Bertrandt AG — Board/Management Information 2000

Dec 11, 2000

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Ad-hoc | 11 December 2000 20:50

Ad hoc-Service: Bertrandt AG Dt./Engl.

Ad hoc-Mitteilung verarbeitet und übermittelt durch die DGAP. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. —————————————————————————— Der Aufsichtsrat der Bertrandt AG hat heute die Herren Ralph Jacoby, Jürgen Michels, Ulrich Subklew und Peter Dorling mit Wirkung zum 01.01.2001 zu neuen Mitgliedern des Vorstandes und Herrn Dietmar Bichler zum Vorsitzenden des Vorstands bestellt. Herr Heinz Kenkmann wird sein Amt als Vorstandsmitglied im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat zum 31.12.2000 niederlegen. Der Aufsichtsrat hat beschlossen, Herrn Heinz Kenkmann der noch in diesem Monat einzuberufenden Hauptversammlung zur Wahl als Aufsichtsratsmitglied vorzuschlagen. Der Konzernumsatz der Bertrandt AG im abgelaufenen Geschäftsjahr 1999/2000 belief sich auf DM 377 Mio. (HGB) bei einem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit für den Konzern in Höhe von DM 3,6 Mio. (HGB), Vorstand und Aufsichtsrat haben beschlossen, der noch in diesem Monat einzuberufenden Hauptversammlung vorzuschlagen, den gesamten Bilanzgewinn der Bertrandt AG aus dem Geschäftsjahr 1999/2000 in Höhe von DM 1.337.189,56 auf neue Rechnung vorzutragen. Ferner haben Vorstand und Aufsichtsrat beschlossen, der noch in diesem Monat einzuberufenden Hauptversammlung eine Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien vorzuschlagen, Tamm, den 11.12.2000 Bertrandt AG Der Vorstand ___________________________________________________________________ Today, Bertrandt AG’s supervisory board appointed Messrs, Ralph Jacoby, Jürgen Michels, Ulrich Subklew and Peter Dorling as new members of the management board with effect as of 1 January 2001 and also appointed Mr. Dietmar Bichler as chairman of the management board. Mr. Heinz Kenkmann will resign from his position as management board member in agreement with the supervisory board, effective as of 31 December 2000. The supervisory board has resolved to nominate Mr. Heinz Kenkmann for the position of supervisory board member in the shareholders’ meeting to be convened later this month. The turnover of the Bertrandt Group in the recent business year 1999/2000 amounted to DM 377 Mio (GGAAP “HGB”) whereas the operating profit (“Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit”) of the group amounted to DM 3,6 Mio (GGAAP “HGB”). The management board and supervisory board have resolved to propose to the shareholders’ meeting to be convened later this month that the net profits (“Bilanzgewinn”) of Bertrandt AG for the business year 1999/2000 in the amount of DM 1,337,189.56 be carried forward to new account. Further, the management board and supervisory board have resolved to propose to the shareholders’ meeting to be convened later this month that the company be authorized to acquire its own shares. Tamm, 11 December 2000 Bertrandt AG The Management Board Ende der Mitteilung