Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 21, 2022
Proxy Solicitation & Information Statement
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Come consentito dall'art. 106, comma 4, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, come successivamente prorogato da ultimo per effetto del comma 1 dell'art. 3 del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.lgs. n. 58/1998 ("TUF"). A norma del succitato Decreto al predetto Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies,comma 4, del TUF, mediante sottoscrizione del presente modulo di delega
In riferimento all'assemblea ordinaria di BE SHAPING THE FUTURE S.P.A. (la Società), convocata per il 21/04/22 ore 10:00, in prima convocazione, e per il 22/04/22 ore 10:00, in seconda convocazione, che si terrà esclusivamente mediante mezzi di video conferenza, come riportato nell'avviso di convocazione, pubblicato sul sito internet Società www.betse.it (Sezione Investors – Sistema di Governance – Assemblee) in data 21 marzo 2022, per discutere e deliberare sul seguente:
| * informazioni obbligatorie |
||||
|---|---|---|---|---|
| Il/la sottoscritto/a *(1) |
nato/a a | il ……C. |
F. *………………………… |
|
| (città) (via, piazza) residente a/sede legale *…………………………………………………… |
*………………………………………………………………………………………………. | |||
| n.ro telefono * ………………………………………………………, ……………………………. |
||||
| titolare del diritto di voto in qualità di: (2) [ ] intestatario delle azioni - [ ] rappresentante legale - [ ] procuratore con potere di subdelega - [ ] creditore pignoratizio - |
||||
| -[ ]riportatore - [ ] usufruttuario - [ ] custode - [ ] gestore - [ ] altro (specificare) |
……………………………………………………………… |
| per n. *……………………………………azioni ordinarie BE SHAPING THE FUTURE.P.A. (ISIN IT0001479523) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| (3) intestate a ……………………………………………………………………………………nato/a |
a |
il …………………………C. |
F./P.IVA ………………………… |
||
| (città) residente a/sede legale in ………………………………… |
……………………………………(via, piazza) |
………………………………………………………………………………………………. | |||
| registrate nel conto titoli n. …………………….… …………………presso (4) come risulta da comunicazione n. ………………………… (5) |
………………………………………………………………………………. effettuata da (Banca) |
ABI ………………………………………. *…………………………………………………………………………………… |
CAB ….……… |
DELEGA
Francesca Flego, nata a Catania in data 16/10/1979, C.F. FLGFNC79R56C351E, domiciliata ai fini del presente modulo di delega in Via Privata Fratelli Gabba 3, Milano, PEC [email protected] (il "Rappresentante Designato")
a rappresentarlo/a per tutte le azioni per le quali ha diritto di voto nell'assemblea, approvandone pienamente l'operato, e a votare secondo le seguenti istruzioni (6) di voto all'assemblea in oggetto.
Nel caso si verifichino circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, Francesca Flego, anche in qualità di Rappresentante Designato, pur non trovandosi in alcuna delle condizioni di conflitto di interessi previste nell'articolo 135-decies del Testo Unico, non intende richiedere l'autorizzazione al fine di poter votare in maniera difforme dalle istruzioni ricevute.
DATA ............................. Doc. identità (7) (da allegare in copia) *(tipo) …………….rilasciato da *………………….. n. *………………………...…. FIRMA ....................................................
A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (7)
1° punto
Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 della Società, comprensivo della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021; presa d'atto della dichiarazione di carattere non finanziario di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254; delibere inerenti e conseguenti;
[ ] FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI BILANCIO [ ] CONTRARIO ALLA PROPOSTA DI BILANCIO
[ ] ASTENUTO
Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2021; delibere inerenti e conseguenti; [ ] FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DEGLI AMMINISTRATORI [ ] CONTRARIO ALLA PROPOSTA DEGLI AMMINISTRATORI [ ] ASTENUTO
Relazione in materia di remunerazione e compensi corrisposti: delibere relative alla seconda sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; [ ] FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DEGLI AMMINISTRATORI [ ] CONTRARIO ALLA PROPOSTA DEGLI AMMINISTRATORI [ ] ASTENUTO
Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter c.c. nonché dell'art. 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, previa revoca dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti in data 22 aprile 2021; delibere inerenti e conseguenti.
[ ] FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DEGLI AMMINISTRATORI [ ] CONTRARIO ALLA PROPOSTA DEGLI AMMINISTRATORI
[ ] ASTENUTO
In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega, il sottoscritto, con riferimento al:
Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 della Società, comprensivo della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021; presa d'atto della dichiarazione di carattere non finanziario di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254; delibere inerenti e conseguenti;
Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2021; delibere inerenti e conseguenti;
Relazione in materia di remunerazione e compensi corrisposti: delibere relative alla seconda sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter c.c. nonché dell'art. 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, previa revoca dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti in data 22 aprile 2021; delibere inerenti e conseguenti.
ai sensi dell'art. 135-novies, D.Lgs. n. 58/1998
• [ ] MODIFICA LE ISTRUZIONI: [ ] FAVOREVOLE [ ] CONTRARIO [ ] ASTENUTO
In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni delle suddette deliberazioni sottoposte all'assemblea, il sottoscritto autorizza il Rappresentante Designato a votare, se necessario, anche in modo difforme dalle istruzioni sopra riportate, secondo le seguenti ulteriori indicazioni.
ai sensi dell'art. 135-novies, D.Lgs. n. 58/1998
Gli azionisti di BE SHAPING THE FUTURE S.P.A. (ISIN IT0001479523) (in seguito la "Società"), stante l'impossibilità a partecipare direttamente all'assemblea ordinaria del 21-22 aprile, ai sensi di quanto previsto dalla normativa emergenziale ed in deroga alle previsioni di legge e dello statuto della Società, per l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in devono farsi rappresentare dal Rappresentante Designato. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla Società. La delega non è valida se il nome del rappresentante è lasciato in bianco.
La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di procura generale o di procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ad un proprio dipendente. Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della Società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.
Le deleghe dovranno pervenire entro il 19 aprile 2022 alternativamente:
Modulo di Delega/Subdelega al rappresentante designato per la rappresentanza nell'assemblea degli azionisti
ai sensi dell'art. 135-novies, D.Lgs. n. 58/1998
Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento, gli azionisti sono pregati di contattare la Società.
L'indirizzo di posta elettronica, il numero di telefono e di fax al quale è possibile inoltrare le richieste sono i seguenti: e-mail: [email protected] Tel. 06.54248624 Fax 06.54248698
Alla luce di quanto precede, la società Be Shaping the Future S.p.A., con sede legale in Viale dell'Esperanto n. 71, Roma (di seguito, la "Società"), comunica con la presente le modalità e finalità del trattamento dei Suoi dati, aisensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e relativa normativa di attuazione (di seguito, congiuntamente, il "Regolamento").
La Società è il titolare del trattamento dei Suoi dati personali e può essere contattata - per questioni inerenti al trattamento dati personali – presso la propria sede legale, sita in Viale dell'Esperanto n. 71, Roma, oppure attraverso l'indirizzo di posta elettronica: [email protected].
I dati personali sono e saranno raccolti dalla Società direttamente presso di Lei e per le finalità di seguito indicate:
La base giuridica del trattamento per le finalità di cui ai punti (a) e (b) che precedono è l'adempimento di obblighi legali. La raccolta ed il trattamento dei dati avverranno attraverso strumenti manuali, informatici e telematici e con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la riservatezza e sicurezza dei dati stessi.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al paragrafo 2 che precede è obbligatorio. Il mancato conferimento dei dati richiesti può comportare la mancata partecipazione all'assemblea.
I dati personali raccolti per le finalità del paragrafo 2 che precede verranno conservati per un periodo di tempo non superiore al termine di prescrizione stabilito dalla legge, salva l'eccezionale necessità di conservare i dati
per difendere o far valere un diritto in giudizio o su indicazione delle autorità pubbliche.
La Società conserverà i Suoi dati personali in server situati all'interno dell'Unione Europea. La Società non trasferirà i Suoi dati personali al di fuori dell'Unione Europea.
I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione. In relazione alle finalità del trattamento sopra indicate, e nei limiti strettamente pertinenti alle medesime, i dati personali potranno essere comunicati a dipendenti o collaboratori della Società specificamente autorizzati a trattarli che opereranno in qualità di incaricati del trattamento. Inoltre, i Suoi dati personali potranno essere comunicati a persone fisiche o giuridiche che saranno nominate dalla Società quali responsabili del trattamento dei dati personali.
Ai sensi degli artt. 15-22 GDPR, qualora ne sussistano le condizioni, Lei potrà esercitare i seguenti diritti:
Per l'esercizio dei sopra indicati diritti potrà inviare una comunicazione alla Società, secondo le modalità indicate al precedente paragrafo 1.
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