Berry Genomics Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Oct 27, 2023

证券代码： 000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号： 2023-056 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、会议届次：2023年第四次临时股东大会

• 2、召集人：公司董事会

召开本次股东大会的议案经公司第十届董事会第四次会议审议通过。

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、

• 部门规章、规范性文件、本所业务规则和公司章程等的规定。

• 4、会议时间：

• （1） 现场会议召开时间：2023年11月13日（星期一）下午14:30

• （2） 网络投票时间：

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年

11月13日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月13日 9:15—15:00。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提 供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 本公司股东大会只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6、会议的股权登记日：2023年11月7日

• 7、出席对象：

• ① 截至2023年11月7日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人。该股东代理人

1

不必是本公司股东。

• ② 本公司董事、监事和高级管理人员。

• ③ 本公司聘请的律师。

• ④ 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、会议地点：北京市昌平区生命园路4号院5号楼公司6层会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注（该列打勾 栏目可以投票）
100.00	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于注销回购专用证券账户库存股的议案》	√
2.00	《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》	√

上述议案的具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，将对中小投资者表决单独计 票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股 份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记事项

1、登记方式：出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代 理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。法人股东 代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以 及出席人本人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。

2、登记时间：2023年11月13日8:30-14:30

信函或传真方式登记须在2023年11月13日14:30前送达或传真至公司董事会办 公室。

• 3、登记地点：北京市昌平区生命园路4号院5号楼

• 4、会议联系方式

联系人：艾雯露、宋晓凤

2

联系电话：010-53259188

公司传真：010-84306824 邮政编码：102200 联系邮箱：000710@berrygenomics.com

• 5、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。

五、参加网络投票的程序

1 、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

2、网络投票具体操作内容见附件一。

六、备查文件

1、第十届董事会第四次会议决议；

2、第十届监事会第三次会议决议。

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

2023年10月27日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360710”，投票简称为“贝瑞投

” 票 。

2、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃 权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东 先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表 决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年11月13日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年11月13日9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn） 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表 本人/单位出席成都市贝瑞和康基因技术股 份有限公司2023年第四次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行 表决：

本次股东大会提案表决意见示例表：

提案 编码	提案名称	备注（该列 打勾的栏目 可以投票）	同 意	反 对	弃 权
100.00	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于注销回购专用证券账户库存股的议案》	√
2.00	《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》	√

备注：以上投票选择时，打 √ 符号，同一议案只能在 “ 同意 ” 、 “ 反对 ” 、 “ 弃权 ” 项中选择一 项，否则视为废票。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决： □ 可以 □ 不可以

委托人姓名或名称（签章）（法人股东应加盖单位印章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股性质和数量：

受托人（签名）： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日 有限期限：截至 年 月 日股东大会结束之日

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