Bertolotti — AGM Information 2019

Mar 12, 2019

Informazione Regolamentata n. 0469-22-2019		Data/Ora Ricezione 12 Marzo 2019 21:19:18	MTA - Star
Societa'	:	BE
Identificativo Informazione Regolamentata	:	115015
Nome utilizzatore	:	SERVICEN02 - Sforza
Tipologia	:	1.1
Data/Ora Ricezione	:	12 Marzo 2019 21:19:18
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	12 Marzo 2019 21:19:19
Oggetto	:	1.1 - Be_Modulo di delega generico assemblea 2019
Testo del comunicato

Vedi allegato.

MODULO DI DELEGA

Completare con le informazioni richieste, sottoscrivere e trasmettere alla Società sulla base delle Avvertenze riportate in calce

In riferimento all'assemblea ordinaria di BE THINK, SOLVE, EXECUTE S.P.A. (la Società), convocata per il 18/04/19 ore 10:00, in prima convocazione, e per il 19/04/19 ore 10:00, in seconda convocazione, presso gli uffici della Società in Milano, Piazza Affari n. 2, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

• 1) bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 della Società, comprensivo della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018; delibere inerenti e conseguenti;
• 2) deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2018; delibere inerenti e conseguenti;
• 3) relazione sulla remunerazione: delibere relative alla prima sezione della relazione ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (politica della Società in materia di remunerazione e relative procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica);
• 4) autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli articolo 2357 e 2357-ter c.c. nonché dell'articolo 132 del TUF, previa revoca dell'autorizzazione deliberata dall'assemblea ordinaria degli azionisti in data 26 aprile 2018; delibere inerenti e conseguenti.

Completare con le informazioni richieste, sottoscrivere e trasmettere alla Società sulla base delle Avvertenze riportate in calce

* informazioni obbligatorie

Il/la sottoscritto/a (1) nato/a a * il * C. F. ………………………… residente a/sede legale (città) ………………………………… (via, piazza) n.ro telefono …………………………, e-mail ……………………………. titolare del diritto di voto in qualità di: (2) [ ] intestatario delle azioni - [ ] rappresentante legale [ ] riportatore - [ ] usufruttuario - [ ] custode - [ ] gestore - [ ] per n. * azioni ordinarie BE THINK, SOLVE, EXECUTE S.P.A. (ISIN IT0001479523)	*………………………………………………………………………………………………. - altro (specificare) ………………………………………………………………	[ ] procuratore con potere di subdelega	- [ ] creditore pignoratizio -
(3) intestate a ……………………………………………………………………………………nato/a a il C. F. …………………………
residente a/sede legale in (città) ………………………………… (via, piazza) ……………………………………………………………………………………………….

registrate nel conto titoli (4) n. …………………….… presso ………………………………………………………………………………. ABI ………… CAB ….……….. come risulta da comunicazione n. (5) …………………………......... effettuata da (Banca) *……………………………………………………………………………………

DELEGA

Nome Cognome/Ragione Sociale *(6) ........................................................................................................... nato/a a *...................................... il *............. C. F. *………………………… residente a/sede legale (città) *………………………………… (via, piazza) *…..……………………………………………………………………………………………. n.ro telefono * …………………………, e-mail …………………………….

a rappresentarlo/a per tutte le azioni per le quali ha diritto di voto nell'assemblea, approvandone pienamente l'operato.

DATA ............................. Doc. identità (7) *(tipo) …………….rilasciato da *………………….. n. *………………………...…. FIRMA ....................................................

Avvertenze per la compilazione e la trasmissione

Gli azionisti di BE THINK, SOLVE, EXECUTE S.P.A. (ISIN IT0001479523) (in seguito la "Società"), in caso di impossibilità a partecipare direttamente all'assemblea, possono farsi rappresentare da altro soggetto. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla Società. La delega non è valida se il nome del rappresentante è lasciato in bianco.

La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di procura generale o di procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ad un proprio dipendente. Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della Società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

La stessa persona non può rappresentare nell'assemblea della Società più di venti soci (escluse operazioni di sollecitazione o raccolta di deleghe a termini di legge). Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento, gli azionisti sono pregati di contattare la Società.

