Berry Genomics Co.,Ltd — Management Reports 2013

Apr 2, 2013

成都天兴仪表股份有限公司 独立董事 2012 年度述职报告

作为成都天兴仪表股份有限公司(以下简称"公司")独立董事, 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关法律法规的规定和 要求,在 2012 年度工作中,我们本着独立、客观、公正的原则,勤 勉尽责、忠实履行职责,及时了解公司生产经营状况和重大事项的进 展情况,从各自专业角度对公司的治理和经营发展等提出合理的意见 和建议,对公司相关事项发表独立意见,对董事会的科学决策、公司 的经营管理和发展起到了积极的作用。现将我们 2012 年度履职情况 汇报如下:

一、出席会议情况

(一)出席董事会会议情况

2012 年度公司董事会共召开了 10 次会议,我们在每次会议上均 行使了表决权。具体参会情况如下:

独立董事姓名	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
赵泽松	10	5	5	0	0	否
余海宗	10	5	5	0	0	否
黄寰	10	5	5	0	0	否

我们认真客观、公正思考相关议案,并以谨慎的态度行使表决权, 报告期内未发生独立董事对公司有关事项提出异议的情况。

(二)出席股东大会情况

报告期我们出席了 2012 年 6 月 29 日在公司会议室召开的公司 2011 年度股东大会及 2012 年 12 月 18 日在公司会议室召开的公司 2012 年度第一次临时股东大会。

二、发表独立意见情况

(一)2012 年 3 月 26 日,公司召开第五届董事会第十五次临时 会议,我们对深圳市瑞安达实业有限公司要约收购事项发表了独立意 见。

(二)2012 年 3 月 26 日,公司召开第五届董事会第七次会议, 我们对公司 2011 年度与关联方资金往来及对外担保情况、公司 2012 年度日常关联交易预计情况、公司 2011 年度利润分配预案、公司 2011 年度内部控制自我评价报告及关于董事会聘任审计部长的议案发表 了独立意见。

(三)2012 年 6 月 5 日,公司召开第五届董事会第十七次临时 会议,我们对公司第六届董事会董事候选人发表了独立意见。

(四)2012 年 6 月 29 日,公司召开第六届董事会第一次临时会 议,我们对公司董事会聘任高级管理人员发表了独立意见。

(五)2012 年 8 月 10 日,公司召开第六届董事会第一次会议, 我们对 2012 年半年度公司与关联方资金往来及对外担保情况发表了 独立意见、对公司章程中利润分配政策的修订发表了独立意见。

(六)2012 年 8 月 30 日,公司召开第六届董事会第二次临时会

2

议,我们对《关于购买成都天兴山田车用部品有限公司 15%股权的议 案》予以了事前认可并发表了独立意见。

上述独立董事意见公司已按有关规定进行了公告。

三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

(一)日常工作情况

我们作为公司董事会下属各专业委员会的召集人和委员,利用企 业管理、会计等专业知识和实践经验,积极参与公司重大事项的审议, 对于需经董事会决策的重大事项,认真听取有关汇报,在董事会上发 表意见,促进董事会决策的科学性和客观性,对公司的重大事项进行 了有效的审查和监督。同时,独立董事在公司年度报告编制期间,多 次与公司高管、年审会计师就年报审计工作及审计内容进行沟通,有 效的监督保证了年报审计工作的顺利进行。

(二)现场调查情况

2012年度,我们利用参加董事会的机会及其他时间对公司的经营 情况进行了解,听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇 报。通过新闻媒体、报刊杂志和网络等媒介关注与公司有关的报道, 随时关注外部环境及市场变化对公司的影响,并与公司董事、高级管 理人员及相关工作人员保持密切联系,及时获悉公司各重大事项的进 展情况,掌握公司的运行动态。

(三)对公司信息披露工作的监督

我们持续关注公司信息披露工作,对规定信息的及时披露进行有

效的监督和核查。报告期内公司能够按照深圳证券交易所《股票上市 规则》等法律、法规和《公司章程》、《信息披露管理制度》等有关规 定,真实、准确、及时、完整的做好信息披露。

(四)对公司治理专项活动的监督

报告期内,我们对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易等重 大事项进行了认真的核查,对公司治理相关活动尤其是公司内部控制 规范实施方案的推进情况进行了持续监督。

(五)学习和培训情况

我们积极参加各种培训,认真学习中国证监会及深圳证券交易所 最新的法律法规及其它相关文件,加强对公司法人治理结构和保护社 会公众投资者的合法权益的理解和认识,提高维护公司利益和股东合 法权益的能力。

四、其他工作

2012年度,公司运营情况正常,股东大会、董事会的召集召开符 合法定程序,重大经营决策均履行相关程序。独立董事没有单独提议 召开董事会、没有提议解聘会计师事务所、没有独立聘请外部审计机 构和咨询机构、没有在董事会议案的表决中提出过弃权或反对。

我们在履行独立董事的职责过程中,公司董事会、公司领导和相 关工作人员给予了积极有效的配合和支持,在此表示感谢。

2013 年,我们将继续本着诚信与勤勉的精神,按照法律法规和 《公司章程》的规定和要求履行独立董事的义务,发挥独立董事作用,

4

切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东合法权益。

独立董事:赵泽松、余海宗、黄寰

二○一三年四月一日