Innishboffin S.r.I. Via Vittor Pisani n. 16, Milano Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 13148571006

Spett.le Be Shaping the Future S.p.A. Viale dell'Esperanto n. 71 00144 - Roma (RM) Via PEC all'indirizzo: [email protected]

Milano, 29 marzo 2021

LISTA DEI CANDIDATI PROPOSTA DA INNISHBOFFIN S.R.L. PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI BE SHAPING THE FUTURE S.P.A. NELL'ASSEMBLEA CONVOCATA PER IL 22 APRILE 2021 IN PRIMA CONVOCAZIONE E, OCCORRENDO, PER IL 23 APRILE 2021 IN SECONDA CONVOCAZIONE

La scrivente Innishboffin S.r.l., con sede in Milano, via Vittor Pisani n. 16, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 13148571006, titolare di n. 10.640.753 azioni ordinarie della società Be Shaping the Future S.p.A. (Be o la Società), pari al 7,888% del capitale sociale della Società, comprovata da certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge, in relazione alla nomina dei membri del collegio sindacale della Società posta al quarto punto all'ordine del giorno dell'assemblea in sede ordinaria di Be convocata per il 22 aprile 2021 in prima convocazione e, occorrendo, per il 23 aprile 2021 in seconda convocazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 dello statuto sociale di Be, in persona del legale rappresentante Stefano Achermann,

PRESENTA

la seguente lista di candidati per la nomina del nuovo Collegio Sindacale della Società composta di due sezioni, la prima per la nomina di 3 (tre) sindaci effettivi, la seconda per la nomina di 2 (due) sindaci supplenti.

			Sezione n.1 - candidati sindaci effettivi
--	--	--	-------------------------------------------	--	--

N.	Carica	Candidato	Luogo e data di nascita
ι.	Sindaco Effettivo (*)	Stefano De Angelis	Roma, 27/07/60
2.	Sindaco Effettivo	Rosita Francesca Natta	Milano, 14/06/72
	Sindaco Effettivo	Giuseppe Leoni	Varese, 02/10/53

(*) indica il candidato alla carica di Presidente del Collegio Sindacale se tratto dalla presente lista.

Sezione n. 2 - candidati sindaci supplenti

N.	Carica	Candidato	Luogo e data di nascita
	Sindaco Supplente	Susanna Russo	Roma, 13/01/61
4.	Sindaco Supplente	Roberta Pirola	Milano, 29/05/71

Innishboffin S.r.I. Via Vittor Pisani n. 16, Milano Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 13148571006

Si allega la seguente documentazione per ciascuno dei candidati sopra indicati:
1) dichiarazione di accettazione della propria candidatura e di attestazione, sotto propria responsabilità, dell'inesistenza delle cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza, nonché dell'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto della Società ai fini dell'assunzione della carica;
2) copia del documento di identità;
3) curriculum vitae personale e professionale;
4) elenco degli incarichi ricoperti.

Si allegano inoltre le certificazioni rilasciate ai sensi del Provvedimento Unico sul post-trading Consob/Banca d'Italia, attestanti la titolarità di Innishboffin S.r.l. di n. 10.640.753 azioni ordinarie di Be rappresentative di una partecipazione pari al 7,888% del capitale sociale della Società.

/lnnishboffin∕S.r.l. Stefano Achermann

		CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI (art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)
Intermediario che rilascia la certificazione ABI	03307	CAB	01722
denominazione		Societe Generale Securities Service S.p.A
Intermediario partecipante se diverso dal precedente ABI
denominazione
data della richiesta 23/03/2021			data di invio della comunicazione 23/03/2021
Ggmmssaa			Ggmmssaa
n° progressivo annuo		n° progressivo certificazione a rettifica/revoca		causale della rettifica/revoca
508199
Su richiesta di: CORDUSIO SIM
Titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione nome		INNISHBOFFIN S.R.L.
codice fiscale / partita iva		13148571006
comune di nascita				provincia di nascita
data di nascita			nazionalità
		ggmmssaa
indirizzo	VIA VITTOR PISANI 16
città	20124 MILANO MI
Strumenti finanziari oggetto di certificazione:
ISIN	IT0001479523
denominazione	BE
Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione: 9.463.486
Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione
data di:  costituzione	 modifica	 estinzione
Natura vincolo			ggmmssaa
	Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)
data di riferimento 23/03/2021		termine di efficacia/revoca 29/03/2021		diritto esercitabile
ggmmssaa		ggmmssaa
Note	certificazione di possesso per presentazione liste per la nomina del Collegio Sindacale

Firma Intermediario			SOCIETE GENERALE Securities Service S.p.A.
				Digitally signed by
				Matteo DRAGHETTI Date: 2021.03.23
SGSS S.p.A.				15:41:56 +01'00'
Sede legale Via Benigno Crespi, 19/A 20159 Milano	Tel. +39 02 9178.1 Fax. +39 02 9178.9999 www.securities	interamente versato	Capitale Sociale € 111.309.007,08 Banca iscritta all'Albo delle Banche	Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e P. IVA 03126570013 Aderente al Fondo

services.societegenerale.com

Italy

cod. 5622 Assoggettata all'attività di direzione e coordinamento di Société Générale S.A. Interbancario di Tutela dei Depositi

			CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
			DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI (art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)
Intermediario che rilascia la certificazione
ABI	03307		CAB		01722
denominazione			Societe Generale Securities Service S.p.A
Intermediario partecipante se diverso dal precedente ABI
denominazione
data della richiesta				data di invio della comunicazione
23/03/2021 Ggmmssaa				23/03/2021 Ggmmssaa
n° progressivo annuo			n° progressivo certificazione		causale della rettifica/revoca
508200			a rettifica/revoca
Su richiesta di: CORDUSIO SIM
Titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione			INNISHBOFFIN S.R.L.
nome
codice fiscale / partita iva			13148571006
comune di nascita					provincia di nascita
data di nascita				nazionalità
			ggmmssaa
indirizzo	VIA VITTOR PISANI 16
città	20124 MILANO MI
Strumenti finanziari oggetto di certificazione:
ISIN	IT0001479523
denominazione	BE
Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione: 1.177.267

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione data di: x costituzione		 modifica	 estinzione	15/10/2020
Natura vincolo	VINCOLO DI PEGNO			ggmmssaa
					Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)
UNICREDIT SPA - PIAZZA GAE AULENTI 3 - MILANO 20154
data di riferimento			termine di efficacia/revoca		diritto esercitabile
23/03/2021			29/03/2021		DEP
ggmmssaa Note			ggmmssaa
certificazione di possesso per presentazione liste per la nomina del Collegio Sindacale
Firma Intermediario

SGSS S.p.A.

Sede legale Via Benigno Crespi, 19/A 20159 Milano Italy

Tel. +39 02 9178.1 Fax. +39 02 9178.9999 www.securitiesservices.societegenerale.com Capitale Sociale € 111.309.007,08 interamente versato Banca iscritta all'Albo delle Banche cod. 5622 Assoggettata all'attività di direzione e coordinamento di Société Générale S.A. Date: 2021.03.23 15:41:05 +01'00'

Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e P. IVA 03126570013 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Spett.le Be Shaping the Future S.p.A. Viale dell'Esperanto n. 71 00144 – Roma (RM)

DICHIARAZIONE DI ELEGGIBILITÀ E DI ACCETTAZIONE DI CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO E PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DI BE SHAPING THE FUTURE S.P.A.

Il sottoscritto Stefano De Angelis, nato a Roma il 27 luglio 1960, codice fiscale DNG SFN 60L27 H501H, invitato a far parte della lista che Innishboffin S.r.l. (l'Azionista) - socio della società Be Shaping the Future S.p.A. (Be o la Società) - intende presentare all'assemblea ordinaria di Be, da tenersi a mezzo di video conferenza, il giorno 22 aprile 2021, alle ore 10:00 in prima convocazione, ed occorrendo il giorno 23 aprile 2021, stesse modalità e stessa ora, in seconda convocazione, per deliberare in ordine, tra l'altro, alla "Nomina del Collegio Sindacale della Società; determinazione della durata e dei relativi compensi; delibere inerenti e conseguenti", ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 dello Statuto sociale di Be,

DICHIARA

di accettare la suddetta candidatura alla carica di Sindaco Effettivo e di Presidente del Collegio Sindacale della Società e, ove nominato, la carica suddetta e, pertanto, come risulta dalla dichiarazione sostituiva acclusa alla presente (sub Allegato A), consapevole della responsabilità anche penale per dichiarazioni falsi o reticenti,

ATTESTA

i. di essere in possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti e dello Statuto di Be per l'assunzione della carica di Sindaco Effettivo e di Presidente del Collegio Sindacale della Società, avuto altresì riguardo ai requisiti di cui al D.M. 30 marzo 2000 n. 162 (come richiamato dall'art. 148 comma 4 del D.Lgs. 58/98), all'art. 148 comma 3 del D.Lgs. 58/98 e all'articolo 2 del Codice di Corporate Governance per le società quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.;
ii. l'inesistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza previste dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e dello Statuto di Be, avuto riguardo altresì (i) al limite al cumulo di incarichi di cui all'Articolo 144-terdecies del Regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971/1999, come successivamente modificato (il Regolamento Emittenti); e (ii) al regime di incompatibilità di cui all'Articolo 17 del D. Lgs. 27 gennaio 2020 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Emittenti, come successivamente modificato, relativamente alla società di revisione;
iii. di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco della Società.