L'indirizzo di posta elettronica, il numero di telefono e di fax al quale è possibile inoltrare le richieste sono i seguenti: e-mail: be@legalmail.it Tel. 06.54248624 Fax 06.54248698

• 1. Indicare i riferimenti dell'azionista come appaiono sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea rilasciata dagli intermediari di cui all'art. 2370 del c.c.: nome, cognome ovvero ragione sociale, codice fiscale ovvero partita IVA, indirizzo completo del domicilio o della sede legale.
• 2. Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare, se necessario, la documentazione comprovante i poteri di firma.
• 1. Da completare solo se l'intestatario delle azioni è diverso dal firmatario della delega, indicando obbligatoriamente tutte le relative generalità.
• 4. Riportare il numero del conto titoli, i codici ABI e CAB dell'intermediario depositario, o comunque la sua denominazione, reperibili dall'estratto del dossier titoli.
• 5. Eventuale riferimento della comunicazione effettuata dall'intermediario e sua denominazione, se diverso dal depositario del conto titoli di cui al punto 4.
• 6. Indicare: nome, cognome ovvero ragione sociale del delegato e della o delle persone che eventualmente possono sostituirlo.
• 7. Riportare i riferimenti di un valido documento di identità del firmatario della delega.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 in materia di trattamento dei dati personali

La informiamo che, nell'ambito dell'incarico di cui al Modulo di Delega, è necessario procedere alla raccolta e trattamento dei Suoi/Vostri dati personali.

Alla luce di quanto precede, la società Be Think, Solve, Execute S.p.A., con sede legale in Viale dell'Esperanto n. 71, Roma (di seguito, la Società), comunica con la presente le modalità e finalità del trattamento dei Suoi/Vostri dati, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR").

1. Titolare del trattamento

La Società è il titolare del trattamento dei Suoi/Vostri dati personali e può essere contattata - per questioni inerenti al trattamento di dati personali - presso la Segreteria Societaria, Viale dell'Esperanto n. 71, Roma, oppure attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica: be@legalmail.it.

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I dati personali sono e saranno raccolti dalla Società direttamente presso di Lei/Voi, nell'ambito dell'instaurazione del rapporto fra le parti e per le finalità di seguito indicate:

• a) espletamento dell'incarico oggetto del Modulo di Delega;
• b) finalità connesse agli obblighi stabiliti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da Autorità pubbliche;
• c) finalità di gestione contrattuale, statistiche, antiriciclaggio.

La base giuridica del trattamento per le finalità di cui ai punti (a), (b) e (c) che precedono è l'esecuzione di un contratto. La raccolta ed il trattamento dei dati avverrà attraverso strumenti manuali, informatici e telematici e con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la riservatezza e sicurezza dei dati stessi.

3. Conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto

Il conferimento dei dati suddetti non è obbligatorio. L'eventuale rifiuto di fornire tali dati per le finalità (a), (b) e (c) del paragrafo 2 comporterà l'impossibilità di espletare l'incarico e adempiere ai relativi obblighi di legge.

4. Durata del trattamento e Luogo di Conservazione

I dati personali raccolti per le finalità (a), (b) e (c) del paragrafo 2 verranno trattati fino al termine dell'incarico; successivamente i dati verranno conservati per un periodo di tempo non superiore al termine di prescrizione stabilito dalla legge, salva l'eccezionale necessità di conservare i dati per difendere i diritti della Società o su indicazione delle autorità pubbliche.

La Società conserverà i Suoi/Vostri dati personali in server situati all'interno dell'Unione Europea. La Società non traferirà tali dati personali al di fuori dell'Unione Europea.

5. Destinatari dei dati personali

I Suoi/Vostri dati personali non saranno oggetto di diffusione. In relazione alle finalità del trattamento sopra indicate, e nei limiti strettamente pertinenti alle medesime, i dati personali potranno essere comunicati a: a) soggetti che effettuano servizi di elaborazione dei dati o servizi amministrativi, contabili di consulenza o di altra natura, necessari per l'esecuzione degli incarichi ricevuti dalla clientela; e b) dipendenti, collaboratori o consulenti della Società.

6. Diritti dell'interessato

Ai sensi degli artt. 15-22 GDPR, qualora ne sussistano le condizioni, Lei/Voi potrà/potrete esercitare i seguenti diritti:

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• b) ottenere copia dei dati personali da Lei/Voi forniti (c.d. portabilità);
• c) chiedere la rettifica dei Suoi/Vostri dati in possesso della Società;
• d) limitare le modalità di trattamento dei Suoi/Vostri dati o opporsi al relativo trattamento;
• e) chiedere la cancellazione di qualsiasi dato per il quale non sussista più alcun presupposto giuridico per il trattamento da parte della Società;
• f) la possibilità di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.

Per l'esercizio dei sopra indicati diritti potrà inviare una comunicazione alla Società, secondo le modalità indicate al precedente paragrafo 1.