Berry Genomics Co.,Ltd — Board/Management Information 2014

Aug 1, 2014

成都天兴仪表股份有限公司独立董事

《关于与成都天兴仪表（集团）有限公司签订重组费用协议书议案》 之事前认可及独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规 定，我们作为成都天兴仪表股份有限公司的独立董事，对《关于与成都天 兴仪表（集团）有限公司签订重组费用协议书的议案》发表如下独立意见: 一、事前认可意见：

公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通,我们听取了有关 人员的汇报并审阅了相关材料。我们对上述议案予以事前认可并同意将上 述议案提交公司第六届董事会第二十一次临时会议审议。

二、独立意见：

我们认为：因上市公司重大资产重组本身具有不确定性，重大资产重 组不成功终止，势必将增加上市公司的费用负担。为了支持上市公司的发 展，股东方成都天兴仪表（集团）有限公司愿意承担由于资产重组终止所 产生的相关费用。上述协议的签订有利于上市公司的发展，不会损害公司 及股东特别是中小股东的利益。

本次协议经公司第六届董事会第二十一次临时会议审议，关联董事在 董事会表决过程中依法进行回避，董事会会议的召集、召开和表决程序符 合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

独立董事：赵泽松、余海宗、黄寰

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2014 年 8 月 1 日