Il sottoscritto allega altresì alla presente copia di un documento di identità (sub Allegato B), il proprio curriculum vitae (sub Allegato C) e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società (sub Allegato D).

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Be ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

Roma, 26 marzo 2021 _____________________________________________

[Stefano De Angelis]

ALLEGATO A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(ai sensi degli Articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il sottoscritto Stefano De Angelis, nato a Roma, il 27 luglio 1960, codice fiscale DNG SFN 60L27 H501H, consapevole che ai sensi dell'Articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia

VISTI

1. il D.M. 30 marzo 2000 n. 162, come richiamato dall'Articolo 148, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il TUF);
1. il disposto dell'Articolo 148, comma 3, del TUF e dell'Articolo 2 del codice di corporate governance per le società quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (il Codice di Corporate Governance);
1. nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto di Be vigenti,

DICHIARA

(A) REQUISITI DI INDIPENDENZA

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'Articolo 148, comma 3, del TUF e dall'Articolo 2 del Codice di Corporate Governance;
che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e, tenuto conto di quanto previsto nell'Articolo 2, raccomandazione n. 7 e 9 del Codice di Corporate Governance, si impegna a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Collegio Sindacale in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ
di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'Articolo 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
(C) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ
di essere competente nel settore in cui opera la Società ai sensi dell'Articolo 19 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39;
di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'Articolo 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; in particolare, tenuto conto del disposto dell'Articolo 1, commi 1, 2 ,3 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 dichiara:

(*) Barrare /alle casella/e corrispondente/i al/lai requisito/i di professionalità posseduto/i dal candidato

☐ di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando l'attività di controllo legale dei conti;
☐ di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti di rettivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;
☐ di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti all'attività d'impresa, ossia le materie inerenti il diritto commerciale ed il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale, nonché le materie ed i settori inerenti al settore di attività della Società;
☐ di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo, o comunque in settori strettamente attinenti all'attività d'impresa,

ossia le materie inerenti il diritto commerciale ed il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale, nonché le materie ed i settori inerenti al settore dì attività della Società;

(D) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco della Società;
di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'Articolo 2382 del Codice Civile così come richiamato dall'Articolo 148, comma 3, lett. a) del TUF;
di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alle vigenti disposizioni normative, regolamentari e statutarie, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'Articolo 17 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione dettate dal Regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971/1999 come successivamente modificato ed integrazione, in relazione alla società di revisione. A questo proposito, tenuto conto della scadenza della società di revisione in carica, si rileva che il consiglio di amministrazione della Società sottopone all'assemblea - convocata per il 22 aprile 2021, in prima convocazione, e occorrendo per il 23 aprile 2021 in seconda convocazione - la nomina di PricewaterhouseCoopers S.p.A. quale società di revisione cui conferire l'incarico di revisione ai sensi del D. Lgs. n. 39/2010, e si dichiara pertanto di non trovarsi nelle suddette situazioni di incompatibilità rispetto a PricewaterhouseCoopers S.p.A.;

(E) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'Articolo 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e a comunicare ogni atto o fatto successivo che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

In fede ___________________________________________

Roma, 26 marzo 2021

ALLEGATO B

DOCUMENTO DI IDENTITÀ

ALLEGATO C

CURRICULUM VITAE

STEFANO DE ANGELIS

INFORMAZIONI PERSONALI

Dottore commercialista Nato a Roma il 27 luglio 1960 Studio in Via della Nocetta, 109 – 00164 Roma Tel.: +39 06 6664224 e-mail: [email protected]

ESPERIENZE LAVORATIVE – ATTIVITA' PROFESSIONALE

dal 2000 Partner dello studio "Coccia De Angelis & Associati Studio Legale e Tributario", oggi "Coccia De Angelis Vecchio & Associati", con sede in Roma, via della Nocetta, 109 e Piazza Adriana, 15, e Milano, Via Barozzi, 2, ha maturato una significativa esperienza quale liquidatore, revisore, sindaco e/o componente di organismi di vigilanza ex Dlgs 231/2001 di società, anche quotate, appartenenti a gruppi societari di rilevanza nazionale ed internazionale. Svolge la propria attività professionale, sia in ambito contabile che tributario, in occasione di operazioni societarie straordinarie quali fusioni, scissioni, trasformazioni e conferimenti nonché nella consulenza tributaria quale esperto in materia di sport e spettacolo, tax planning e fiscalità internazionale. Ha redatto numerose perizie di stima del valore di aziende e del valore recuperabile dell'avviamento iscritto nei bilanci delle società.
1990 Fondatore dello "Studio De Angelis Dottori Commercialisti", con sede in Roma; pratica di consulenza tributaria, commerciale - societaria, revisioni in materia amministrativa e contabile, tax planning ed analisi di bilancio.
1987-89 Dottore Commercialista presso lo "Studio Vaglio Dottori Commercialisti", di Roma, dove ha sviluppato una particolare esperienza in materia di procedure concorsuali oltre a svolgere pratica in materia tributaria e contabile.

STUDI ed ISCRIZIONI in ALBI PROFESSIONALI

Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università di Roma "La Sapienza" nel luglio 1987 con votazione di 110/110 e lode, con tesi in Tecnica Bancaria e Professionale, dal titolo "Le problematiche del merchant banking nel sistema bancario italiano", relatore Prof. Giuseppe Murè.
Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Roma dal 1988.
Corso di perfezionamento per Curatori Fallimentari in Roma, presso il Ministero di Grazia e Giustizia, Marzo - Giugno1991.
Iscritto nell'Albo dei Revisori Legali dei Conti dal 1995.

INCARICHI PARTICOLARI

nel 2013 Redazione di una perizia di stima del valore recuperabile dell'avviamento (impairment test) iscritto nel bilancio di un Vettore marittimo di rilevanza nazionale.

dal 2003

al 2017 Componente della Commissione Tecnica di controllo (COM.TE.C.) della Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.), in materia di contabilità e bilanci delle Società professionistiche di serie A.
dal 1993 Consulente Tecnico del Tribunale di Roma in materia contabile, di bilancio, operazioni societarie straordinarie (trasformazioni, conferimenti, fusioni e scissioni) e liquidazioni con assegnazione di incarichi di ispezioni giudiziarie.
dal 1991 Presidente del Collegio Sindacale e Sindaco effettivo di numerose società, anche quotate sui Mercati Regolamentati, ed enti con rilevanza a livello nazionale ed assunzione di incarichi di Liquidatore di società di capitali.
dal 1991 Consulente contabile e tributario di primari Vettori aerei internazionali, quale esperto in Convenzioni Internazionali contro le doppie imposizioni, in materia di bilancio e nell'organizzazione amministrativa delle stabili organizzazioni e/o sedi secondarie in Italia ed all'estero, tra i quali: Air Malta, Air India, Japan Airlines, Royal Jordanian, Olimpic Airways, British Airways ed Alitalia.

RELAZIONI E DOCENZE IN CONVEGNI E SEMINARI

2000 Roma, Seminario LUISS Management/Scuola dello Sport, Docente su "Il contratto di sponsorizzazione sportiva: aspetti civilistici e fiscali".
2012 Roma, Seminario di Management Sportivo/Scuola dello Sport, Docente su "I controlli della FIP sulle società cestistiche italiane".

CONOSCENZE LINGUISTICHE

Italiano: lingua madre
Inglese: buono

PUBBLICAZIONI

ARTICOLI, SAGGI, COMMENTI:

– Il regime Iva per i subfornitori, in La disciplina del contratto di subfornitura nella legge n. 192 del 1998, (a cura di P. Sposato e M. Coccia), Torino, 1999, 223-230.

ALLEGATO D

ELENCO DEGLI INCARICHI RICOPERTI PRESSO LE SOCIETA' DI CUI AL LIBRO V, TITOLO V, CAPI V, VI E VII DEL CODICE CIVILE

ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Il sottoscritto, nello svolgimento dell'attività professionale, attesta di ricoprire attualmente le seguenti cariche:

SOCIETA' CARICA

Be Shaping The Future S.p.a. Sindaco effettivo Be Shaping The Future Management Consulting S.p.a. Presidente del collegio sindacale RCS Sport S.p.a. Presidente del collegio Sindacale Be Shaping The Future Digitech Solutions S.p.a. Sindaco effettivo Be Shaping the Future Corporate Services S.p.a. Sindaco effettivo Human Mobility S.r.l. in liquidazione Sindaco effettivo

In fede

Stefano De Angelis _________________________

Spett.le Be Shaping the Future S.p.A. Viale dell'Esperanto n. 71 00144 - Roma (RM)

DICHIARAZIONE DI ELEGGIBILITÀ E DI ACCETTAZIONE DI CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO DI BE SHAPING THE FUTURE S.P.A.

