Berry Genomics Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Apr 16, 2018

证券代码： 000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号： 2018-023

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第八届董事会第 九次会议于 2018 年 4 月 16 日在北京市昌平区生命园路 4 号院 5 号楼 8 层会议 室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于 2018 年 4 月 12 日 以邮件形式发送给各位董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。 本次董事会会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，会议由董事长高扬 先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召开和表决程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事认 真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：

一、审议通过《投资美国百纳基因有限公司可转换债券暨关联交易的议案》

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

董事会同意公司《投资美国百纳基因有限公司可转换债券暨关联交易的议 案》，公司独立董事对此议案表了事前认可和同意的独立意见，具体内容详见公 司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨 潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上披露的公告（公告编号： 2018-024 ）。

二、审议通过《关于公司投资 < 基因大数据中心产业园（一期）项目 > 的议

案》

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

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具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上披露的公告（公 告编号： 2018-025 ）。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 二零一八年四月十六日

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