Bertolotti — AGM Information 2018

Apr 26, 2018

Informazione Regolamentata n. 0469-23-2018		Data/Ora Ricezione 26 Aprile 2018 12:22:46	MTA - Star
Societa'	:	BE
Identificativo Informazione Regolamentata	:	102750
Nome utilizzatore	:	SERVICEN03 - Sforza
Tipologia	:	1.1
Data/Ora Ricezione	:	26 Aprile 2018 12:22:46
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	26 Aprile 2018 12:22:47
Oggetto	:	Bilancio 2017	1.1 CS 26042018 Be_Assemblea approva
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Be: l'Assemblea approva il bilancio 2017 e delibera la distribuzione di un dividendo per Euro 0,0200 per azione

• Approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, che chiude con un utile pari ad Euro 1.299.554,13
• Deliberata la distribuzione di dividendi lordi per complessivi Euro 2.697.945,44 con data stacco cedola n.8 21 maggio 2018, record date 22 maggio 2018 e messa in pagamento 23 maggio 2018, pari ad Euro 0,0200 per azione
• Delibera favorevole alla sezione prima della Relazione sulla remunerazione
• Nominato un nuovo Amministratore
• Approvato un nuovo piano di acquisto di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti in data 27 aprile 2017.

L'assemblea degli Azionisti di Be Think, Solve, Execute S.p.A. (Be o la Società), quotata al segmento STAR di Borsa Italiana S.p.A., si è riunita in data odierna in seconda convocazione preso gli uffici della Società in Milano sotto la presidenza del Dott. Carlo Achermann, in sede ordinaria, e ha deliberato quanto segue:

Principali risultati economico-finanziari consolidati al 31 dicembre 2017

Il Valore dei Ricavi complessivi si attesta a Euro 129,7 milioni rispetto a Euro 136,7 milioni nell'esercizio 2016. I soli Ricavi operativi sono pari a Euro 127,7 milioni rispetto a Euro 135,6 milioni dell'esercizio 2016. Il segmento del Business Consulting ha registrato ricavi pari a Euro 98,3 milioni (Euro 102,3 nell'esercizio 2016). I ricavi realizzati dalle controllate estere si attestano nel totale a Euro 54,1 milioni rispetto a Euro 57,0 registrati nell'esercizio 2016. Il 41,7% del totale dei ricavi di Gruppo origina da perimetro non domestico.

Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) si attesta a Euro 17,2 milioni (13,2%), in crescita del 6,1% rispetto al 2016 (Euro 16,2 milioni). L'EBITDA margin si attesta al 13,2%, rispetto al 11,8% del 2016.

Il Margine operativo netto (EBIT) è pari a Euro 9,1 milioni, sostanzialmente in linea con il dato del 2016 (Euro 9,2 milioni). L'EBIT margin si attesta al 7,0%, rispetto al 6,7% del 2016.

STOCK DATA
Codice Reuters:	BET.MI
Codice Bloomberg:	BET IM
SHAREHOLDERS DATA
No di azioni ord (ml):	134,9
No totale di azioni (ml):	134,9
Cap. di merc. (Euro m):	126,8
Flottante (%):	45,7
Flottante (Euro ml):	57,9
Principale azionista:	T.I.P.

GROUP DATA (al 31.12.2017)

Totale ricavi (Euro ml):	129,7
EBITDA (Euro ml):	17,2
EBIT (Euro ml):	9,0
EBT (Euro ml):	7,7
Risultato netto (Euro ml):	5,2
Posizione finanz. netta (Euro ml):	-5,5

SEDI

Sede Legale: Roma Sedi principali: Milano, Londra, Monaco, Francoforte, Madrid, Vienna, Varsavia, Bucarest, Kiev

Be S.p.A. Investor Relations Patrizio Sforza Tel. +39 06 54.24.86.24 IR.be@be-tse.it

IR TOP Investor Relations & Financial Communications Floriana Vitale – Domenico Gentile Tel. +39 02.47.38.84/3 ir@irtop.com

Il Risultato ante imposte in funzionamento del Gruppo è pari a Euro 7,7 milioni, in crescita del 3,9% rispetto a Euro 7,4 milioni dell'esercizio 2016. L'Utile netto è pari a Euro 4,5 milioni, in crescita del 5,5% rispetto a Euro 4,2 milioni dell'esercizio 2016. Il mercato domestico è quello che mantiene la maggior quota di contribuzione alla formazione dell'utile di esercizio.

