Berry Genomics Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Feb 26, 2021

证券代码： 000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号： 2021-008 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开情况

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 第六次会议于 2021 年 2 月 25 日在北京市昌平区生命园路 4 号院 5 号楼 8 层会议 室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议的 提前通知期限，与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事 会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由董事长高扬先生主持， 董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、审议情况

（一）审议通过《关于终止本次非公开发行 A 股股票事项及撤回申请文件 的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况及 未来发展规划，经审慎考虑，全体董事一致同意终止公司本次非公开发行 A 股 股票事项及撤回申请文件。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于终止本 次非公开发行 A 股股票事项及撤回申请文件的公告》（公告编号：2021-007）。

公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容 详见公司在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第九届董事会第六次会议相关事项 的事前认可意见和独立意见》。

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三、备查文件

• 1、第九届董事会第六次会议决议

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

2021 年 2 月 26 日

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