Best Precision Machinery Co., Ltd. — AGM Information 2021

Apr 19, 2021

股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2021-015 债券代码：123075 债券简称：贝斯转债

无锡贝斯特精机股份有限公司

关于召开2020 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2020 年度股东大会。

• 2、会议召集人：公司董事会。

• 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于召

• 开 2020 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2021 年 5 月 13 日（星期四）下午 1:00。

（2）网络投票时间： 2021 年 5 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 — — — 进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 13 日 9:15 9：25，9：30 11:30 和 13:00 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2021 年 5 月 13 日 9:15 至 2021 年 5 月 13 日 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议；

（ 2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的 以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票 方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

• 6、股权登记日：2021 年 5 月 7 日。

7、出席对象：

• （1）截至 2021 年 5 月 7 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全

体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师及其他相关人员。

• 8、会议地点： 江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路 186 号

无锡贝斯特精机股份有限公司陆藕东路厂区 408 会议室

二、会议审议事项

1 、审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

此议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见 2021 年 4 月 20 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限 公司 2020 年度董事会工作报告》。

独立董事将在本次 2020 年度股东大会上，就 2020 年度工作情况作《独立董事 2020 年度述职报告》，报告内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的报告。

2 、审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

此议案已经公司第三届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见 2021 年 4 月 20 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限 公司 2020 年度监事会工作报告》。

3 、审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

此议案已经公司第三届董事会第九次会议以及第三届监事会第七次会议审议通 过，具体内容详见 2021 年 4 月 20 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《无锡贝斯特精机股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。

4 、审议《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

此议案已经公司第三届董事会第九次会议以及第三届监事会第七次会议审议通 过，具体内容详见 2021 年 4 月 20 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《无锡贝斯特精机股份有限公司 2020 年年度报告》以及《无锡贝斯特精机股份 有限公司 2020 年年度报告摘要》。

5 、审议《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

此议案已经公司第三届董事会第九次会议以及第三届监事会第七次会议审议通 过，具体内容详见 2021 年 4 月 20 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《无锡贝斯特精机股份有限公司关于 2020 年度利润分配方案的公告》（公告编号： 2021-009）。

公司独立董事对本议案发表了明确同意意见，具体内容详见 2021 年 4 月 20 日刊 登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司独 立董事对公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

6 、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

此议案已经公司第三届董事会第九次会议以及第三届监事会第七次会议审议通 过，具体内容详见 2021 年 4 月 20 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《无锡贝斯特精机股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号： 2021-011）。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见 2021 年 4 月 20 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限 公司独立董事对公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

7 、审议《关于 2020 年董事、监事、高级管理人员薪酬的确定以及 2021 年非独 立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

此议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见 2021 年 4 月 20 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限 公司关于 2020 年董事、监事、高级管理人员薪酬的确定以及 2021 年非独立董事、监 事、高级管理人员薪酬方案的报告》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意意见，具体内容详见 2021 年 4 月 20 日刊 登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司独 立董事对公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

8、审议《关于公司使用闲置自有资金进行风险投资的议案》

此议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见 2021 年 4 月 20 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限 公司关于关于公司使用闲置自有资金进行风险投资的公告》（公告编号：2021-013）。

公司独立董事对本议案发表了明确同意意见，具体内容详见 2021 年 4 月 20 日刊 登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司独 立董事对公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

9、审议《关于调整控股子公司苏州赫贝斯五金制品有限公司业绩承诺期限并签 署补充协议的议案》

此议案已经公司第三届董事会第九次会议以及第三届监事会第七次会议审议通 过，具体内容详见 2021 年 4 月 20 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《无锡贝斯特精机股份有限公司关于调整控股子公司苏州赫贝斯五金制品有限公 司业绩承诺期限并签署补充协议的公告》（公告编号：2021-014）。

公司独立董事对本议案发表了明确同意意见，具体内容详见 2021 年 4 月 20 日刊 登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司独 立董事对公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

