Berry Genomics Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Oct 18, 2021

证券代码： 000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号： 2021-066 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开情况

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 第十三次会议于 2021 年 10 月 18 日在北京市昌平区生命园路 4 号院 5 号楼 8 层 会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于 2021 年 10 月 14 日以邮件形式发送给各位董事，与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的 必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由董 事长高扬先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召开和表决 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、审议情况

1 、审议通过《关于放弃子公司增资扩股优先认缴权暨关联交易的议案》、《关 于与相关方签署 < 股东协议 > （第四次修订）等相关协议的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意上述议案，关联董事王俊峰先生、WANG HONGXIA（王宏霞） 女士、ZHOU DAIXING（周代星）先生均已回避对上述议案的表决。

公司董事会认为本次交易系福建和瑞 B 轮第一次投资的延续，将进一步为 福建和瑞布局肿瘤早筛早诊市场提供资金保障。同时，本次交易系参考福建和瑞 B 轮第一次投资条款做出，公司未对福建和瑞投资人承诺业绩或保底收益，公司 继续拥有未来购买福建和瑞其他股东股权的选择权。因此，公司将在风险可控的 条件下享受福建和瑞未来发展的收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

独立董事事前认可并同意本次《关于放弃子公司增资扩股优先认缴权暨关联 交易的议案》、《关于与相关方签署<股东协议>（第四次修订）等相关协议的议

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案》，认为上述议案的表决程序符合法律、法规及公司章程的规定，关联董事均 遵守了回避表决的原则，决策程序合法有效。

上述事项具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、 《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于放弃子 公司增资扩股优先认缴权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-067）、《独立董 事关于第九届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会 2021 年 10 月 18 日

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