Berry Genomics Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Jul 6, 2017

证券代码：000710 证券简称：*ST 天仪 公告编号：2017-045

成都天兴仪表股份有限公司

关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知 ( 更正后）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会审议事项中，议案1《关于修订<公司章程>的议案》 及议案2《关于董事会提前换届选举的议案》表决通过为议案3《关于提 名公司第八届董事会成员的议案》表决结果生效的前提。如议案1与议 案2中任一项未能表决通过，议案3表决结果不生效即议案3所提名9名董 事均不当选。

议案4《关于监事会提前换届选举的议案》表决通过为议案5《关于 提名公司第八届监事会成员的议案》表决结果生效的前提。如议案4未 能表决通过，议案5表决结果不生效即议案5所提名2名监事均不当选。

一、召开会议的基本情况

• 1．股东大会届次：2017年第一次临时股东大会

• 2．股东大会召集人：公司董事会

• 3．会议召开的合法、合规性：

召开本次股东大会的议案经公司第七届董事会第十七次临时会议审 议通过。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

• 4．会议召开的日期和时间：

• (1)现场会议召开时间：2017 年7 月20 日（星期四）14：30

• （2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017 年7 月20 日的交易时间：即9：30－11：30 和13：00-15：00；

• 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017 年7 月19 日 15：00 至2017 年7 月20 日15：00 期间的任意时间。

• 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合

• 的方式召开。

投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中 的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含深圳证券交易所交易系统 和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

• 6.会议的股权登记日：2017 年7 月13 日（星期四） 7．出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2017 年7 月13 日（星期四）下午收市时在中国结算深 圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以 书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 8．现场会议地点：成都市汽车城大道333 号本公司三楼会议室

二、会议审议事项

• （一）本次股东大会表决的提案名称

• 1．《关于修订<公司章程>的议案》

• 《关于董事会提前换届选举的议案》

• 3．《关于提名公司第八届董事会成员的议案》

• 4．《关于监事会提前换届选举的议案》

• 5．《关于提名公司第八届监事会成员的议案》

• 6．《关于变更公司经营范围的议案》

• 7．《关于变更公司名称及证券简称的议案》

• 《关于增加公司注册资本的议案》

说明：议案1、议案8 为特别决议通过的议案，须经出席会议的股东 所持表决权的三分之二以上通过。

议案3、议案5 每名候选人需逐项表决。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议， 股东大会方可进行表决。

议案1《关于修订<公司章程>的议案》及议案2《关于董事会提前换 届选举的议案》表决通过为议案3《关于提名公司第八届董事会成员的 议案》表决结果生效的前提。如议案1与议案2中任一项未能表决通过，

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

3

议案3表决结果不生效即议案3所提名9名董事均不当选。

议案4《关于监事会提前换届选举的议案》表决通过为议案5《关于 提名公司第八届监事会成员的议案》表决结果生效的前提。如议案4未 能表决通过，议案5表决结果不生效即议案5所提名2名监事均不当选。

（二）披露情况

上述第1-8 项议案具体内容详见公司于2017 年7 月5 日在《中国证 券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上 刊登的第七届董事会第十七次临时会议决议、第七届监事会第八次临时会 议决议等公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于董事会提前换届选举的议案》	√
3.00	《关于提名公司第八届董事会成员的议案》 (需逐项表决)	√作为投票对象的 子议案数（9）
3.01	选举高扬为公司第八届董事会非独立董事	√
3.02	选举侯颖为公司第八届董事会非独立董事	√
3.03	选举周代星为公司第八届董事会非独立董事	√
3.04	选举蔡大庆为公司第八届董事会非独立董事	√
3.05	选举王宏霞为公司第八届董事会非独立董事	√
3.06	选举邱辉祥为公司第八届董事会非独立董事	√
3.07	选举王秀萍为公司第八届董事会独立董事	√
3.08	选举李广超为公司第八届董事会独立董事	√
3.09	选举梁子才为公司第八届董事会独立董事	√
4.00	《关于监事会提前换届选举的议案》	√