L'indebitamento finanziario netto (PFN) è pari a Euro 5,5 milioni (Euro 1,6 milioni al 31.12.2016).

Principali risultati economico-finanziari della Capogruppo Be S.p.A. al 31 dicembre 2017

La Capogruppo registra ricavi totali pari a Euro 5,6 milioni (Euro 4,9 milioni nel 2016) e un utile netto pari a Euro 1,3 milioni (Euro 0,3 milioni nel 2016). L'indebitamento Finanziario Netto è pari a Euro 1,2 milioni, in miglioramento rispetto a Euro 3,9 milioni al 31 dicembre 2016.

Destinazione dell'utile di esercizio

L'Assemblea ordinaria ha deliberato di:

• destinare l'utile di esercizio della Società, risultante dal bilancio della Società chiuso al 31 dicembre 2017, pari ad Euro 1.299.554,13 come segue:
• a Riserva legale per Euro 64.977,71
• a Utili a Nuovo per Euro 1.234.576,42,
• distribuire dividendi lordi per complessivi Euro 2.697.945,44, data stacco cedola n. 8 il 21 maggio 2018, record date il 22 maggio 2018 e messa in pagamento il 23 maggio 2018, pari ad Euro 0,0200 per azione attingendo agli Utili a Nuovo per Euro 1.234.576,42 e a parte delle riserva straordinaria per la componente residua pari ad Euro 1.463.369,02.

Relazione sulla remunerazione ex Articolo 123-ter del TUF

L'Assemblea ordinaria ha approvato la Sezione prima della Relazione sulla remunerazione redatta ai sensi degli Articoli 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n.58 (il TUF) E 84-quater del regolamento adottato da CONSOB con delibera 11971/1999 (il Regolamento Emittenti).

Nomina di un nuovo Amministratore

L'Assemblea ordinaria inoltre, a fronte della proposta formulata dal socio iFuture Power in Action S.r.l., ha nominato il Dott. Claudio Roberto Calabi Amministratore della Società, in sostituzione del Dott. Alberto Mocchi, nominato per cooptazione dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 19 luglio 2017.

Il Dott. Calabi ha dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza e onorabilità previsti dalla normativa applicabile e dal codice di autodisciplina per le società quotate. Il curriculum vitae del Dott. Calabi è a disposizione del pubblico sul sito www.be-tse.it, sezione Investors / Sistema di Governance.

Acquisto e disposizione di azioni proprie previa revoca dell'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie concessa dall'assemblea ordinaria degli azionisti del 27 aprile 2017

L'Assemblea ordinaria, dopo aver deliberato la revoca dell'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, concessa dall'assemblea ordinaria degli azionisti dello scorso 27 aprile 2017, ha approvato, su proposta del

Milano, 26 aprile 2018

Consiglio di Amministrazione, il piano di acquisto e alienazione, in una o più volte, su base rotativa, di azioni ordinarie della Società sino a concorrenza del numero massimo consentito dalla legge (ad oggi rappresentato da un numero di azioni non superiore al 20% del capitale sociale), da determinarsi anche in funzione delle disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti e del capitale sociale esistente al momento di ogni acquisto.

L'autorizzazione è stata rilasciata poiché si ritiene che possa rappresentare un valido strumento che permetta alla Società di perseguire le finalità di seguito illustrate: (i) l'alienazione e/o la permuta di azioni proprie in vista e/o nell'ambito di accordi con partner strategici che rientrano nella strategia di sviluppo della Società; (ii) l'esecuzione di operazioni di investimento coerenti con le linee strategiche della Società anche mediante scambio, permuta, conferimento, cessione o altro atto di disposizione di azioni proprie per l'acquisizione di partecipazioni o pacchetti azionari o altre operazioni straordinarie, ivi incluse quelle di finanza straordinaria, che implichino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie (quali a titolo esemplificativo fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili o warrant, ecc.); (iii) la destinazione (in tutto o in parte) delle azioni proprie, a discrezione del Consiglio di Amministrazione, all'attuazione di piani di incentivazione basati su azioni Be a favore di amministratori e/o dipendenti investiti di funzioni chiave della Società o delle società dalla stessa controllate.