三、参加现场会议的登记方法

1、登记方法：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表 人出席会议的，应持法人股东的股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表 人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法 人股东的股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、授权委 托书、代理人本人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托 代理人的，应持委托人股东账户卡、委托人身份证、授权委托书、代理人身份证办理 登记手续；

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，将上述登记文件一并送交到公司证 券投资部（传真或信函请于 2021 年 5 月 12 日 16：30 前送达或传真至本公司证券投 资部）。不接受电话登记。

2、登记时间：2021 年 5 月 12 日，上午 8：30—11：30，下午 13：00—16：30。 3、登记地点：无锡市滨湖区胡埭工业园西拓区合欢西路 18 号

无锡贝斯特精机股份有限公司证券投资部。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半 小时到会场办理登记手续。

四、议案编码

		备注
议案编码	议案名称
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
	非累积投票议案
1.00	关于公司2020年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于公司2020年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司2020年度财务决算报告的议案	√
4.00	关于公司2020年年度报告及其摘要的议案	√
5.00	关于公司2020年度利润分配方案的议案	√
6.00	关于公司续聘会计师事务所的议案	√
7.00	关于2020年董事、监事、高级管理人员薪酬 的确定以及2021年非独立董事、监事、高级 管理人员薪酬方案的议案	√
8.00	关于公司使用闲置自有资金进行风险投资的 议案	√
9.00	关于调整控股子公司苏州赫贝斯五金制品有 限公司业绩承诺期限并签署补充协议的议案	√

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、其他事项

• 1、联系方式

公司地址：无锡市滨湖区胡埭工业园西拓区合欢西路 18 号（邮编：214161）

联系电话：0510-82475767

传 真：0510-82475767

联系邮箱：zhengquan@wuxibest.com

• 联 系 人：陈斌、邓丽

• 2、本次股东大会现场会议会期半天，股东或股东代理人参加会议的食宿、交通

等费用自理。

七、备查文件

• 1、《无锡贝斯特精机股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；

• 2、《无锡贝斯特精机股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程；

附件 2：授权委托书。

无锡贝斯特精机股份有限公司

董事会 二零二一年四月二十日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码与投票简称：投票代码为“365580”，投票简称为“贝斯投票”。

• 2、填报表决意见

本次股东大会提案为非累计投票议案，对于非累计投票议案填报表决意见：同意、 反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意 见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体 提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准， 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案 投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• —

• 1、投票时间：2021年5月13日的交易时间，即9:15 9：25，9：30 11:30 和13:00

• —15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月13日上午9:15，结束时间为2021

• 年5月13日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数 字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时

• 间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2： 授权委托书

兹全权委托 (正楷体)先生\女士代表本人（单位）出席无锡贝斯特精机股份有 限公司于 2021 年 5 月 13 日召开的 2020 年度股东大会，并代表本人（单位）对大会各项议 案(不包括临时议案)按下列意思表示代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（单位） 承担。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为 适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

			同	反	弃 权
		备注
议 案编 码			意	对
	议案名称	该列打勾的 栏目可以投 票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
	非累积投票议案
1.00	关于公司2020年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于公司2020年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司2020年度财务决算报告的议案	√
4.00	关于公司2020年年度报告及其摘要的议案	√
5.00	关于公司2020年度利润分配方案的议案	√
6.00	关于公司续聘会计师事务所的议案	√
7.00	关于2020年董事、监事、高级管理人员薪酬的确定 以及2021年非独立董事、监事、高级管理人员薪酬 方案的议案	√
8.00	关于公司使用闲置自有资金进行风险投资的议案	√
9.00	关于调整控股子公司苏州赫贝斯五金制品有限公司 业绩承诺期限并签署补充协议的议案	√

注： 1、本授权委托书有效期限自签署日至无锡贝斯特精机股份有限公司 2020 年度股东大 会结束； 2、委托人对会议议案表决时，请在相应表决意见项划“√”，填写其它符号、多选 或不选的表决票无效。

委托人股东账户号码： 委托人持有股数： 股

委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

受托人（签名）： 受托人身份证号：

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委托日期： 年 月 日