Berry Genomics Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Apr 20, 2010

证券代码: 000710 证 券简称:天兴仪表 编号: 2010-011

成都天兴仪表股份有限公司

关于召开 2010 年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整, 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.召集人:公司第五届董事会

2.会议召开的合法、合规性:

召开本次股东大会的议案经公司第五届董事会第六次临时会议审议 通过。

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。

3.会议召开日期和时间:2010 年 5 月 5 日上午 9:00,会期半天

4.会议召开方式:现场表决

5.出席对象:

(1)截至 2010 年 4 月 26 日下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均 有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

6.会议地点:本公司三楼会议室

二、会议审议事项

1.本次股东大会审议的提案经公司第五届董事会第六次临时会 议审议通过后提交,程序合法、资料完备。

2.会议议题:

⑴审议《关于变更公司注册地址的议案》

⑵审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

3.上述议案见与本通知同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮 资讯网刊登的公司第五届董事会第六次临时会议决议公告。

三、会议登记方法

1.登记方式:凡出席会议的股东应出示本人身份证和持股凭证; 委托代理他人出席会议的,应出示本人身份证,委托人身份证复印件、 授权委托书和持股凭证。

法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法人股 东单位的营业执照复印件和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理 人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单 位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

2.登记时间:2010 年 4 月 28 日~29 日上午 8:00 至下午 6:00, 信函登记以邮戳为准。

3.登记地点:本公司董事会办公室

四、其他

1.与会股东的交通、食宿费自理。

2.公司联系地址:成都市外东十陵镇成都天兴仪表股份有限公司董 事会办公室

邮政编码:610106

联系电话:(028)84613721

传 真:(028)84600581

联系人:左炯 罗静

(授权委托书式样附后)

五、备查文件

成都天兴仪表股份有限公司第五届董事会第六次临时会议决议。 特此公告。

成都天兴仪表股份有限公司董事会

二 O 一 O 年四月十九日

附件:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席成都 天兴仪表股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会,具体事宜委托如 下:

1.受托人对会议议案(是/否)具有表决权。

2.受托人代表本人(本单位):

对召开股东大会的通知公告中所列第 项审议事项 投赞成票。

对召开股东大会的通知公告中所列第 项审议事项 投反对票。

对召开股东大会的通知公告中所列第 项审议事项 投弃权票。

3.如对 1-2 项不作具体指示的,受托人(是/否)可以按自己的意思 表决。

委托人签字: 身份证号码: 委托人持股数: 委托人股东帐号: 受托人签名: 身份证号码: 委托日期:

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注:授权委托书复印有效