Berry Genomics Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Nov 28, 2017

证券代码:000710 证券简称:贝瑞基因 公告编号:2017-083

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司(以下简称"贝瑞基因""公司""本 公司")于2017年11月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召 开2017年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-082),现将《关于召 开2017年第二次临时股东大会的通知》内容再次公告如下:

一、召开会议基本情况

1.会议届次:2017年第二次临时股东大会

2.召集人:公司董事会

召开本次股东大会的议案经第八届董事会第六次会议审议通过。

3.本公司董事会认为:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程。

4.会议时间:

(1)现场会议召开时间:2017年12月01日(星期五)下午14:30

(2)网络投票时间:

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年12 月01日9:30—11:30和13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:

2017年11月30日15:00至2017年12月01日15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统(http/wltp.cninfo.com.cn)向全体股东 提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 本公司股东大会只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如同一表决权

出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2017年11月24日

7.出席对象:

(1)截止2017年11月24日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司 全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:北京市昌平区生命园路4号院5号楼公司6层会议室。

二、会议事项

1.审议《关于放弃子公司增资扩股优先认缴权暨关联交易的议案》

2.审议《关于与福建和瑞等相关方签署<增资协议>、<股东协议>等相关协议 及文件的议案》

3.审议《关于提请股东大会授权公司董事长全权办理本次增资相关事宜并签 署相关协议及文件的议案》

上述1-3项议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过,并于2017年11 月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨 潮资讯网进行了披露。

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的
		栏目可以投票)
100.00	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于放弃子公司增资扩股优先认缴	√
	权暨关联交易的议案》
2.00	《关于与福建和瑞等相关方签署<增资	√
	协议>、<股东协议>等相关协议及文件
	的议案》

三、提案编码

3.00	《关于提请股东大会授权公司董事长	√
	全权办理本次增资相关事宜并签署相
	关协议及文件的议案》

四、会议登记方法

1.登记手续:出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡;委托的代理 人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。法人股东 代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户 卡以及出席人本人身份证;异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。

2.登记时间:2017年11月28日上午8:30到下午17:00。

信函或传真方式登记须在2017年11月28日下午17:00前送达或传真至公司董 事会办公室。

3.登记地点:北京市昌平区科技园区生命园路4号院5号楼

五、参加网络投票的具体操作流程

1、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

2、股东网络投票的具体程序见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系电话:010-53259188

公司传真:010-84306824

邮政编码:102200

联系人:王冬、金晋

2、公司地址:北京市昌平区科技园区生命园路4号院5号楼

3、会议费用:出席会议者交通及食宿费用自理

七、备查文件

公司第八届董事会第六次会议决议

附件一:股东参加网络投票的操作流程

附件二:授权委托书

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

二0一七年十一月二十八日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360710",投票简称为"贝瑞投 票"。

2.填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意 见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体 提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为 准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对 具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2017年12月01日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月30日(现场股东大会召开前一日) 下午3:00,结束时间为2017年12月01日(现场股东大会结束当日)下午3:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络 服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数 字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票 系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(以下为附件)

附件二:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表我本人(单位)出席成都市贝瑞和康基因技术股 份有限公司2017年第二次临时股东大会,并授权其对会议议案按下表所示进行表 决:

序号	议案名称	备注	表决结果
		该列打勾的栏		同意 反对	弃权
		目可以投票
100.00	总议案:除累积投票提案外的	√
	所有提案
非累积投票提案
1.00	《成都市贝瑞和康基因技术股	√
	份有限公司关于放弃子公司增
	资扩股优先认缴权暨关联交易
	的议案》
2.00	《关于与福建和瑞等相关方签	√
	署<增资协议>、<股东协议>等
	相关协议及文件的议案》
3.00	《关于提请股东大会授权公司	√
	董事长全权办理本次增资相关
	事宜并签署相关协议及文件的
	议案》

备注:以上投票选择时,打√符号,同一议案只能在"同意"、"反对"、"弃 权"项中选择一项,否则视为废票。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

□ 可以 □ 不可以

委托人姓名或名称(签章) (法人股东应加盖单位印章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户: 委托人持股数:

受托人(签名): 受托人身份证号:

委托日期:2017年 月 日

授权委托的有效期:自本授权委托书签署日至成都市贝瑞和康基因技术股份有限 公司2017年第二次临时股东大会会议结束。