La sottoscritta Rosita Francesca Natta, nata a Milano il 14/06/1972, codice fiscale NTTRTF72H54F205G, invitata a far parte della lista che Innishboffin S.r.l. (l'Azionista) - socio della società Be Shaping the Future S.p.A. (Be o la Società) - intende presentare all'assemblea ordinaria di Be, da tenersi a mezzo di video conferenza, il giorno 22 aprile 2021, alle ore 10:00 in prima convocazione, ed occorrendo il giorno 23 aprile 2021, stesse modalità e stessa ora, in seconda convocazione, per deliberare in ordine, tra l'altro, alla "Nomina del Collegio Sindacale della Società; determinazione della durata e dei relativi compensi; delibere inerenti e conseguenti", ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 dello Statuto sociale di Be.

DICHIARA

di accettare la suddetta candidatura alla carica di Sindaco Effettivo della Società e, ove nominata, la carica suddetta e, pertanto, come risulta dalla dichiarazione sostituiva acclusa alla presente (sub Allegato A), consapevole della responsabilità anche penale per dichiarazioni falsi o reticenti,

ATTESTA

di essere in possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti e i. dello Statuto di Be per l'assunzione della carica di Sindaco Effettivo della Società, avuto altresì riguardo ai requisiti di cui al D.M. 30 marzo 2000 n. 162 (come richiamato dall'art. 148 comma 4 del D.Lgs. 58/98), all'art. 148 comma 3 del D.Lgs. 58/98 e all'articolo 2 del Codice di Corporate Governance per le società quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.;
l'inesistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza previste dalle vigenti ii disposizioni di legge e regolamentari e dello Statuto di Be, avuto riguardo altresì (i) al limite al cumulo di incarichi di cui all'Articolo 144-terdecies del Regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971/1999, come successivamente modificato (il Regolamento Emittenti); e (ii) al regime di incompatibilità di cui all'Articolo 17 del D. Lgs. 27 gennaio 2020 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Emittenti, come successivamente modificato, relativamente alla società di revisione;
iji. di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco della Società.

Milano, 26 marzo 2021

Rosita Francesca Natta

ALLEGATO A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(ai sensi degli Articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

La sottoscritta Rosita Francesca Natta, nata a Milano, il 14/06/1972, codice fiscale NTTRTF72H54F205G, consapevole che ai sensi dell'Articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia

VISTI

尺

1. il D.M. 30 marzo 2000 n. 162, come richiamato dall'Articolo 148, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il TUF);
1. il disposto dell'Articolo 148, comma 3, del TUF e dell'Articolo 2 del codice di corporate governance per le società quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (il Codice di Corporate Governance);
1. nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto di Be vigenti,

DICHIARA

REQUISITI DI INDIPENDENZA $(A)$

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'Articolo 148, comma 3, del TUF e dall'Articolo 2 del Codice di Corporate Governance;
che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e, tenuto conto di quanto previsto nell'Articolo 2, raccomandazione n. 7 e 9 del Codice di Corporate Governance, si impegna a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Collegio Sindacale in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
REQUISITI DI ONORABILITÀ $(B)$
di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'Articolo 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
$(C)$ REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ
di essere competente nel settore in cui opera la Società ai sensi dell'Articolo 19 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39;
di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'Articolo 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; in particolare, tenuto conto del disposto dell'Articolo 1, commi 1, 2, 3 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 dichiara:

(*) Barrare /alle casella/e corrispondente/i al/ai requisito/i di professionalità posseduto/i dal candidato

di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando l'attività di controllo legale dei conti;

$\Box$ di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti di rettivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;
$\Box$ di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti all'attività d'impresa, ossia le materie inerenti il diritto commerciale ed il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale, nonché le materie ed i settori inerenti al settore di attività della Società;
$\Box$ di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo, o comunque in settori strettamente attinenti all'attività d'impresa,

$(D)$ ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA
di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco della Società;
di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'Articolo 2382 del Codice Civile così come richiamato dall'Articolo 148, comma 3, lett. a) del TUF;
di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alle vigenti disposizioni normative, regolamentari e statutarie, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'Articolo 17 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione dettate dal Regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971/1999 come successivamente modificato ed integrazione, in relazione alla società di revisione. A questo proposito, tenuto conto della scadenza della società di revisione in carica, si rileva che il consiglio di amministrazione della Società sottopone all'assemblea - convocata per il 22 aprile 2021, in prima convocazione, e occorrendo per il 23 aprile 2021 in seconda convocazione - la nomina di PricewaterhouseCoopers S.p.A. quale società di revisione cui conferire l'incarico di revisione ai sensi del D. Lgs. n. 39/2010, e si dichiara pertanto di non trovarsi nelle suddette situazioni di incompatibilità rispetto a PricewaterhouseCoopers S.p.A.;

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI $(E)$

di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'Articolo 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

La sottoscritta si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e a comunicare ogni atto o fatto successivo che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

In fede

Rosita Francesca Natta Milano, 26 marzo 2021

Rosita Francesca Natta

Nata a Milano il 14 giugno 1972, dopo la laurea a pieni voti in economia e commercio (indirizzo economia politica) presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, si iscrive all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano e al Registro dei Revisori Legali dei Conti.

E' partner dello Studio Pirola Pennuti Zei & Associati, dove si occupa soprattutto della consulenza ed assistenza fiscale, organizzativa e contrattuale, attività di M&A a favore di società di dimensioni medio-grandi operanti principalmente nel settore industriale, commerciale e finanziario.

Collabora nell'ambito dell'attività pubblicistica nonché dell'attività di docenza in corsi in materia fiscale e legale dello studio.

Matura negli anni importanti esperienze nelle operazioni di finanza straordinaria, negli studi in materia di transfer price, nei contenziosi con l'amministrazione finanziaria nelle ristrutturazioni aziendali.

Ha maturato una significativa esperienza quale amministratore o membro di organi di controllo in società appartenenti a primari gruppi italiani o esteri.

Svolge il ruolo di amministratore o membro di organi di controllo di società appartenenti a primari Gruppi italiani o esteri.

Collabora nell'ambito dell'attività pubblicistica nonché dell'attività di docenza in corsi in materia fiscale e legale dello Studio Pirola, Pennuto, Zei & Associati.

E' altresì membro della Commissione di Diritto Societario dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano, collaborando nella redazione di pubblicazioni e studi.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura

SCHEDA PERSONA CON CARICHE ATTUALI

NATTA ROSITA FRANCESCA

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DATI ANAGRAFICI

Nata	a MILANO(MI) il 14/06/1972
Codice fiscale	NTTRTF72H54F205G
Domicilio	MILANO (MI) VIA VITTOR PISANI 20 CAP 20124

SOGGETTO IN CIFRE

N. imprese in cui è titolare di almeno una carica N. imprese in cui è Rappresentante 2

Informazioni anagrafiche risultanti dall'ultima dichiarazione presentata al Registro Imprese, relativa all'impresa S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE - S.R.L. Numero REA: PG - 88460

Indice

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche ...... 2

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche

Denominazione	Carica
ENNE.PI. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA C.F. 01127410171	sindaco supplente
CORI ENGINEERING S.P.A. C.F. 01606700175	sindaco supplente
CAVAGNA GROUP - SOCIETA' PER AZIONI C.F. 01390980173	sindaco supplente
PARTECA SPA C.F. 03008050175	sindaco supplente
COMPAGNIA ITALIANA SALI - CIS S.P.A. C.F. 00098030299	sindaco
GROUPE PSA ITALIA S.P.A. C.F. 00882090152	sindaco
MILEXIA ITALIA S.P.A. C.F. 08311240157	presidente del collegio sindacale
SOLIDARIETA' & FINANZA-SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE SPA O "SOL & FIN SIM S.P.A." C.F. 08910740151	consigliere
TAUW ITALIA S.R.L. C.F. 10119030152	sindaco supplente
PATHE' SPA C.F. 12555280150	sindaco supplente
GRAVOTECH ITALIA S.R.L. C.F. 12587320156	sindaco
PSA RETAIL ITALIA S.P.A. C.F. 01452310681	sindaco
TATE & LYLE ITALIA SPA C.F. 05062740963	presidente del collegio sindacale
DEXXON ITALIA S.P.A. C.F. 05301610969	presidente del collegio sindacale
NEORURALE SPA C.F. 02909800159	consigliere
LA NUVOLA S.N.C. SOCIETA' AGRICOLA DI FRANCESCO NATTA C.F. 01799560014	socio amministratore
SOCIETA' AGRICOLA CASCINA REMONDO' C.F. 06332780961	socio

