Bertolotti — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Mar 15, 2017

MODULODI DELEGA

Completare con le informazioni richieste, sottoscrivere ^e trasmettere alla Società sulla base delle Avvertenze riportate in calce

In riferimento all'assemblea ordinaria ^e straordinaria di BE, THINK, SOLVE, EXECUTE S.P.A. (la Società), convocata per il 26/04/17 ore 11:00, in prima convocazione, ^e per il 27/04/17 ore 11:00, in seconda convocazione, presso gli uffici della Società in Milano, Piazza Affari n. 2, per discutere ^e deliberare sul seguente:

ORDINEDEL GIORNO

Parteordinaria

• 1) bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 della Società, comprensivo della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, della relazione del Collegio Sindacale, ^e della relazione della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016; delibere inerenti ^e conseguenti;
• 2) deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2016; deliberazioni inerenti ^e conseguenti;
• 3) relazione sulla remunerazione: delibere relative alla prima sezione della relazione ai sensi dell'art. 123‐ter, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (politica della Societàin materia di remunerazione ^e relative procedure utilizzate per l'adozione ^e l'attuazione di tale politica);
• 4) nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, previa determinazione del numero dei suoi componenti; determinazione della durata ^e dei relativi compensi; delibereinerenti ^e conseguenti;
• 5) autorizzazione all'acquisto ^e disposizione di azioni proprie ^a sensi del combinato disposto degli artt. 2357 ^e 2357‐ter c.c. nonché dell'art. 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Partestraordinaria

1) modifica dell'Articolo 2 dellostatuto sociale ("Oggetto sociale"). Deliberazioni inerenti ^e conseguenti.

Completare con le informazioni richieste, sottoscrivere ^e trasmettere alla Società sulla base delle Avvertenze riportate in calce

*informazioni obbligatorie

/ / / l la ( ) . l … I itt 1 i C. F. tto ato so sc r o a n a a …… …… …… …… … / de de leg le ( à ) … ( ) … i itt ia, iaz nte res a se a c p za v …… …… …… …… …… …… … …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… le fo … l … i te n.r o no e‐m a …… …… …… …… …, …… …… …… …… …… lar de l d d l à d ( ) [ ] de l le [ ] leg le [ ] d b de leg [ ] d ito ir itt i v in it i: 2 int io ion i ‐ i s ito ig iz io t ot tat ta nte rat ot rat e o o q ua es ar az rap p res en a p ro cu or e c on p er e a ‐ cre re p no u ‐ ‐ [ ] [ ] fru [ ] de [ ] [ ] ltr ( f ) … ip io i ica tat ttu sto to r or or e us ar cu g es re a o sp ec re u ‐ ‐ ‐ ‐ …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …. d ( ) ion i o ina ie B E, T H I N K, S O L V E, E X E C U T E S. P. A. I S I N I T 0 0 0 1 4 7 9 5 2 3 p er n. az r r
( ) / 3 int i l C. F. tat ato es e a n a a …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… ……
/ ( ) … ( ) … i de de leg le in itt à ia, iaz nte res a se a c v p za …… …… …… …… …… …… … …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… ……
l c l ( ) ist ito i 4 A B I … C A B rat to t reg e n e on n. p res so …… …… …… …… .… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… … …. …… ….

comerisulta da comunicazione n. (5) …………………………......... effettuata da (Banca) *……………………………………………………………………………………

DELEGA

Nome Cognome/Ragione Sociale *(6) ........................................................................................................... nato/a ^a *...................................... il *............. C. F. *………………………… residente a/sede legale (città) *………………………………… (via, piazza) *…..……………………………………………………………………………………………. n.rotelefono * …………………………, ^e‐mail …………………………….

arappresentarlo/a per tutte le azioni per le quali ha diritto di voto nell'assemblea, approvandone pienamente l'operato.

DATA............................. Doc. identità (7) *(tipo) …………….rilasciato da *………………….. n. *………………………...…. FIRMA ....................................................

