Berry Genomics Co.,Ltd — Management Reports 2017

Feb 27, 2017

成都天兴仪表股份有限公司

独立董事2016 年度述职报告

我们作为成都天兴仪表股份有限公司第七届董事会独立董事，根 据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公 司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关法律法规的规定和要求， 积极出席了公司董事会会议和股东大会，谨慎、认真、勤勉地行使独 立董事的权利，从各自专业角度对公司的治理和经营发展提出合理的 意见和建议，对公司相关事项发表独立意见，忠实履行了独立董事的 职责。现将我们2016 年度履职情况汇报如下：

一、出席会议情况

（一） 出席董事会会议情况

独立董事姓名	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
曾廷敏	10	3	7	0	0	否
程宏伟	10	3	7	0	0	否
唐兵兵	10	3	7	0	0	否

我们客观、公正思考相关议案，并以认真、谨慎的态度行使表决 权，2016 年度我们对董事会各项议案及其他事项没有提出异议。

（二）出席股东大会情况

报告期我们出席了2016 年6 月16 日在公司会议室召开的公司 2015 年度股东大会、2016 年9 月14 日在公司会议室召开的公司2016 年第一次临时股东大会、2016 年12 月20 日在公司会议室召开的公

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司2016 年第二次临时股东大会。

二、发表独立意见情况

(一）2016 年4 月1 日，公司召开第七届董事会第二次会议，我 们对2015 年度公司与关联方资金往来及对外担保情况出具了专项说 明和独立意见，对公司2015 年度新增日常关联交易事项、公司2016 年度日常关联交易预计情况、2015 年度利润分配预案、续聘2016 年 度财务报告和内部控制审计机构事项、公司2015 年度内部控制自我 评价报告发表了独立意见。

（二）2016 年8 月26 日，公司召开第七届董事会第九次临时会 议，我们对《关于公司继续停牌筹划重大资产重组的议案》发表了事 前认可及独立意见。

（三）2016 年8 月29 日，公司召开第七届董事会第三次会议， 我们对2016 年半年度公司与关联方资金往来及对外担保情况出具了 专项说明和独立意见。

（四）2016 年12 月4 日，公司召开第七届董事会第十二次临时 会议，我们对公司关于发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易 事项发表了事前认可及独立意见；对评估机构的独立性、评估假设前 提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性发 表了独立意见。

上述独立董事意见公司已按有关规定进行了公告。

三、保护投资者合法权益方面所做的工作

（一）日常工作情况

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我们作为公司董事会下属各专业委员会的召集人和委员，利用企 业管理、会计、法律等专业知识和实践经验，积极参与公司重大事项 的审议，对于需经董事会决策的重大事项，认真听取有关汇报，在董 事会上发表意见，促进董事会决策的科学性和客观性，对公司的重大 事项进行了有效的审查和监督。

（二）现场调查情况

2016年度，我们利用参加董事会的机会及其他时间对公司的经营 情况进行了解，听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇 报。通过新闻媒体、报刊杂志和网络等媒介关注与公司有关的报道， 随时关注外部环境及市场变化对公司的影响，并与公司董事、高级管 理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进 展情况，掌握公司的运行动态。

（三）对公司信息披露工作的监督

我们持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有 效的监督和核查，保证公司信息披露的真实性、准确性、完整性和及 时性，确保所有股东有平等的机会获得信息。报告期内公司能够按照 深圳证券交易所《股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、《信 息披露管理制度》等有关规定，真实、准确、及时、完整的做好信息 披露。

（四）对公司治理专项活动的监督

报告期内，我们对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易等重

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大事项进行了认真的核查，对公司治理相关活动尤其是公司内部控制 情况进行了持续监督。

（五）学习和培训情况

我们积极参加各种培训，认真学习中国证监会及深圳证券交易所 最新的法律法规及其它相关文件，加强对公司法人治理结构和保护社 会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合 法权益的能力。

四、其他工作

2016年度，公司运营情况正常，股东大会、董事会的召集召开符 合法定程序，重大经营决策均履行相关程序。独立董事没有单独提议 召开董事会、没有提议解聘会计师事务所、没有独立聘请外部审计机 构和咨询机构、没有在董事会议案的表决中提出过弃权或反对。

我们将继续本着诚信与勤勉的精神，严格按照法律法规和《公司 章程》的规定独立公正地履行职责，发挥独立董事的作用，切实维护 公司整体利益和全体股东特别是中小股东合法权益。

独立董事：曾廷敏、程宏伟、唐兵兵

二○一七年二月二十七日

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