	Denominazione		Carica
	BANCA PSA ITALIA S.P.A. C.F. 08822460963		sindaco supplente
	JACOB COHEN COMPANY S.P.A. C.F. 08566980960		consigliere
	ABBREVIATA NEORURALEHUB S.R.L. C.F. 10513490960	NEORURALEHUB SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN FORMA	presidente consiglio amministrazione consigliere
	C.F. 10579550962	SAN ROCCO S.N.C. SOCIETA' AGRICOLA DI FRANCESCO NATTA	socio
	PI GRECO SERVICING S.P.A. IN LIQUIDAZIONE C.F. 10674190961		presidente del collegio sindacale
	M&M S.R.L. C.F. 11346610964		consigliere
	C.F. 00162020549	S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE - S.R.L.	consigliere
	C.F. 01293850150	CAME SOCIETA' AGRICOLA S.A.S. DI MARIA SARONIO & C.	socio accomandante
	BE SHAPING THE FUTURE S.P.A. C.F. 01483450209		sindaco
	SOLIDPOWER S.P.A. C.F. 02000340220		sindaco
	PSA RENTING ITALIA S.P.A. C.F. 05836290964		sindaco supplente
	MARMI E GRANITI SRL C.F. 01275490231		sindaco supplente
	ENNE.PI. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO Sede legale: CALVAGESE DELLA RIVIERA (BS) VIA RISORGIMENTO 1 CAP 25080 FRAZIONE: CAPOLUOGO Posta elettronica certificata: [email protected] Codice Fiscale: 01127410171 Numero REA: BS- 235045
Attività		Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 13/02/1991 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 24.44 - Produzione di rame e semilavorati
Cariche		sindaco supplente Nominato con atto del 30/04/2019 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2021

CORI ENGINEERING S.P.A.	SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: CALCINATO (BS) VIA STATALE 11/13 CAP 25011 FRAZIONE: PONTE SAN MARCO Posta elettronica certificata: [email protected] Codice Fiscale: 01606700175 Numero REA: BS- 251278
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 09/02/1981 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 24.54 - Fusione di altri metalli non ferrosi
Cariche	sindaco supplente Nominato con atto del 30/04/2019 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2021
CAVAGNA GROUP - SOCIETA' PER AZIONI	SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO Sede legale: CALCINATO (BS) VIA STATALE 11/13 CAP 25011 FRAZIONE: PONTE SAN MARCO Posta elettronica certificata: [email protected] Codice Fiscale: 01390980173 Numero REA: BS- 276144
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 20/06/1984 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 24.42 - Produzione di alluminio e semilavorati
Cariche	sindaco supplente Nominato con atto del 08/05/2019 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2021
PARTECA SPA	SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: CALCINATO (BS) VIA STATALE 11/13 CAP 25011 FRAZIONE: PONTE SAN MARCO Posta elettronica certificata: [email protected] Codice Fiscale: 03008050175 Numero REA: BS- 312319
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 05/05/1988 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 70.22.09 - Altre attivita' di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale
Cariche	sindaco supplente Nominato con atto del 29/06/2019 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2021
COMPAGNIA ITALIANA SALI - CIS S.P.A.	SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: MILANO (MI) VIA VITTOR PISANI 16 CAP 20124 Posta elettronica certificata: [email protected] Codice Fiscale: 00098030299 Numero REA: MI- 757871
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 15/03/1968 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 08 - ESTRAZIONE DI ALTRI MINERALI DA CAVE E MINIERE

Cariche	sindaco Nominato con atto del 29/10/2019 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 30/06/2022
GROUPE PSA ITALIA S.P.A.	SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: MILANO (MI) VIA GALLARATE 0199 CAP 20151 Posta elettronica certificata: [email protected] Codice Fiscale: 00882090152 Numero REA: MI- 779296
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 12/03/1969 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 45.11.01 - Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri
Cariche	sindaco Nominato con atto del 16/07/2020 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022
MILEXIA ITALIA S.P.A.	SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO Sede legale: MILANO (MI) VIA GIORGIO WASHINGTON 0002 CAP 20146 Posta elettronica certificata: [email protected] Codice Fiscale: 08311240157 Numero REA: MI- 1214850
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 10/01/1989 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 46.69.2 - Commercio all'ingrosso di materiale elettrico per impianti di uso industriale
Cariche	presidente del collegio sindacale Nominato con atto del 22/07/2020 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/03/2023
SOLIDARIETA' & FINANZA SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE SPA O "SOL & FIN SIM S.P.A."	SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: MILANO (MI) VIA DOGANA 3 CAP 20123 Posta elettronica certificata: [email protected] Codice Fiscale: 08910740151 Numero REA: MI- 1255413
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/03/1989 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 64 - ATTIVITA' DI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE)
Cariche	consigliere Nominato con atto del 05/05/2020 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022

TAUW ITALIA S.R.L.	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO Sede legale: MILANO (MI) PIAZZA LEONARDO DA VINCI 7 CAP 20133 Posta elettronica certificata: [email protected] Codice Fiscale: 10119030152 Numero REA: MI- 1352773
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 13/07/1990 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 74.90.99 - Altre attivita' professionali nca
Cariche	sindaco supplente Nominato con atto del 26/06/2020 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022
PATHE' SPA	SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO Sede legale: MILANO (MI) VIA VITTOR PISANI 16 CAP 20124 Posta elettronica certificata: [email protected] Codice Fiscale: 12555280150 Numero REA: MI- 1565158
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/02/2001 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 70.1 - Attivita' delle holding impegnate nelle attivita' gestionali (holding operative)
Cariche	sindaco supplente Nominato con atto del 11/06/2019 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2021
GRAVOTECH ITALIA S.R.L.	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO Sede legale: MILANO (MI) VIA VITTOR PISANI 16 CAP 20124 Posta elettronica certificata: [email protected] Codice Fiscale: 12587320156 Numero REA: MI- 1568262
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 22/04/1999 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 25.62 - Lavori di meccanica generale
Cariche	sindaco Nominato con atto del 16/12/2019 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2021
PSA RETAIL ITALIA S.P.A.	SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 41 CAP 20149 Posta elettronica certificata: [email protected] Codice Fiscale: 01452310681 Numero REA: MI- 1649883
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 04/06/2001 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 45.11.01 - Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri

Cariche	sindaco Nominato con atto del 29/05/2019 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2021
TATE & LYLE ITALIA SPA	SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO Sede legale: OSSONA (MI) VIA VERDI 1 CAP 20010 FRAZIONE: ASMONTE Posta elettronica certificata: [email protected] Codice Fiscale: 05062740963 Numero REA: MI- 1793304
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 24/11/2005 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 20.59.9 - Fabbricazione di altri prodotti chimici nca
Cariche	presidente del collegio sindacale Nominato con atto del 27/07/2018 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/03/2021
DEXXON ITALIA S.P.A.	SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: SESTO SAN GIOVANNI (MI) PIAZZA DON MAPELLI 75 CAP 20099 Posta elettronica certificata: [email protected] Codice Fiscale: 05301610969 Numero REA: MI- 1811081
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 09/05/2006 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 46.43.2 - Commercio all'ingrosso di supporti registrati, audio, video (Cd, Dvd e altri supporti)
Cariche	presidente del collegio sindacale Nominato con atto del 28/03/2018 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020
NEORURALE SPA	SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: MILANO (MI) VIA VITTOR PISANI 16 CAP 20124 Posta elettronica certificata: [email protected] Codice Fiscale: 02909800159 Numero REA: MI- 1823011
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 13/12/1983 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 68.20.01 - Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)
Cariche	consigliere Nominato con atto del 29/06/2018 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020
LA NUVOLA S.N.C. SOCIETA' AGRICOLA DI FRANCESCO NATTA	SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO Sede legale: MILANO (MI) VIA VITTOR PISANI 20 CAP 20124 Posta elettronica certificata: [email protected] Codice Fiscale: 01799560014 Numero REA: MI- 1843615
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 27/04/2007 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 01.11.4 - Coltivazioni miste di cereali, legumi da granella e semi oleosi

Cariche	socio amministratore Nominato con atto del 31/12/2019
SOCIETA' AGRICOLA CASCINA REMONDO'	SOCIETA' SEMPLICE Sede legale: MILANO (MI) VIA VITTOR PISANI 16 CAP 20124 Posta elettronica certificata: [email protected] Codice Fiscale: 06332780961 Numero REA: MI- 1885271
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 23/09/2008 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 01.12 - Coltivazione di riso
Cariche	socio Nominato con atto del 16/11/2009
BANCA PSA ITALIA S.P.A.	SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: MILANO (MI) VIA GALLARATE 199 CAP 20151 Posta elettronica certificata: [email protected] Codice Fiscale: 08822460963 Numero REA: MI- 2051158
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 09/12/2015 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 64.19.1 - Intermediazione monetaria di istituti monetari diverse dalle Banche centrali
Cariche	sindaco supplente Nominato con atto del 21/12/2018 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2021
JACOB COHEN COMPANY S.P.A.	SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: MILANO (MI) VIA PISANI VITTOR 20 CAP 20124 Posta elettronica certificata: [email protected] Codice Fiscale: 08566980960 Numero REA: MI- 2109529
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 16/12/2016 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 77.4 - Concessione dei diritti di sfruttamento di proprieta' intellettuale e prodotti simili (escluse le opere protette dal copyright)
Cariche	consigliere Nominato con atto del 31/07/2020 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022
NEORURALEHUB SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN FORMA ABBREVIATA NEORURALEHUB S.R.L.	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Sede legale: MILANO (MI) VIA VITTOR PISANI 20 CAP 20124 Posta elettronica certificata: [email protected] Codice Fiscale: 10513490960 Numero REA: MI- 2537135
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 18/10/2018 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 68.20.01 - Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)

