Bertrandt AG — AGM Information 2021

Apr 6, 2021

Finanzbericht: 27983505

Bertrandt Technologie GmbH

München

Bekanntmachung nach §§ 264 Abs. 3, 264b HGB zum Geschäftsjahr vom 01.10.2019 bis zum 30.09.2020

Auszug aus dem Gesellschafterbeschluss

Die alleinige Gesellschafterin der Bertrandt Technologie GmbH mit Sitz in München, eingetragen beim Amtsgericht München unter HRB 256266, ist die Bertrandt Beteiligungen GmbH. Zwischen der Bertrandt Beteiligungen GmbH und der Gesellschaft besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der Folge, dass die Bertrandt Beteiligungen GmbH zur Verlustübernahme gem. § 302 AktG gegenüber der Gesellschaft verpflichtet ist.

Zwischen der Bertrandt AG, Ehningen, und der Bertrandt Beteiligungen GmbH besteht wiederum ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der Folge, dass die Bertrandt AG zur Verlustübernahme gem. § 302 AktG gegenüber der Bertrandt Beteiligungen GmbH verpflichtet ist. Der Jahresabschluss der Bertrandt Technologie GmbH mit Sitz in München, wird in den Konzernabschluss der Bertrandt AG, Ehningen (HRB 245259 beim Amtsgericht Stuttgart) miteinbezogen. Der Konzernabschluss der Bertrandt AG wird beim Betreiber des elektronischen Bundesanzeigers veröffentlicht.

Die alleinige Gesellschafterin beschließt unter Verzicht auf alle gesetzlichen und gesellschaftsrechtlichen Formen und Fristen der Einberufung und Abhaltung einer Gesellschafterversammlung einstimmig:

1. Die Gesellschafter beschließen daher § 264 Abs. 3 HGB anzuwenden und auf die Offenlegung des Jahresabschlusses der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2019/​2020 zu verzichten.

2. Es wird ebenfalls aufgrund § 264 Abs. 3 HGB auf die Erstellung eines Anhangs verzichtet sowie auf die Erstellung eines Lageberichts, sofern dieser aufgrund der Überschreitung der Größenkriterien des § 267 HGB aufzustellen ist.

Ehningen, den 25. September 2020

Bertrandt Beteiligungen GmbH

Einstandserklärung der Bertrandt Aktiengesellschaft

Hiermit bestätigen wir,

die Bertrandt Aktiengesellschaft mit Sitz in Ehningen

eingetragen unter der HRB 245259 im Handelsregister des Amtsgerichtes Stuttgart

und der Geschäftsadresse Birkensee 1, 71139 Ehningen

dass zwischen unserer Gesellschaft als herrschende Gesellschaft und folgender Tochtergesellschaft

Bertrandt Technologie GmbH mit Sitz in München

als beherrschte Gesellschaften jeweils ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen wurde, wonach eine Verlustübernahme entsprechend der Vorschriften des § 302 AktG erfolgt.

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Der Vorstand
Markus Ruf	Michael Lücke
Mitglied des Vorstands	Mitglied des Vorstands
Finanzen	Vertrieb