Berry Genomics Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Jul 2, 2021

证券代码:000710 证券简称:贝瑞基因公告编号:2021-046

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、会议届次:2021年第二次临时股东大会

2、召集人:公司董事会

召开本次股东大会的议案经公司第九届董事会第九次会议审议通过。

3、本公司董事会认为:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、本所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议时间:

(1)现场会议召开时间:2021年7月19日(星期一)下午15:30

(2)网络投票时间:

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年7 月19日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年7月19日 9:15—15:00。

5、会议召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提 供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 本公司股东大会只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如同一表决权 出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2021年7月14日

7、出席对象:

(1)截至2021年7月14日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人。该股东代理人不必是本公司 股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:北京市昌平区生命园路4号院5号楼公司6层会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于放弃子公司增资扩股优先认缴权暨关联交易的议案》

2、审议《关于与相关方签署<股东协议>等相关协议及文件的议案》

上述议案的具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披 露的《关于放弃子公司增资扩股优先认缴权暨关联交易的公告》(公告编号: 2021-046)。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注(该列打勾栏目可以投票)
100.00	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于放弃子公司增资扩股优先认缴权暨关联交易的议案》	√
2.00	《关于与相关方签署<股东协议>等相关协议及文件的议案》	√

四、会议登记事项

1、登记方式:出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡;委托的代 理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。法人股 东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账 户卡以及出席人本人身份证;异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。

2、登记时间:2021 年 7 月 19 日 8:30-15:30

信函或传真方式登记须在 2021 年 7 月 19 日 15:30 前送达或传真至公司董事 会办公室。

3、登记地点:北京市昌平区生命园路 4 号院 5 号楼

4、会议联系方式

联系人:金晋、董玉欢

联系电话:010-53259188

公司传真:010-84306824

邮政编码:102200

联系邮箱:000710@berrygenomics.com

5、会议费用:出席会议者交通及食宿费用自理。

五、参加网络投票的程序

1 、 公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

2、网络投票具体操作内容见附件一。

六、备查文件

1、《第九届董事会第九次会议决议》

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

2021 年 7 月 2 日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360710",投票简称为"贝 瑞投票"。

2、本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃 权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

4、股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东 先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表 决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表 决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021 年 7 月 19 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 7 月 19 日 9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深 交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录(http://wltp.cninfo.com.cn) 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表 本人/单位出席成都市贝瑞和康 基因技术股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会,并授权其对会议议案按下 表所示进行表决:

本次股东大会提案表决意见示例表:

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)	同意	反对	弃权
100.00	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于放弃子公司增资扩股优先认缴权暨关联交易的议案》	√
2.00	《关于与相关方签署<股东协议>等相关协议及文件的议案》	√

备注:以上投票选择时,打√符号,同一议案只能在"同意"、"反对"、"弃权" 项中选择一项,否则视为废票。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

□ 可以 □ 不可以

委托人姓名或名称(签章)(法人股东应加盖单位印章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

委托人持股性质和数量:

受托人(签名):

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

有限期限:截至 年 月 日股东大会结束之日