Cariche	presidente consiglio amministrazione Nominato con atto del 18/10/2018 Durata in carica: 3 esercizi consigliere Nominato con atto del 18/10/2018 Durata in carica: 3 esercizi
SAN ROCCO S.N.C. SOCIETA' AGRICOLA DI FRANCESCO NATTA	SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO Sede legale: MILANO (MI) VIA VITTOR PISANI 20 CAP 20124 Posta elettronica certificata: [email protected] Codice Fiscale: 10579550962 Numero REA: MI- 2543089
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 20/12/2018 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 01.12 - Coltivazione di riso
Cariche	socio Nominato con atto del 31/12/2019
PI GRECO SERVICING S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: MILANO (MI) VIA CARLO MARIA MARTINI 1 CAP 20122 Posta elettronica certificata: [email protected] Codice Fiscale: 10674190961 Numero REA: MI- 2549600
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 12/05/2020 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 64.99.4 - Attivita' delle societa' veicolo
Cariche	presidente del collegio sindacale Nominato con atto del 13/02/2019 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2021
M&M S.R.L.	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Sede legale: PIEVE EMANUELE (MI) PIAZZA TOSCANA 2 CAP 20090 Posta elettronica certificata: [email protected] Codice Fiscale: 11346610964 Numero REA: MI- 2596479
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 30/07/2020 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 77.11 - Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri
Cariche	consigliere Nominato con atto del 21/07/2020 Durata in carica: fino alla revoca

S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE - S.R.L.	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO Sede legale: CORCIANO (PG) VIA TORQUATO TASSO 12 CAP 06073 FRAZIONE: MANTIGNANA Posta elettronica certificata: [email protected] Codice Fiscale: 00162020549 Numero REA: PG- 88460
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 18/03/1988 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 52.21.5 - Gestione di parcheggi e autorimesse
Cariche	consigliere Nominato con atto del 29/12/2020 Durata in carica: fino alla prossima assemblea
CAME SOCIETA' AGRICOLA S.A.S. DI MARIA SARONIO & C.	SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE Sede legale: GERENZAGO (PV) VIA GENZONE 16 CAP 27010 Posta elettronica certificata: [email protected] Codice Fiscale: 01293850150 Numero REA: PV- 215682
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 18/06/1997 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 01.5 - Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attivita' mista
Cariche	socio accomandante Nominato con atto del 20/01/2009
BE SHAPING THE FUTURE S.P.A.	SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: ROMA (RM) VIALE DELL'ESPERANTO 71 CAP 00144 Posta elettronica certificata: [email protected] Codice Fiscale: 01483450209 Numero REA: RM- 1024498
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 09/01/2009 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 64.2 - Attivita' delle societa' di partecipazione (holding)
Cariche	sindaco Nominato con atto del 26/04/2018 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020
SOLIDPOWER S.P.A.	SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: MEZZOLOMBARDO (TN) VIA TRENTO 115/117 CAP 38017 Posta elettronica certificata: [email protected] Codice Fiscale: 02000340220 Numero REA: TN- 193330
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 20/11/2006 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 72.19.09 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria

Cariche	sindaco Nominato con atto del 26/07/2019 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2021
PSA RENTING ITALIA S.P.A.	SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO Sede legale: TRENTO (TN) VIA DEI SOLTERI 105 CAP 38121 Posta elettronica certificata: [email protected] Codice Fiscale: 05836290964 Numero REA: TN- 211930
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 12/11/2007 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 77.11 - Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri
Cariche	sindaco supplente Nominato con atto del 01/01/2019 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2021
MARMI E GRANITI SRL	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Sede legale: VERONA (VR) VIA GOFFREDO MAMELI 142 CAP 37124 Posta elettronica certificata: [email protected] Codice Fiscale: 01275490231 Numero REA: VR- 171503
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 11/03/1981 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 46.73.29 - Commercio all'ingrosso di altri materiali da costruzione
Cariche	sindaco supplente Nominato con atto del 17/09/2020 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022

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E-MARKET
SDIR CERTIFIED

مبر
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Spett.le

Be Shaping the Future S.p.A. Viale dell'Esperanto n. 71 00144 - Roma (RM)

DICHIARAZIONE DI ELEGGIBILITÀ E DI ACCETTAZIONE DI CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO DI BE SHAPING THE FUTURE S.P.A.

Il sottoscritto Giuseppe Leoni, nato a Varese il 2/10/1953, codice fiscale LNEGPP53R02L682O. invitato a far parte della lista che Innishboffin S.r.l. (l'Azionista) - socio della società Be Shaping the Future S.p.A. (Be o la Società) - intende presentare all'assemblea ordinaria di Be, da tenersi a mezzo di video conferenza, il giorno 22 aprile 2021, alle ore 10:00 in prima convocazione, ed occorrendo il giorno 23 aprile 2021, stesse modalità e stessa ora, in seconda convocazione, per deliberare in ordine, tra l'altro, alla "Nomina del Collegio Sindacale della Società; determinazione della durata e dei relativi compensi; delibere inerenti e conseguenti", ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 dello Statuto sociale di Be.

DICHIARA

di accettare la suddetta candidatura alla carica di Sindaco Effettivo della Società e, ove nominato, la carica suddetta e, pertanto, come risulta dalla dichiarazione sostituiva acclusa alla presente (sub Allegato A), consapevole della responsabilità anche penale per dichiarazioni falsi o reticenti,

ATTESTA

j. di essere in possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti e dello Statuto di Be per l'assunzione della carica di Sindaco Effettivo della Società, avuto altresì riguardo ai requisiti di cui al D.M. 30 marzo 2000 n. 162 (come richiamato dall'art. 148 comma 4 del D.Lgs. 58/98), all'art. 148 comma 3 del D.Lgs. 58/98 e all'articolo 2 del Codice di Corporate Governance per le società quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.;
ji. l'inesistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza previste dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e dello Statuto di Be, avuto riguardo altresì (i) al limite al cumulo di incarichi di cui all'Articolo 144-terdecies del Regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971/1999, come successivamente modificato (il Regolamento Emittenti); e (ii) al regime di incompatibilità di cui all'Articolo 17 del D. Lgs. 27 gennaio 2020 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Emittenti, come successivamente modificato, relativamente alla società di revisione;
di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco della Società. iii.

Milano, 26 marzo 2021

Giuseppe Leoni

ALLEGATO A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(ai sensi degli Articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il sottoscritto Giuseppe Leoni, nato a Varese, il 2/10/1953, codice fiscale LNEGPP53R02L682O, consapevole che ai sensi dell'Articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia

VISTI

1. il D.M. 30 marzo 2000 n. 162, come richiamato dall'Articolo 148, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il TUF);
1. il disposto dell'Articolo 148, comma 3, del TUF e dell'Articolo 2 del codice di corporate governance per le società quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (il Codice di Corporate Governance);
1. nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto di Be vigenti,

DICHIARA

$(A)$ REQUISITI DI INDIPENDENZA
di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'Articolo 148, comma 3, del TUF e dall'Articolo 2 del Codice di Corporate Governance;
che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e, tenuto conto di quanto previsto nell'Articolo 2, raccomandazione n. 7 e 9 del Codice di Corporate Governance, si impegna a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Collegio Sindacale in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
REQUISITI DI ONORABILITÀ $(B)$
di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'Articolo 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162:
REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ $(C)$
di essere competente nel settore in cui opera la Società ai sensi dell'Articolo 19 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39;
di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'Articolo 1 del D.M. 30 marzo 2000. n. 162; in particolare, tenuto conto del disposto dell'Articolo 1, commi 1, 2, 3 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 dichiara:

(*) Barrare /alle casella/e corrispondente/i al/lai requisito/i di professionalità posseduto/i dal candidato

di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di aver maturato un'esperienza complessiva X di almeno un triennio esercitando l'attività di controllo legale dei conti;
di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di X amministrazione o di controllo ovvero compiti di rettivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;
di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività $\Box$ professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti all'attività d'impresa, ossia le materie inerenti il diritto commerciale ed il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale, nonché le materie ed i settori inerenti al settore di attività della Società;
di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di funzioni $\Box$ dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo, o comunque in settori strettamente attinenti all'attività d'impresa,

