Berry Genomics Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Jul 2, 2021

证券代码： 000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号： 2021-044 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开情况

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 第九次会议于 2021 年 7 月 2 日在北京市昌平区生命园路 4 号院 5 号楼 8 层会议 室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于 2021 年 6 月 29 日以 邮件形式发送给各位董事，与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。 本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由董事长高扬先 生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召开和表决程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、审议情况

1 、审议通过《关于放弃子公司增资扩股优先认缴权暨关联交易的议案》、《关 于与相关方签署 < 股东协议 > 等相关协议及文件的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意上述议案，关联董事王俊峰先生、WANG HONGXIA（王宏霞） 女士、ZHOU DAIXING（周代星）先生已回避对上述议案的表决。

公司董事会认为福建和瑞本次增资扩股将为福建和瑞布局肿瘤早筛市场提 供资金保障，同时福建和瑞在本轮融资中引入具有政府背景的投资者，将可以凭 借政府优势扩宽商业渠道，对未来发展将产生积极影响。本次公司放弃对福建和 瑞的增资扩股优先认缴权暨关联交易履行了必要的审议程序，各方根据平等、自 愿、互惠原则签署协议，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

本次福建和瑞增资扩股的交易金额参考了福建和瑞前次融资时的估值及目

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前的经营情况、财务情况及本次增资的商业条款，结合了肿瘤早筛的市场前景及 福建和瑞推出目前国内经过超大规模前瞻性随访队列研究验证的临床级别产品 —“莱思宁”后，福建和瑞将借助肿瘤早筛优势助力未来发展的基础上，经交易 各方协商达成一致。

独立董事事前认可并同意本次《关于放弃子公司增资扩股优先认缴权暨关联 交易的议案》、《关于与相关方签署<股东协议>等相关协议及文件的议案》，认为 上述议案的表决程序符合法律、法规及公司章程的规定，关联董事均遵守了回避 表决的原则，决策程序合法有效。

上述事项具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、 《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于放弃子 公司增资扩股优先认缴权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-045）。

2 、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司拟定于 2021 年 7 月 19 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议上述 事项，具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证 券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第二 次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-046）。

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会 2021 年 7 月 2 日

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