Bertolotti — AGM Information 2018

May 4, 2018

Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Be Think, Solve, Execute S.p.A. tenutasi in seconda convocazione in data 26/04/2018 presso gli uffici della Società in Milano, Piazza Affari n.2

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'Ordine del giorno (ai sensi del'art. 125-quarter, comma 2, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58)

Be Think Solve Execute S.p.A.(la Società) Sede in Roma, Viale dell'Esperanto, n.71 Capitale Sociale: sottoscritto e versato Euro 27.109.164,85 Registro Imprese di Roma, codice fiscale e partita I.V.A. 01483450209

Parte ordinaria

Punto 1 all'ordine del giorno: Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 della Società , comprensivo della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, della relazione del Collegio Sindacale, e della relazione della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 e della dichiarazione di carattere non finanziario relativa all'esercizio 2017; delibere inerenti e conseguenti.

Esito delle votazioni:
	n.ro azioni	% capitale sociale	% azioni presenti in Assemblea
Azioni rappresentate in Assemblea	48.539.466	35,98%	100,00%
Azioni per cui è stato espresso il voto	48.539.466	35,98%	100,00%
Voti favorevoli	48.539.466	35,98%	100,00%
Voti contrari	-	-	-
Astenuti	-	-	-
Azioni per cui non è stato espresso il voto	-	-	-

Punto 2 all'ordine del giorno: Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2017; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Esito delle votazioni:

	n.ro azioni	% capitale sociale	% azioni presenti in Assemblea
Azioni rappresentate in Assemblea,	48.539.466	35,98%	100,00%
Azioni per cui è stato espresso il voto	48.539.466	35,98%	100,00%
Voti favorevoli	48.539.466	35,98%	100,00%
Voti contrari	-	-	-
Astenuti	-	-	-
Azioni per cui non è stato espresso il voto	-	-	-

Punto 3 all'ordine del giorno: Relazione sulla remunerazione: delibere relative alla prima sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (politica della Società in materia di remunerazione e relative procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica).

Esito delle votazioni:
	n.ro azioni	% capitale sociale	% azioni presenti in Assemblea
Azioni rappresentate in Assemblea,	48.539.466	35,98%	100,00%
Azioni per cui è stato espresso il voto	48.539.466	35,98%	100,00%
Voti favorevoli	46.457.631	34,44%	95,71%
Voti contrari	2.081.835	1,54%	4,29%
Astenuti	-	-	-
Azioni per cui non è stato espresso il voto	-	-	-

• Punto 4 all'ordine del giorno: Nomina del Collegio Sindacale della Società; determinazione della durata e dei relativi compensi; delibere inerenti e conseguenti.
• 4.1. Nomina dei membri del Collegio Sindacale

Delibera: l'Assemblea ha nominato i seguenti membri del Collegio Sindacale (1):

• 1. Giuseppe Leoni Presidente del Collegio Sindacale;
• 1. Stefano De Angelis Sindaco Effettivo;
• 1. Rosita Natta Sindaco Effettivo;
• 1. Biones Ferrari Sindaco Supplente;
• 1. Roberta Pirola Sindaco Supplente.

(1) tutti i membri sono stati tratti dalla sola lista presentata per la candidatura alla nomina del Collegio Sindacale, i.e. la lista presentata da iFuture Power in Action S.r.l.

Esito votazioni:

	n.ro azioni	% capitale sociale	% azioni presenti in Assemblea
Azioni rappresentate in Assemblea,	48.539.466	35,98%	100,00%
Azioni per cui è stato espresso il voto	48.323.532	35,82%	99,56%
Voti favorevoli	48.323.532	35,82%	99,56%
Voti contrari	-	-	-
Astenuti	-	-	-
Azioni per cui non è stato espresso il voto	215.934	0,16%	0,44%

4.2. Determinazione del compenso dei membri del Collegio Sindacale

Delibera: l'Assemblea ha deliberato di attribuire a ciascun Sindaco Effettivo un compenso annuo lordo di Euro 15.000,00, con la maggiorazione del 50% per il membro cui sarà conferita la carica di Presidente del Collegio Sindacale, oltre al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

Esito votazioni:

	n.ro azioni	% capitale sociale	% azioni presenti in Assemblea
Azioni rappresentate in Assemblea,	48.539.466	35,98%	100,00%
Azioni per cui è stato espresso il voto	48.323.499	35,82%	99,55%
Voti favorevoli	48.323.499	35,82%	99,55%
Voti contrari	-	-	-
Astenuti	-	-	-
Azioni per cui non è stato espresso il voto	215.967	0,16%	0,45%

Punto 5 all'ordine del giorno: nomina di un Amministratore ai sensi dell'articolo 2386, primo comma, c.c., e dell'articolo 15 dello statuto; delibere inerenti e conseguenti.

Esito votazioni:
	n.ro azioni	% capitale sociale	% azioni presenti in Assemblea
Azioni rappresentate in Assemblea,	48.539.466	35,983%	100,00%
Azioni per cui è stato espresso il voto	48.539.403	35,982%	99,99%
Voti favorevoli	48.539.403	35,982%	99,99%
Voti contrari	-	-	-
Astenuti	-	-	-
Azioni per cui non è stato espresso il voto	63	0,001%	0,01%

Punto 6 all'ordine del giorno: Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, a sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter c.c. nonchè dell'art. 132 del TUF, previa revoca dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti in data 27 aprile 2017; delibere inerenti e conseguenti.

Esito votazioni:
	n.ro azioni	% capitale sociale	% azioni presenti in Assemblea
Azioni rappresentate in Assemblea,	48.539.466	35,983%	100,00%
Azioni per cui è stato espresso il voto	48.539.403	35,982%	99,99%
Voti favorevoli	46.499.332	34,470%	95,80%
Voti contrari	2.040.071	1,512%	4,19%
Astenuti	-	-	-
Azioni per cui non è stato espresso il voto	63	0,001%	0,01%

Il presente Rendiconto è disponibile sul sito della società www.be-tse.it e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" all'indirizzo .

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Il Gruppo Be, quotato sul segmento STAR di Borsa Italiana, è tra i principali player italiani nel settore Consulting. La società fornisce servizi di Business Consulting, Information Technology, Process & Document Management. Grazie alla combinazione di competenze specialistiche, avanzate tecnologie proprietarie ed esperienza consolidata, il Gruppo supporta primarie istituzioni finanziarie, assicurative e industriali italiane nella creazione di valore e nella crescita del business. Con più di 1.100 dipendenti e sedi in Italia, Regno Unito, Germania, Austria, Spagna, Svizzera, Romania, Polonia e Ucraina, il Gruppo ha realizzato nel 2017 ricavi per 129,7 milioni di Euro.