$(D)$ ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco della Società:

di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'Articolo 2382 del Codice Civile così come richiamato dall'Articolo 148, comma 3, lett. a) del TUF:
di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alle vigenti disposizioni normative. regolamentari e statutarie, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'Articolo 17 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione dettate dal Regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971/1999 come successivamente modificato ed integrazione, in relazione alla società di revisione. A questo proposito, tenuto conto della scadenza della società di revisione in carica, si rileva che il consiglio di amministrazione della Società sottopone all'assemblea - convocata per il 22 aprile 2021, in prima convocazione, e occorrendo per il 23 aprile 2021 in seconda convocazione - la nomina di PricewaterhouseCoopers S.p.A. quale società di revisione cui conferire l'incarico di revisione ai sensi del D. Los. n. 39/2010, e si dichiara pertanto di non trovarsi nelle suddette situazioni di incompatibilità rispetto a PricewaterhouseCoopers S.p.A.;

$(E)$ TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In fede Giuseppe Leoni

Milano, 26 marzo 2021

Giuseppe Leoni

È iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano e al Registro dei Revisori Legali dei Conti e ricopre in società, anche quotate nei Mercati regolamentati, la carica di Presidente del Collegio Sindacale o di Sindaco Effettivo e di Amministratore non esecutivo. Ha un proprio studio in Milano dove svolge l'attività di Dottore Commercialista con particolare riguardo a tematiche giuridiche, fiscali ed economiche nell'ambito di operazioni di gestione straordinaria (fusioni, concentrazioni, trasformazioni e scissioni), di natura contrattuale (accordi di licenze, acquisizioni e cessioni di partecipazioni e di complessi industriali, cessioni in genere di rami d'azienda) e di tax planning. Inizia la propria attività professionale svolgendo la funzione di revisore legale dei conti presso la società Reconta Ernst Young S.p.A.. La formazione didattica e professionale all'interno dello Studio Guasti, costituito da numerosi professionisti (notai, avvocati e commercialisti) tra loro integrati e con competenze specifiche differenti, indirizza fortemente l'attività di consulenza e di assistenza nell'ambito di operazioni straordinarie d'impresa nonché nell'ambito di processi valutativi d'azienda. Partecipa in qualità di docente a seminari di formazione professionale organizzati dalla SDA Bocconi di Milano aventi ad oggetto la materia fiscale con particolare riferimento agli aspetti attinenti le operazioni straordinarie d'impresa.

Milano, 26 marzo 2021

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRATORE E DI COMPONENTE L'ORGANO DI CONTROLLO RICOPERTI

BE SHAPING THE FUTURE S.p.A. con sede in Roma, Viale dell'Esperanto 71, Presidente del Collegio Sindacale (Società con azioni quotate nei mercati regolamentati);
SOGEFI S.p.A. con sede in Milano, Via Ciovassino n.1/A. Sindaco effettivo (Società con azioni quotate nei mercati regolamentati);
QUARTIERI DURINI S.p.A. con sede in Milano, Via Durini n. 24, Presidente del Collegio Sindacale;
REDA S.p.A. con sede in Brugherio, Via San Francesco d'Assisi n. 330, Sindaco Effettivo:
POSA S.p.A. con sede in Brugherio, Via San Francesco d'Assisi n. 330, Presidente del Collegio Sindacale:
TRASPORTI AGRICOLI Srl, con sede in Milano, Foro Buonaparte n. 69, Sindaco Effettivo;
SELLA PERSONAL CREDIT S.p.A. con sede in Torino, Via V. Bellini 2, Sindaco $\overline{a}$ Effettivo:
INTRUM ITALY SPA con sede in Milano, Bastioni di Porta Nuova 19, Presidente del Collegio Sindacale;
$\overline{a}$ SOGEFI FILTRATION ITALY S.p.A., con sede in Sant'Antonino di Susa, Viale IV Novembre n. 19, Sindaco Effettivo;
NEPHIS S.r.l., con sede in Milano, Via Zuccoli Luciano n. 26, Sindaco effettivo;
GEFIN S.p.A. con sede in Milano, Via Spartaco n. 3, Amministratore non esecutivo;
CONFEZIONI & FACON S.r.L. con sede in Milano, Corso Indipendenza 5, Amministratore non esecutivo;
IMMOBILIARE VELATE di PIERO LEONI &C SNC con sede in Varese, Via Staurenghi n. 9, Socio Gerente;
SOGEFI SUSPENSIONS HEAVY DUTY con sede in Puegnago del Garda Frazione Raffa, Via Nazionale n. 7, Sindaco Effettivo;
SOGEFI SUSPENSIONS PASSENGER CAR con sede in Settimo Torinese, Via Milano 199, Sindaco Effettivo.

CIUSEPPE

Cognome
NomeGIUSEPPE
nato il
$\left(\text{atto n} \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots$
$a_{\ldots}$ $Varese_{($
Cittadinanza ITALIANA
Residenza
Via LANZONE N. 1
Stato civile_CONIUGATO___
ProfessioneDOTT.COMMERCIALIST
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
Statura1,75
CapelliBRIZZOLATI
Occhi. VERDI
Segni particolari

Spett.le Be Shaping the Future S.p.A. Viale dell'Esperanto n. 71 00144 – Roma (RM)

DICHIARAZIONE DI ELEGGIBILITÀ E DI ACCETTAZIONE DI CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO DI BE SHAPING THE FUTURE S.P.A.

La sottoscritta SUSANNA RUSSO, nata a ROMA il 13/01/1961, codice fiscale RSSSNN61A53H501I, invitata a far parte della lista che Innishboffin S.r.l. (l'Azionista) - socio della società Be Shaping the Future S.p.A. (Be o la Società) - intende presentare all'assemblea ordinaria di Be, da tenersi a mezzo di video conferenza, il giorno 22 aprile 2021, alle ore 10:00 in prima convocazione, ed occorrendo il giorno 23 aprile 2021, stesse modalità e stessa ora, in seconda convocazione, per deliberare in ordine, tra l'altro, alla "Nomina del Collegio Sindacale della Società; determinazione della durata e dei relativi compensi; delibere inerenti e conseguenti", ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 dello Statuto sociale di Be,

DICHIARA

di accettare la suddetta candidatura alla carica di Sindaco Supplente della Società e, ove nominata, la carica suddetta e, pertanto, come risulta dalla dichiarazione sostituiva acclusa alla presente (sub Allegato A), consapevole della responsabilità anche penale per dichiarazioni falsi o reticenti,

ATTESTA

i. di essere in possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti e dello Statuto di Be per l'assunzione della carica di Sindaco Supplente della Società, avuto altresì riguardo ai requisiti di cui al D.M. 30 marzo 2000 n. 162 (come richiamato dall'art. 148 comma 4 del D.Lgs. 58/98), all'art. 148 comma 3 del D.Lgs. 58/98 e all'articolo 2 del Codice di Corporate Governance per le società quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.;
ii. l'inesistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza previste dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e dello Statuto di Be, avuto riguardo altresì (i) al limite al cumulo di incarichi di cui all'Articolo 144-terdecies del Regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971/1999, come successivamente modificato (il Regolamento Emittenti); e (ii) al regime di incompatibilità di cui all'Articolo 17 del D. Lgs. 27 gennaio 2020 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Emittenti, come successivamente modificato, relativamente alla società di revisione;
iii. di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco della Società.

ROMA, 26 marzo 2021

_____________________________________________ SUSANNA RUSSO

ALLEGATO A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(ai sensi degli Articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

La sottoscritta SUSANNA RUSSO, nata a ROMA, il 13/01/1961, codice fiscale RSSSNN61A53H501I, consapevole che ai sensi dell'Articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia

VISTI

1. il D.M. 30 marzo 2000 n. 162, come richiamato dall'Articolo 148, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il TUF);
1. il disposto dell'Articolo 148, comma 3, del TUF e dell'Articolo 2 del codice di corporate governance per le società quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (il Codice di Corporate Governance);
1. nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto di Be vigenti,

DICHIARA

(A) REQUISITI DI INDIPENDENZA

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'Articolo 148, comma 3, del TUF e dall'Articolo 2 del Codice di Corporate Governance;
che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e, tenuto conto di quanto previsto nell'Articolo 2, raccomandazione n. 7 e 9 del Codice di Corporate Governance, si impegna a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Collegio Sindacale in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ
di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'Articolo 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
(C) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ
di essere competente nel settore in cui opera la Società ai sensi dell'Articolo 19 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39;
di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'Articolo 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; in particolare, tenuto conto del disposto dell'Articolo 1, commi 1, 2 ,3 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 dichiara:

(*) Barrare /alle casella/e corrispondente/i al/lai requisito/i di professionalità posseduto/i dal candidato

☐X di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando l'attività di controllo legale dei conti;
☐ di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti di rettivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;
☐ di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti all'attività d'impresa, ossia le materie inerenti il diritto commerciale ed il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale, nonché le materie ed i settori inerenti al settore di attività della Società;
☐ di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo, o comunque in settori strettamente attinenti all'attività d'impresa,

