Bertolotti — AGM Information 2022

Mar 21, 2022

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria di Be Shaping the Future S.p.A. (la Società), a mezzo di video conferenza, il giorno 21 aprile 2022, alle ore 10:00, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 22 aprile 2022, stessa ora e stesse modalità, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

• 1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 della Società, comprensivo della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021; presa d'atto della dichiarazione di carattere non finanziario di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 2016 n. 254; delibere inerenti e conseguenti;
• 2) Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2021; delibere inerenti e conseguenti;
• 3) Relazione in materia di remunerazione e compensi corrisposti: delibere relative alla seconda sezione ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
• 4) Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi del combinato disposto degli articoli 2357 e 2357-ter c.c. nonché dell'articolo 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, previa revoca dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti in data 22 aprile 2021; delibere inerenti e conseguenti.

Ogni informazione riguardante le modalità ed i termini:

• per l'intervento ed il voto in assemblea;
• per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'assemblea e del diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno;
• di reperibilità delle proposte di deliberazione, delle relazioni illustrative su ogni materia prevista all'ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all'assemblea;

è riportata nell'avviso di convocazione il cui testo integrale, unitamente alla documentazione relativa all'assemblea, è pubblicato nei termini e secondo le modalità di legge sul sito internet della Società www.be-tse.it (sezione: "Investors" - "Sistema di Governance" - "Assemblee") al quale si rimanda.

Roma, 21 marzo 2022

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Carlo Achermann