Best Precision Machinery Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Nov 27, 2017

股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2017-073

无锡贝斯特精机股份有限公司

关于召开2017 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2017 年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第八次会议审议通过《关 于召开2017 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2017 年12 月12 日下午2:00。

（2）网络投票时间：2017 年12 月11 日—2017 年12 月12 日。其中，通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017 年12 月12 日9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2017 年12 月11 日15:00 至2017 年12 月12 日15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公 司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统 两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2017 年12 月5 日。

7、出席对象：

（1）截至2017 年12 月5 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师及其他相关人员。

• 8、会议地点： 江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路186 号

• 无锡贝斯特精机股份有限公司陆藕东路厂区408 会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》

此议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见 2017 年 11 月 27 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司关于重大资 产重组进展暨召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号： 2017-071）以及《无锡贝斯特精机股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公 告》（公告编号：2017-072）。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00	关于公司重大资产重组继续停牌的议 案	√

四、参加现场会议的登记方法

1、登记方法：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持法人股东的股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、 法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的， 代理人应持法人股东的股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身 份证明书、授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持委托人股东账户卡、委托人身份证、授权委托书、代理人身 份证办理登记手续；

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，将上述登记文件一并送交到公 司证券投资部（传真或信函请于2017 年12 月11 日16：30 前送达或传真至本公 司证券投资部）。不接受电话登记。

• 2、登记时间：2017 年12 月11 日，上午8：30—11：30，下午13：00—16：

• 30。

• 3、登记地点： 无锡市滨湖区胡埭工业园西拓区合欢西路18 号

  • 无锡贝斯特精机股份有限公司证券投资部。

• 4、注意事项： 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会

• 前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、其他事项

• 1、联系方式

公司地址：无锡市滨湖区胡埭工业园西拓区合欢西路18 号（邮编：214161） 联系电话：0510-82475767

传 真：0510-82475767

联系邮箱：zhengquan@wuxibest.com

联 系 人：陈斌、邓丽

• 2、本次股东大会现场会议会期半天，股东或股东代理人参加会议的食宿、

• 交通等费用自理。

六、备查文件

• 1、公司第二届董事会第八次会议决议；

附件1：参加网络投票的具体操作流程；

附件2：授权委托书。

无锡贝斯特精机股份有限公司

董事会

二零一七年十一月二十七日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码与投票简称：投票代码为“365580”，投票简称为“贝斯投票”。

• 2、议案设置及意见表决。

（1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
议案1	《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》	1.00

（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2017年12月12日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月11日下午3：00，结束时间为2017

• 年12月12日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所 数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系 统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

附件2： 授权委托书

兹全权委托 (正楷体)先生\女士代表本人（单位）出席无锡贝斯特精机股份有限 公司于2017 年12 月12 日召开的2017 年第二次临时股东大会，并代表本人（单位）对大会各项 议案(不包括临时议案)按下列意思表示代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（单位） 承担。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当 的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
非累积投 票提案
1.00	《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》

注： 1、本授权委托书有效期限自签署日至无锡贝斯特精机股份有限公司 2017 年第二次临时股 东大会结束；

• 2、委托人对会议议案表决时，请在相应表决意见项划“√”，填写其它符号、多选或不选的表决 票无效。

委托人股东账户号码： 委托人持有股数： 股

委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

受托人（签名）： 受托人身份证号：

委托人姓名或名称(盖章)：

委托日期： 年 月 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==