(D) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA
di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco della Società;
di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'Articolo 2382 del Codice Civile così come richiamato dall'Articolo 148, comma 3, lett. a) del TUF;
di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alle vigenti disposizioni normative, regolamentari e statutarie, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'Articolo 17 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione dettate dal Regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971/1999 come successivamente modificato ed integrazione, in relazione alla società di revisione. A questo proposito, tenuto conto della scadenza della società di revisione in carica, si rileva che il consiglio di amministrazione della Società sottopone all'assemblea - convocata per il 22 aprile 2021, in prima convocazione, e occorrendo per il 23 aprile 2021 in seconda convocazione - la nomina di PricewaterhouseCoopers S.p.A. quale società di revisione cui conferire l'incarico di revisione ai sensi del D. Lgs. n. 39/2010, e si dichiara pertanto di non trovarsi nelle suddette situazioni di incompatibilità rispetto a PricewaterhouseCoopers S.p.A.;
(E) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'Articolo 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

In fede

ROMA, 26 marzo 2021

_____________________________________________ SUSANNA RUSSO

Susanna Russo Dottore commercialista Revisore legale

CURRICULUM VITAE

Susanna Russo

nata a Roma il 13/1/1961 - c.f. RSSSNN61A53H501I

Socio dello Studio Lupo- Russo Associazione Professionale di Dottori Commercialisti

Via degli Scipioni n.110 - 00192 Roma

Tel. 0632609301/2 - fax 0632609303

e-mail: [email protected]

[email protected]

PEC: [email protected]

Titoli di studio e qualifiche professionali

Laurea in Economia e Commercio conseguita nel 1986 presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" con votazione 110/110;
Dottore Commercialista iscritta all'albo dell'Ordine di Roma dal 1988 alla sez. A, al n. AA002681;
Revisore legale iscritta alla prima formazione del "Registro dei Revisori Contabili" con Decreto Ministeriale 12.4.1995 al n. 51641;
Iscritta all'Albo dei Consulenti Tecnici presso il Tribunale Civile e Penale di Roma;
Iscritta all'Albo dei periti in materia penale presso il Tribunale Civile e Penale di Roma.

Incarichi professionali

Svolge, in via esclusiva, la professione di Dottore Commercialista con particolare riguardo all'attività di consulenza societaria, tributaria e di revisione legale per società ed enti non profit;
Ricopre la carica di Sindaco effettivo, Revisore Legale e Presidente dell'Organo di controllo in società di capitali e in enti non commerciali in:

Be Management Consulting S.p.A. (Sindaco Effettivo) e Be Digitech Solutions S.p.A. (Sindaco Effettivo); Società Cooperativa Spagna (Revisore legale); Lav Onlus (Presidente dell'Organo di controllo); World Friends ONG Onlus (Revisore unico); Circolo del Golf di Roma Acquasanta (Presidente dell'Organo di controllo); Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero (Presidente del Collegio dei revisori);

Ricopre la carica di componente dell'Organismo di Vigilanza di Be Management Consulting S.p.A. e di Be Digitech Solutions S.p.A.;
Ricopre la carica di Revisore legale in progetti triennali promossi da ONG nei Paesi in via di sviluppo finanziati dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo – MAECI;
Ha ricoperto la carica di Sindaco effettivo, Revisore Legale e Presidente del Collegio dei revisori in società di capitali e in enti non commerciali tra i quali:

Susanna Russo Dottore commercialista Revisore legale

Be Professional Services S.p.A. (Sindaco effettivo); Idee e Impresa S.r.l. (Sindaco effettivo); EEV Plant Management S.p.A. (Sindaco effettivo e Revisore legale); Grandi Alberghi Turistici S.r.l. (Sindaco effettivo); So.ri.ter. S.p.A. (Sindaco effettivo); Apco Worldwide S.p.A. (Sindaco effettivo); Multitech S.p.A. (Sindaco effettivo); My Way Italia S.r.l. (Sindaco effettivo); OICE – Organizzazione di Ingegneria, di Architettura e di Consulenza Tecnico-Economica (Presidente del Collegio dei revisori);

Ha rivestito la carica di Revisore in Comuni con numero di abitanti inferiore e superiore ai diecimila;
Ha svolto attività di consulenza peritale giudiziaria per il Tribunale di Roma.

Incarichi istituzionali

Membro effettivo della Commissione giudicatrice per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista - Sessioni di giugno e novembre 2002
2003 2006 Revisore effettivo del Collegio dei revisori dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma
2003 2006 Sindaco effettivo del Centro Studi Telos S.r.l.;
2003 2006 Presidente della Commissione Consultiva Avvio alla Professione presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma
2008 2012 Componente della Commissione istituzionale per il Tirocinio Professionale presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma
Corsi 2008, 2010, 2012 Coordinatrice del modulo di "Elementi di diritto penale tributario" presso la Scuola di formazione professionale per praticanti dottori commercialisti ed esperti contabili "Aldo Sanchini"
2013 2014 Componente della Commissione Enti non Profit presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma
2015 2016 Vice Presidente della Commissione Enti non Profit presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma
Attualmente Revisore unico dell'Osservatorio sui conflitti e sulla conciliazione;
Attualmente Delegata alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti
Attualmente Componente della Commissione Terzo Settore e Non Profit presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma
Attualmente Componente del Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

Roma, 26 marzo 2021 Susanna Russo

Susanna Russo Dottore commercialista Revisore legale

La sottoscritta Susanna Russo, nata a Roma il 13/01/1961, c.f. RSSSNN61A53H501I, con studio

in Roma, Via degli Scipioni, 110, dichiara, ai sensi dell'art. 2400, comma 4, del cod.civ., di

ricoprire i seguenti incarichi:

Collegio Sindacale: Be Digitech Solutions S.p.A. – Sindaco effettivo Be Management Consulting S.p.A. – Sindaco effettivo

Revisore legale: Società Cooperativa Spagna – Revisore unico

Organo di controllo/Revisore enti del terzo settore: LAV Onlus – Presidente Organo di controllo e Revisore World Friends Onlus – Organo di controllo Circolo del Golf di Roma Acquasanta - Presidente Organo di controllo Osservatore sui conflitti e sulla conciliazione – Revisore unico Istituto Diocesano Sostentamento Clero della Diocesi di Civita Castellana- Presidente Collegio dei revisori.

Roma, 26 marzo 2021 In fede

Susanna Russo

E-MARKET
SDIR CERTIFIED

Spett.le Be Shaping the Future S.p.A. Viale dell'Esperanto n. 71 00144 – Roma (RM)

DICHIARAZIONE DI ELEGGIBILITÀ E DI ACCETTAZIONE DI CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO DI BE SHAPING THE FUTURE S.P.A.

La sottoscritta Roberta Pirola, nata a Milano il 29 maggio 1971, codice fiscale PRLRRT71E69F205P, invitata a far parte della lista che Innishboffin S.r.l. (l'Azionista) - socio della società Be Shaping the Future S.p.A. (Be o la Società) - intende presentare all'assemblea ordinaria di Be, da tenersi a mezzo di video conferenza, il giorno 22 aprile 2021, alle ore 10:00 in prima convocazione, ed occorrendo il giorno 23 aprile 2021, stesse modalità e stessa ora, in seconda convocazione, per deliberare in ordine, tra l'altro, alla "Nomina del Collegio Sindacale della Società; determinazione della durata e dei relativi compensi; delibere inerenti e conseguenti", ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 dello Statuto sociale di Be,

DICHIARA

ATTESTA

i. di essere in possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti e dello Statuto di Be per l'assunzione della carica di Sindaco Supplente della Società, avuto altresì riguardo ai requisiti di cui al D.M. 30 marzo 2000 n. 162 (come richiamato dall'art. 148 comma 4 del D.Lgs. 58/98), all'art. 148 comma 3 del D.Lgs. 58/98 e all'articolo 2 del Codice di Corporate Governance per le società quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.;
ii. l'inesistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza previste dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e dello Statuto di Be, avuto riguardo altresì (i) al limite al cumulo di incarichi di cui all'Articolo 144-terdecies del Regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971/1999, come successivamente modificato (il Regolamento Emittenti); e (ii) al regime di incompatibilità di cui all'Articolo 17 del D. Lgs. 27 gennaio 2020 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Emittenti, come successivamente modificato, relativamente alla società di revisione;
iii. di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco della Società.

