Berry Genomics Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Oct 7, 2021

证券代码： 000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号： 2021-063

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开情况：

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”、“贝瑞基因”） 第九届董事会第十二次会议于 2021 年 9 月 30 日在北京市昌平区生命园路 4 号院 5 号楼 8 层会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于 2021 年 9 月 28 日以邮件形式发送给各位董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相 关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议 由董事长高扬先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召开和 表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、审议情况：

1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

ZHOU DAIXING（周代星）先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，辞 职后 ZHOU DAIXING（周代星）先生将继续担任公司董事、战略委员会委员、 提名委员会委员；将继续在公司控股子公司 Hong Kong Berry Genomics Co., Limited（香港贝瑞和康生物技术有限公司）担任董事、在控股子公司 Xcelom Limited（雅士能基因科技有限公司）担任董事、总经理。公司将聘任 ZHOU DAIXING（周代星）先生担任公司首席科学家，全面负责公司产品的规划、设 计与研发。

截至本公告日，ZHOU DAIXING（周代星）先生直接持有公司股份 447,200

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股，占公司总股本的比例为 0.1261%，通过贝瑞基因第一期员工持股计划持有公 司股份 300,000 股，占公司总股本的比例为 0.0846%。ZHOU DAIXING（周代星） 先生通过 Xcelom Limited（雅士能基因科技有限公司）股权激励持有 Xcelom Limited（雅士能基因科技有限公司）17,648 股，所持股权比例为 15%。

除上述持股外，ZHOU DAIXING（周代星）先生不存在其他持有公司及公 司控股子公司股份的情况。ZHOU DAIXING（周代星）先生未来将严格履行任 职期间做出的相关承诺，并将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干 规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实 施细则》等关于股份转让的限制性规定。

公司董事会同意聘任高扬先生担任公司总经理（简历见附件），任期自本次 董事会审议通过之日起至第九届董事会期限届满之日止。高扬先生及其一致行动 人侯颖女士已回避对相关议案的表决。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司总经理辞职暨聘任总经理的公告》（公 告编号：2021-064）。

独立董事对 ZHOU DAIXING（周代星）先生辞去公司总经理职位的原因进 行了认真核查，认为其辞职原因与实际情况一致，ZHOU DAIXING（周代星） 先生辞职并未对公司实际经营产生重大不利影响。独立董事对聘任高扬先生担任 公司总经理发表了同意的独立意见，认为高扬先生具备运营公司的专业能力及管 理经验。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董 事关于公司总经理辞职暨聘任总经理相关事项的独立意见》。

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会 2021 年 9 月 30 日

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附件：

高扬先生，1980 年出生，中国国籍，博士学历，无境外永久居留权，现为 公司控股股东、实际控制人，现任公司董事长、副总经理。高扬先生具有 10 年 以上基因测序行业研发与产业化经验。2002 年至 2010 年曾就职于华大基因，2010 年 5 月至今任北京贝瑞和康生物技术有限公司副总经理，2012 年 9 月至今任北 京贝瑞和康生物技术有限公司董事长。截至本公告日，高扬先生直接持有公司股 份 46,810,572 股，占公司总股本的比例约为 13.20%。公司第九届董事会董事侯 颖女士为高扬先生的一致行动人，侯颖女士为公司持股 5%以上的股东，高扬先 生与除侯颖女士外其他持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他 董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。高扬先生未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《中华 人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，不存在《深圳证券交易所主板上 市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

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