Avvertenzeper la compilazione ^e la trasmissione

Gli azionisti di BE, THINK, SOLVE, EXECUTE S.P.A. (ISIN IT0001479523) (in seguito la "Società"), in caso di impossibilità ^a partecipare direttamente all'assemblea, possono farsi rappresentare da altro soggetto. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto ^e i documenti relativi devono essere conservati dalla Società. La delega non è valida se il nome del rappresentante è lasciato in bianco.

La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di procura generale ^o di procura conferita da una società, associazione, fondazione ^o altro ente collettivo ^o istituzione ad un proprio dipendente. Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo ^o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente ^o collaboratore. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi ^o di controllo ^o ai dipendenti della Società, né alle società da essa controllate ^o ai membri degli organi amministrativi odi controllo ^o ai dipendenti di queste.

La stessa persona non può rappresentare nell'assemblea della Società più di venti soci (escluse operazioni di sollecitazione ^o raccolta di deleghe ^a termini di legge). Perqualsiasi ulteriore informazione ^o chiarimento, gli azionisti sono pregati di contattare la Società.

L'indirizzo di posta elettronica, il numero di telefono ^e di fax al quale è possibile inoltrare le richieste sono i seguenti: e‐mail: be@legalmail.it Tel. 06.54248624Fax06.54248698

• 1. Indicare i riferimenti dell'azionista come appaiono sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea rilasciata dagli intermediari di cui all'art. 2370 del c.c.: nome, cognome ovvero ragione sociale, codice fiscale ovvero partita IVA, indirizzo completo del domicilio ^o della sede legale.
• 2.Specificare la qualità del firmatario della delega ^e allegare, se necessario, la documentazione comprovante i poteri di firma.
• 1. Dacompletare solo se l'intestatario delle azioni è diverso dal firmatario della delega, indicando obbligatoriamente tutte le relative generalità.
• 4.Riportare il numero del conto titoli, i codici ABI ^e CAB dell'intermediario depositario, ^o comunque la sua denominazione, reperibili dall'estratto del dossier titoli.
• 5. Eventualeriferimento della comunicazione effettuata dall'intermediario ^e sua denominazione, se diverso dal depositario del conto titoli di cui al punto 4.
• 6. Indicare:nome, cognome ovvero ragione sociale del delegato ^e della ^o delle persone che eventualmente possono sostituirlo.
• 7.Riportare i riferimenti di un valido documento di identità del firmatario della delega.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D.LGS. 30 GIUGNO2003 N. 196 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Be, Think, Solve, Execute S.p.A., con sede legale in Viale dell'Esperanto n. 71, Roma ("Titolare" del trattamento), desidera informarLa che i dati personali da Lei/Voi forniti saranno trattati ai soli fini di consentire alla Scriventesocietà la gestione dell'evento assembleare ^e i conseguenti adempimenti di legge.

In assenza dei dati richiesti nel modulodi delega non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'assemblea.

Suoi/Vostri dati personali saranno raccolti su supporti cartacei e/o informatici ^e trattati con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate ^e comunque nel rispetto delle disposizioni previste dal D. Lgs. 196/2003.

In ogni momento potrà/potrete esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (tra cui conoscere i Suoi/Vostri dati personali ^e come vengono utilizzati, chiederne l'aggiornamento, la rettifica, la cancellazione ^o opporsi/vi al trattamento per motivi legittimi, conoscere l'elenco dei responsabili del trattamento dei Suoi/Vostri dati personali) contattando la Segreteria Societaria del Titolare, Viale dell'Esperanto n. 71, Roma, anche attraversoil seguente indirizzo di posta elettronica: be@legalmail.it.

Potrannoprendere visione dei Suoi/Vostri dati personali dipendenti ^o collaboratori della Società specificamente autorizzati ^a trattarli, in qualità di responsabili ^o di incaricati, per le finalità sopra indicate.