Berry Genomics Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Dec 8, 2014

证券代码：000710 证券简称：天兴仪表 公告编号：2014-076

成都天兴仪表股份有限公司

关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1．股东大会届次：2014年第三次临时股东大会

• 2．股东大会召集人：公司董事会

• 3．会议召开的合法、合规性：

召开本次股东大会的议案经公司第六届董事会第二十四次临时会议 审议通过。

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。

• 4．会议召开的日期和时间：

• (1)现场会议召开时间：2014 年12 月25 日（星期四）14：30

• （2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014 年12 月 25 日的交易时间：即9：30－11：30 和13：00-15：00；

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通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014 年12 月24 日15：00 至2014 年12 月25 日15：00 期间的任意时间。

• 5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合

• 的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn ）向公司股东提供网络形式的投票平台， 公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股 东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次有效投票结果为准。网络 投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择 其中一种方式。

6．出席对象：

• （1）截至2014 年12 月18 日下午收市时在中国证券登记结算有限责

• 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公 司股东。

• （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师。

• 7．现场会议召开地点：成都外东十陵镇本公司三楼会议室

• 二、 会议审议事项

审议《关于转让子公司陕西鑫地隆矿业有限公司股权的议案》。

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以上议案具体内容详见公司于2014年12月9日在《中国证券报》、《证 券时报》和巨潮资讯网上刊登的第六届董事会第二十四次临时会议决议公 告及《关于转让控股子公司股权的公告》。

三、现场会议登记方法

• 1．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

凡出席会议的股东应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出 席会议的，应出示本人身份证，委托人身份证复印件、授权委托书和持 股凭证。

法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东 单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应 出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法 定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

• 2．登记时间：2014 年12 月23 日上午8：30 至下午5：00。

• 3．登记地点：本公司董事会办公室

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票代码： 360710。

• 2.投票简称：天仪投票

• 3.投票时间：2014 年12 月25 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00

—15:00。

• 4.在投票当日，“天仪投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大

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会审议的议案总数。

• 5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表议案

1。

议案序号	议案名称	委托价格
议案1	《关于转让子公司陕西鑫地隆矿业有限公司股权的议案》	1.00

• （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反

对，3 股代表弃权。

，3 股代表弃权。
表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

• （4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2014 年12 月24 日（现场股东 大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2014 年12 月25 日（现场股东 大会结束当日）下午3：00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易

所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年9 月修订）》的规定办理身 份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

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1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进

行投票。

五、其他事项

• 1．会议联系方式

地址：成都市外东十陵镇成都天兴仪表股份有限公司董事会办公室 邮政编码：610106

联系电话：（028）84613721

传 真：（028）84600581

联系人：左炯 石琼

• 2．会议费用：与会股东的交通、食宿费自理。

六、备查文件

公司第六届董事会二十四次临时会议决议。

特此公告。

成都天兴仪表股份有限公司董事会

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附件:

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席成都天 兴仪表股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授 权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本 次股东大会需要签署的相关文件。委托人对受托人的指示如下：

• 1．受托人代表本人（本单位），对召开股东大会的通知公告中所列审

• 议事项投票如下：

议案序号	议案名称	委托价格
议案1	《关于转让子公司陕西鑫地隆矿业有限公司股权的议案》	1.00

2．如果委托人未对上述议案作出具体表决指示或对同一审议事项有两 项或多项指示的，受托人（是/否）可以按自己的意思表决。

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：

授权委托的有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。

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