、议案2、议案3 向全体股东公开征集投票权，《独立董事公开征集 委托投票权的报告书》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等要求，上述议案属于涉 及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监 事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股 东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、参加现场会议的登记方法

1、登记方法：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持法人股东的股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、 法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的， 代理人应持法人股东的股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身 份证明书、授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持委托人股东账户卡、委托人身份证、授权委托书、代理人身 份证办理登记手续；

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，将上述登记文件一并送交到公 司证券投资部（传真或信函请于 2022 年 11 月 4 日 16：30 前送达或传真至本公 司证券投资部）。不接受电话登记。

2、登记时间：2022 年 11 月 4 日，上午 8：30—11：30，下午 13：00—16：

30。

• 3、登记地点：无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路 186 号

无锡贝斯特精机股份有限公司证券投资部。

• 4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会

• 前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、其他事项

• 1、联系方式

公司地址：无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路 186 号（邮编：214161） 联系电话：0510-82475767

传 真：0510-82475767

联系邮箱：zhengquan@wuxibest.com

联 系 人：陈斌、邓丽

• 2、本次股东大会现场会议会期半天，股东或股东代理人参加会议的食宿、

• 交通等费用自理。

六、备查文件

• 1、《无锡贝斯特精机股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；

• 2、《无锡贝斯特精机股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程；

附件 2：授权委托书。

无锡贝斯特精机股份有限公司

董事会

二零二二年十月二十日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码与投票简称：投票代码为“350580”，投票简称为“贝斯投票”。

• 2、填报表决意见

本次股东大会提案为非累计投票议案，对于非累计投票议案填报表决意见：同意、 反对、弃权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体 提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准， 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案 投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• —

• 1、投票时间：2022年11月7日的交易时间，即9:15 9：25，9：30 11:30 和13:00

• —15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月7日上午9:15，结束时间为2022

• 年11月7日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字 证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时

• 间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2： 授权委托书

兹全权委托 (正楷体)先生\女士代表本人（单位）出席无锡贝斯特精机股份有 限公司于 2022 年 11 月 7 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，并代表本人（单位）对大 会各项议案(不包括临时议案)按下列意思表示代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本 人（单位）承担。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权， 以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

议案 编码	议案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
	非累积投票议案
1.00	关于《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其 摘要的议案	√
2.00	关于《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法》的议案	√
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事 宜的议案	√

注： 1、本授权委托书有效期限自签署日至无锡贝斯特精机股份有限公司 2022 年第一次临 时股东大会结束； 2、委托人对会议议案表决时，请在相应表决意见项划“√”，填写其它符 号、多选或不选的表决票无效。

委托股东姓名或名称：

委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

委托人股东账户号码：

委托人持有股数： 股

委托人持股性质：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托人签名（或盖章）：

委托日期： 年 月 日