L'autorizzazione è altresì rilasciata per consentire alla Società - nel caso in cui non si rendesse necessario utilizzare tutte le azioni proprie di cui è stato autorizzato l'acquisto per le suindicate finalità - di compiere, nel rispetto della normativa anche regolamentare vigente, attività di stabilizzazione delle azioni della Società, facilitando gli scambi sui titoli stessi in momenti di scarsa liquidità sul mercato e favorendo l'andamento regolare delle contrattazioni.

Il corrispettivo unitario per l'acquisto delle azioni non potrà essere inferiore ad euro 0,20 né superiore ad euro 1,5 per azione; il corrispettivo minimo per l'alienazione delle azioni proprie acquistate non dovrà essere inferiore ad euro 1,5 per azione, fermo restando (i) il potere del Consiglio di Amministrazione di determinare, di volta in volta, ogni ulteriore condizione, modalità e termine dell'atto di disposizione e che (ii) tale limite di corrispettivo non troverà applicazione in ipotesi di atti di alienazione diversi dalla vendita ed in particolar modo in ipotesi di scambio, permuta, conferimento, cessione o altro atto di disposizione di azioni proprie effettuato nell'ambito di acquisizioni di partecipazioni o di attuazione di progetti industriali o altre operazioni di finanza straordinaria che implichino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie (quali a titolo esemplificativo fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili o warrant, ecc.) ovvero nei casi di assegnazione delle azioni ad amministratori e/o dipendenti della Società o di società da essa controllate (ad esempio, a servizio di piani di incentivazione basati su azioni Be). In tali ipotesi potranno essere utilizzati criteri diversi, in linea con le finalità perseguite e tenendo conto della prassi di mercato e le indicazioni di Borsa Italiana e delle raccomandazioni di CONSOB.

La durata del piano d'acquisto è pari a 18 mesi decorrente dalla data della delibera di autorizzazione da parte dell'Assemblea.

Le operazioni di acquisto potranno essere eseguite sul mercato, in una o più volte, anche su base rotativa nel rispetto dei limiti di legge, sui mercati regolamentati secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi e concordate con Borsa Italiana, che consentano il rispetto della parità di trattamento degli azionisti, ai sensi dell'Articolo 132 del TUF e dell'Articolo 144-bis, comma 1, lettera b), del Regolamento Emittenti, nonché in conformità ad ogni altra applicabile normativa, ovvero con modalità diverse, ove consentito dall'Articolo 132, comma 3, del TUF, o da altre disposizioni di legge o regolamentari di volta in volta applicabili al momento dell'operazione. Le operazioni di acquisto potranno essere effettuate anche attraverso il ricorso a procedure di offerta pubblica di acquisto o di scambio ai sensi dell'Articolo 144-bis, comma 1, lettera a), del Regolamento Emittenti, previa delibera del Consiglio di Amministrazione in conformità alla normativa vigente.

Alla data odierna la Società non detiene azioni proprie in portafoglio.

Deposito documentazione

Il verbale dell'Assemblea e il rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico, entro i termini di legge, presso la sede legale della Scoietà, Borsa Italiana e sul sito internet www.be-tse.it.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Manuela Mascarini, dichiara, ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Il presente comunicato è disponibile sul sito della Società www.be-tse.it e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" all'indirizzo .

About Be

Il Gruppo Be, quotato sul segmento STAR di Borsa Italiana, è tra i principali player italiani nel settore Consulting. La società fornisce servizi di Business Consulting, Information Technology, Process & Document Management. Grazie alla combinazione di competenze specialistiche, avanzate tecnologie proprietarie ed esperienza consolidata, il Gruppo supporta primarie istituzioni finanziarie, assicurative e industriali italiane nella creazione di valore e nella crescita del business. Con più di 1.100 dipendenti e sedi in Italia, Regno Unito, Germania, Austria, Spagna, Svizzera, Romania, Polonia ed Ucraina, il Gruppo ha realizzato nel 2017 ricavi per 129,7 milioni di Euro.