Berry Genomics Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Aug 14, 2007

证券简称:天兴仪表 证券代码:000710 编号:2007-021

成都天兴仪表股份有限公司

关于召开 2007 年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司定于 2007 年 8 月 31 日(星期五)召开公司 2007 年度第一次临 时股东大会,现将有关事项通知如下:

(一)会议时间和地点

会议时间:2007 年 8 月 31 日上午 9:00

地点:本公司三楼会议室

(二)会议召开方式:现场表决

(三)会议议题

1.选举巩新中先生为公司董事,任期至本届董事会届满。

2.选举陈绪强先生为公司董事,任期至本届董事会届满。

3.选举黄春勤女士为公司监事,任期至本届监事会届满。

说明:上述议案的表决采用累积投票制,对各候选人逐个表决。

(四)会议出席对象

1.截止 2007 年 8 月 24 日下午深圳证券交易所收市后,在深圳证券 登记公司登记在册的本公司股东均有权出席大会,也可委托代理人出席 会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。(授权委托书式样附后)

2.本公司董事、监事及高级管理人员

3.本公司邀请的律师及其他相关人员

(五)会议登记方法

1.登记方式:凡出席会议的股东应出示本人身份证和持股凭证;委 托代理他人出席会议的,应出示本人身份证,委托人身份证复印件、授 权委托书和持股凭证。

法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法人股东 单位的营业执照复印件和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应 出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法 定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

2.登记时间:2007 年 8 月 27 日~28 日上午 8:00 至下午 6:00,信 函登记以邮戳为准。

3.登记地点:本公司董事会办公室

(六)其他

1.与会股东的交通、食宿费自理,会期半天。

2.公司联系地址:成都市外东十陵镇成都天兴仪表股份有限公司董 事会办公室

邮政编码:610106

联系电话:(028)84613721

传 真:(028)84600581

联系人:左炯 罗静

特此公告。

成都天兴仪表股份有限公司董事会

二 OO 七年八月十日

附件一:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席成都 天兴仪表股份有限公司 2007 年度第一次临时股东大会,具体事宜委托如 下:

1.受托人对会议议案(是/否)具有表决权。

2.受托人代表本人(本单位):

对召开股东大会的通知公告中所列审议事项的具体指示是:

( )。

3.受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案(是/否)具有表决 权,如有表决权则具体指示是:( )。

4.如对 1-3 项不作具体指示的,受托人(是/否)可以按自己的意思

表决。

委托人签字:	身份证号码:
委托人的股数:	委托人股东帐号:
受托人签名:	身份证号码:
委托日期:

注:授权委托书复印有效

附件二: 董事、监事候选人简历

1.巩新中,男,1954 年生,本科,历任 236 厂行政总务处处长、 就业处、劳动服务公司经理,236 厂副厂长、5019 厂党委书记、厂长、 重庆虎溪电机工业有限责任公司副董事长、总经理兼党委副书记,现任 成都天兴仪表(集团)有限公司党委书记、纪委书记。

与本公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是。

持有本公司股份数量:0 股。

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。

2.陈绪强,男,1966 年生,大专,工程师,历任成都天兴仪表股 份有限公司生产计划处处长、机加分厂厂长、生产制造部部长、副总经 理助理兼生产管理部部长、成都天兴仪表股份有限公司副总经理。

与本公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系:否。

持有本公司股份数量:0 股。

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。 3.黄春勤,女,1962 年生,大专,历任南山合资公司经营管理部

4

副部长、成都天兴仪表股份有限公司公司办秘书、配套处副处长、采购 部副部长、生产管理部副部长、总经办副主任,现任成都天兴仪表股份 有限公司总经办主任。

与本公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是。

持有本公司股份数量:0 股。

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。