Milano, 28 marzo 2021

_____________________________________________

Roberta Pirola

ALLEGATO A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(ai sensi degli Articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

La sottoscritta Roberta Pirola, nata a Milano il 29 maggio 1971, codice fiscale PRLRRT71E69F205P, consapevole che ai sensi dell'Articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia

VISTI

1. il D.M. 30 marzo 2000 n. 162, come richiamato dall'Articolo 148, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il TUF);
1. il disposto dell'Articolo 148, comma 3, del TUF e dell'Articolo 2 del codice di corporate governance per le società quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (il Codice di Corporate Governance);
1. nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto di Be vigenti,

DICHIARA

(A) REQUISITI DI INDIPENDENZA

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'Articolo 148, comma 3, del TUF e dall'Articolo 2 del Codice di Corporate Governance;
che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e, tenuto conto di quanto previsto nell'Articolo 2, raccomandazione n. 7 e 9 del Codice di Corporate Governance, si impegna a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Collegio Sindacale in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ
di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'Articolo 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
(C) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ
di essere competente nel settore in cui opera la Società ai sensi dell'Articolo 19 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39;
di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'Articolo 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; in particolare, tenuto conto del disposto dell'Articolo 1, commi 1, 2 ,3 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 dichiara:

(*) Barrare /alle casella/e corrispondente/i al/lai requisito/i di professionalità posseduto/i dal candidato

☐ di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando l'attività di controllo legale dei conti; X
☐ di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti di rettivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;
☐ di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti all'attività d'impresa, ossia le materie inerenti il diritto commerciale ed il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale, nonché le materie ed i settori inerenti al settore di attività della Società;
☐ di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo, o comunque in settori strettamente attinenti all'attività d'impresa,

(D) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA
di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco della Società;
di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'Articolo 2382 del Codice Civile così come richiamato dall'Articolo 148, comma 3, lett. a) del TUF;
di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alle vigenti disposizioni normative, regolamentari e statutarie, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'Articolo 17 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione dettate dal Regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971/1999 come successivamente modificato ed integrazione, in relazione alla società di revisione. A questo proposito, tenuto conto della scadenza della società di revisione in carica, si rileva che il consiglio di amministrazione della Società sottopone all'assemblea - convocata per il 22 aprile 2021, in prima convocazione, e occorrendo per il 23 aprile 2021 in seconda convocazione - la nomina di PricewaterhouseCoopers S.p.A. quale società di revisione cui conferire l'incarico di revisione ai sensi del D. Lgs. n. 39/2010, e si dichiara pertanto di non trovarsi nelle suddette situazioni di incompatibilità rispetto a PricewaterhouseCoopers S.p.A.;

(E) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'Articolo 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

In fede _____________________________________________

Roberta Pirola Milano, 28 marzo 2021

F O R M A T O E U R O P E O P E R I L C U R R I C U L U M V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI Nazionalità Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Nome e indirizzo del datore di lavoro • Tipo di impiego Associato

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione • Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANO ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura Fluente • Capacità di scrittura Fluente • Capacità di espressione orale Fluente

• Capacità di lettura Scolastico • Capacità di scrittura Scolastico • Capacità di espressione orale Scolastico CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

PATENTE O PATENTI Patente B

Nome ROBERTA PIROLA Indirizzo Milano – Via Vittor Pisani, 20 Telefono 02 66995730 Cell. 3491823076 E-mail [email protected] Data di nascita 29.05.1971

Date (da – a) dal 1997 ad oggi PIROLA PENNUTO ZEI & ASSOCIATI Milano – Via Vittor Pisani, 20 • Tipo di azienda o settore Studio di consulenza tributaria e legale • Principali mansioni e responsabilità Dottore Commercialista consulente in materia societaria e fiscale. Ricopre un ruolo responsabilità di un gruppo di lavoro all'interno della Associazione professionale. Svolge il ruolo di Sindaco e membro ODV.

• Date (da – a) Anno Accademico 1996 Università Commerciale Bocconi di Milano

Laurea in economia e commercio a pieni voti

• Qualifica conseguita Dottore Commercialista dal 2000, iscritta nell'Albo Professionale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano .Iscritta al Registro dei Revisori contabili dal 2002.

Si occupa di consulenza fiscale e societaria. Significativa esperienza nelle operazioni di riorganizzazione societaria (fusioni, scissioni, conferimenti, cessioni aziende), nazionali e internazionali, svolgendo anche attività di due diligence e supporto per acquisizioni. Ha maturato inoltre una significativa esperienza nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria, nell'ambito dell'attività pre-contenziosa. Assiste primaria clientela in importanti contenziosi fiscali.

Svolge attività di consulenza e ricopre il ruolo di Sindaco di importanti società di gruppi nazionali e internazionali (esperienze significative nei settori della Grande distribuzione, della moda, in quello finanziario, assicurativo e nel settore industriale, con esperienze anche in ambito automotive). Significativa esperienza come membro dell'Organismo di Vigilanza in importante realtà industriale italiana.

Relatore in corsi di formazione interna e testimonianze in ambito universitario. Ha collaborato alla stesura di testi su temi di fiscalità.

INGLESE FRANCESE UTILIZZO PROGRAMMI MICROSOFT OFFICE

DOTT.SSA ROBERTA PIROLA ELENCO CARICHE AL 29/03/2021

DENOMINAZIONE CARICA

Mettler Toledo SpA Sindaco - Rovagnati SpA Sindaco + OdV - Be Shaping the Future SpA Sindaco supplente
Gruppo Cordenons SpA Sindaco supplente
John Deere Acceptances Srl Sindaco supplente
Novartis Farma SpA Sindaco supplente
Alk Abellò SpA Sindaco
Borgo del Sole SpA Presidente Collegio Sindacale
Fin Borgo SpA Presidente Collegio Sindacale
Fineurop SpA Sindaco supplente

$\tilde{\mathbf{v}}$

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$\tilde{\omega}$

AI assistant

Bertolotti — Governance Information 2021

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Innishboffin S.r.I. Via Vittor Pisani n. 16, Milano Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 13148571006

LISTA DEI CANDIDATI PROPOSTA DA INNISHBOFFIN S.R.L. PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI BE SHAPING THE FUTURE S.P.A. NELL'ASSEMBLEA CONVOCATA PER IL 22 APRILE 2021 IN PRIMA CONVOCAZIONE E, OCCORRENDO, PER IL 23 APRILE 2021 IN SECONDA CONVOCAZIONE

PRESENTA

Innishboffin S.r.I. Via Vittor Pisani n. 16, Milano Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 13148571006

DICHIARAZIONE DI ELEGGIBILITÀ E DI ACCETTAZIONE DI CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO E PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DI BE SHAPING THE FUTURE S.P.A.

DICHIARA

ATTESTA

ALLEGATO A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

DICHIARA

(A) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(D) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

(E) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ALLEGATO B

DOCUMENTO DI IDENTITÀ

ALLEGATO C

CURRICULUM VITAE

STEFANO DE ANGELIS

INFORMAZIONI PERSONALI

ESPERIENZE LAVORATIVE – ATTIVITA' PROFESSIONALE

STUDI ed ISCRIZIONI in ALBI PROFESSIONALI

INCARICHI PARTICOLARI

RELAZIONI E DOCENZE IN CONVEGNI E SEMINARI

CONOSCENZE LINGUISTICHE

PUBBLICAZIONI

ARTICOLI, SAGGI, COMMENTI:

ALLEGATO D

ELENCO DEGLI INCARICHI RICOPERTI PRESSO LE SOCIETA' DI CUI AL LIBRO V, TITOLO V, CAPI V, VI E VII DEL CODICE CIVILE

SOCIETA' CARICA

DICHIARAZIONE DI ELEGGIBILITÀ E DI ACCETTAZIONE DI CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO DI BE SHAPING THE FUTURE S.P.A.

DICHIARA

ATTESTA

ALLEGATO A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

DICHIARA

REQUISITI DI INDIPENDENZA $(A)$

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI $(E)$

Rosita Francesca Natta

SCHEDA PERSONA CON CARICHE ATTUALI

NATTA ROSITA FRANCESCA

DATI ANAGRAFICI

SOGGETTO IN CIFRE

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche

DICHIARAZIONE DI ELEGGIBILITÀ E DI ACCETTAZIONE DI CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO DI BE SHAPING THE FUTURE S.P.A.

ATTESTA

ALLEGATO A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

DICHIARA

$(D)$ ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

$(E)$ TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Giuseppe Leoni

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRATORE E DI COMPONENTE L'ORGANO DI CONTROLLO RICOPERTI

DICHIARAZIONE DI ELEGGIBILITÀ E DI ACCETTAZIONE DI CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO DI BE SHAPING THE FUTURE S.P.A.

ATTESTA

ALLEGATO A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

DICHIARA

(A) REQUISITI DI INDIPENDENZA

Susanna Russo Dottore commercialista Revisore legale

CURRICULUM VITAE

Susanna Russo

Titoli di studio e qualifiche professionali

Incarichi professionali

Susanna Russo Dottore commercialista Revisore legale

Incarichi istituzionali

Susanna Russo Dottore commercialista Revisore legale

DICHIARAZIONE DI ELEGGIBILITÀ E DI ACCETTAZIONE DI CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO DI BE SHAPING THE FUTURE S.P.A.

DICHIARA

ATTESTA

ALLEGATO A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

DICHIARA

(A) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(E) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

F O R M A T O E U R O P E O P E R I L C U R R I C U L U M V I T A E

ESPERIENZA LAVORATIVA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Bertolotti Governance Information 2021