Berry Genomics Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Jan 31, 2018

证券代码： 000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号： 2018-006

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2018年第一次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

召开本次股东大会的议案经公司第八届董事会第七次会议审议通过。

3、本公司董事会认为：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、本所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2018年3月1日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间：

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年3

月1日9:30—11：30、13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

2018年2月28日15:00至2018年3月1日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提 供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 本公司股东大会只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2018年2月22日

• 7、出席对象：

(1)截至2018年2月22日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人。该股东代理人不必是本公司

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股东。

根据2017年11月17日公司在巨潮咨询网披露的《关于放弃子公司增资扩股优 先认缴权暨关联交易的公告》（公告编号2017-080），在审议贝瑞基因和福建和瑞 2018年日常关联交易预计议案时，公司股东天津君睿祺股权投资合伙企业（有限 合伙）、北京君联茂林股权投资合伙企业（有限合伙）、宏瓴思齐（珠海）并购股 权投资企业（有限合伙）、国开博裕一期（上海）股权投资合伙企业（有限合伙）、 苏州启明创智股权投资合伙企业（有限合伙）、周大岳先生需回避表决。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

• (3)本公司聘请的律师。

• (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、会议地点：北京市昌平区生命园路4号院5号楼公司6层会议室。 二、会议审议事项

• 1.审议《关于对全资子公司增资的议案》

• 2.审议《关于变更会计师事务所的议案》

• 3.审议《关于2018年度日常关联交易预计的议案》

• 4.审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

• 5.审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

• 6.审议《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

• 7.审议《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

• 8.审议《关于修订公司<关联方资金往来管理制度>的议案》

上述议案的具体内容详见公司于 2018 年 1 月 31 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登的<第八届董事会第七次会议决议公告>（公 告编号：2018-003）、<关于变更会计师事务所的公告>(公告编号：2018-004)、< 关于对全资子公司增资的公告>(公告编号：2018-005)、<关于2018年度日常关联 交易预计公告>(公告编号：2018-006)、修订后的<股东大会议事规则>、<董事会 议事规则>、<独立董事工作制度>、<募集资金管理制度>的议案》、<关联方资金 往来管理制度>。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

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提案编码	提案名称	备注（该列打勾的栏目可以投 票）
100.00	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于对全资子公司增资的议案》	√
2.00	《关于变更会计师事务所的议案》	√
3.00	《关于2018年度日常关联交易预计的议案》	√
4.00	《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》	√
5.00	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》	√
6.00	《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》	√
7.00	《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》	√
8.00	《关于修订公司<关联方资金往来管理制度>的议案》	√

四、会议登记事项

1、登记方式：出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代 理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。法人股 东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账 户卡以及出席人本人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。

2、登记时间：2018年2月26日上午8：30到下午17：00

信函或传真方式登记须在2018年2月26日下午17：00前送达或传真至公司董 事会办公室。

3、登记地点：北京市昌平区生命园路4号院5号楼

4、会议联系方式

联系人：王冬、金晋

联系电话：010-53259188

公司传真：010-84306824

邮政编码：102200

联系邮箱：000710@berrygenomics.com

• 5、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。

五、参加网络投票的程序

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1 、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为： http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

2、网络投票具体操作内容见附件一。

六、备查文件

公司第八届董事会第七次会议决议

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

2018年1月31日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• “ ”

• 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360710”，投票简称为 贝瑞投票 。

• 2.本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意 见。

• 4.股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具 体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见 为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再 对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

• － －

• 1.投票时间：2018年3月1日的交易时间，即9:30 11:30和13:00 15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月28日（现场股东大会召开前一日） 下午3：00，结束时间为2018年3月1日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

• 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络 服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字 证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

• 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定 时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(以下为附件)

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附件二：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表我本人(单位)出席成都市贝瑞和康基因技术股份 有限公司2018年第一次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：

本次股东大会提案表决意见示例表：

提案编码	提案名称	备注（该列打 勾的栏目可 以投票）	同意	反对	弃权
100.00	总议案：除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案
1.00	《关于对全资子公司增资的议案》	√
2.00	《关于变更会计师事务所的议案》	√
3.00	《关于2018年度日常关联交易预计的议案》	√
4.00	《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》	√
5.00	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》	√
6.00	《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》	√
7.00	《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》	√
8.00	《关于修订公司<关联方资金往来管理制度>的 议案》	√

备注：以上投票选择时，打√符号，同一议案只能在“同意”、“反对”、“弃权” 项中选择一项，否则视为废票。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决： □ 可以 □ 不可以 委托人姓名或名称(签章) (法人股东应加盖单位印章)： 委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股性质和数量：

受托人（签名）：

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受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日 有限期限：截至 年 月 日股东大会结束之日

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