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

4

5.00	《关于提名公司第八届监事会成员的议案》 （需逐项表决）	√作为投票对象的 子议案数（2）
5.01	选举欧阳翔宇为公司第八届监事会非职工代 表监事	√
5.02	选举朱红敏为公司第八届监事会非职工代表 监事	√
6.00	《关于变更公司经营范围的议案》	√
7.00	《关于变更公司名称及证券简称的议案》	√
8.00	《关于增加公司注册资本的议案》	√

四、现场会议登记事项

1．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

凡出席会议的股东应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出

席会议的，应出示本人身份证，委托人身份证复印件、授权委托书和持 股凭证。

法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东 单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应 出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法 定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

• 2．登记时间：2017 年7 月17 日上午8：30 至下午5：00。

信函或传真方式登记须在2017 年7 月17 日下午5：00 前送达或传真 至公司董事会办公室。

• 3．登记地点：本公司董事会办公室

• 会议联系方式:

地址：成都市汽车城大道333 号成都天兴仪表股份有限公司董事会办

公室

邮政编码：610100

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

5

联系电话：（028）84613721

传 真：（028）84600581

电子邮箱：china0710@163.com

联系人：左炯 蒋京佑

会议费用：与会股东的交通、食宿费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

• （网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体

操作流程详见本通知附件一。

六、备查文件

公司第七届董事会第十七次临时会议决议。

特此公告。

成都天兴仪表股份有限公司董事会

二O 一七年七月四日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

6

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.投票代码：360710

• 2.投票简称：天仪投票

• 3.填报表决意见或选举票数:

• （1）对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意

• 见：同意、反对、弃权。

• （2）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股 东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体 提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先 对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2017年7月20日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—

• 15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年7月19日（现场股东大会

• 召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年7月20日（现场股东大会结束 当日）下午3：00。

• 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

7

投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证， 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证 流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查 阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

8

附件二:

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席成都天 兴仪表股份有限公司2017年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权 委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次 股东大会需要签署的相关文件。委托人对受托人的指示如下：

1．受托人代表本人（本单位），对召开股东大会的通知公告中所列

审议事项投票如下：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所 有提案	√
非累 积投 票提 案
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于董事会提前换届选举的议 案》	√
3.00	《关于提名公司第八届董事会成 员的议案》（需逐项表决）	√作为投票对象的子议案数：9
3.01	选举高扬为公司第八届董事会非 独立董事	√
3.02	选举侯颖为公司第八届董事会非 独立董事	√
3.03	选举周代星为公司第八届董事会 非独立董事	√
3.04	选举蔡大庆为公司第八届董事会 非独立董事	√
3.05	选举王宏霞为公司第八届董事会 非独立董事	√
3.06	选举邱辉祥为公司第八届董事会 非独立董事	√
3.07	选举王秀萍为公司第八届董事会	√

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

9

	独立董事
3.08	选举李广超为公司第八届董事会 独立董事	√
3.09	选举梁子才为公司第八届董事会 独立董事	√
4.00	《关于监事会提前换届选举的议 案》	√
5.00	《关于提名公司第八届监事会成 员的议案》（需逐项表决）	√作为投票对象的子议案数：2
5.01	选举欧阳翔宇为公司第八届监事 会非职工代表监事	√
5.02	选举朱红敏为公司第八届监事会 非职工代表监事	√
6.00	《关于变更公司经营范围的议 案》	√
7.00	《关于变更公司名称及证券简称 的议案》	√
8.00	《关于增加公司注册资本的议 案》	√

2．如果委托人未对上述议案作出具体表决指示或对同一审议事项有两 项或多项指示的，受托人（是/否）可以按自己的意思表决。

受托人签名： 受托人身份证号码： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：

授权委托的有效期：自本授权委托书签署日至成都天兴仪表股份有限 公司 2017 年第一次临时股东大会会议结束。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

10