Berry Genomics Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Oct 7, 2021

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 独立董事关于公司总经理辞职暨聘任总经理相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《成都市贝瑞和康基 因技术股份有限公司章程》的有关规定，本人作为成都市贝瑞和康基因技术股份 有限公司独立董事，对公司总经理辞职暨聘任总经理相关事项发表独立意见如下：

1、我们对 ZHOU DAIXING（周代星）先生申请辞去公司总经理职务的原因 进行了认真审查，认为 ZHOU DAIXING（周代星）先生因个人原因辞去公司总 经理职务，其辞职原因与实际情况一致。辞职后 ZHOU DAIXING（周代星）先 生将继续担任公司董事、战略委员会委员、提名委员会委员；将继续在公司控股 子公司 Hong Kong Berry Genomics Co., Limited（香港贝瑞和康生物技术有限公 司）担任董事，在控股子公司 Xcelom Limited（雅士能基因科技有限公司）担任 董事、总经理。公司将聘任 ZHOU DAIXING（周代星）先生担任公司首席科学 家，全面负责公司产品的规划、设计与研发。ZHOU DAIXING（周代星）先生 辞职未对公司实际经营产生重大不利影响。

2、经审查，我们认为公司聘任总经理的审议程序符合《公司法》和《公司 章程》等有关法律、法规的规定，高扬先生及其一致行动人侯颖女士已回避对相 关议案的表决，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。公司聘 任高扬先生担任公司总经理，高扬先生系公司目前董事长，具备运营公司的专业 能力及管理经验，具有良好的职业道德和个人品德，未发现其存在《公司法》、 《公司章程》和中国证监会、深圳证券交易所相关规定中不能担任公司高级管理 人员的情形，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级 管理人员，未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒，不属于失 信被执行人。我们一致同意公司聘任高扬先生担任公司总经理，任期自董事会审 议通过之日起至第九届董事会期限届满之日止。

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