Berry Genomics Co.,Ltd — Board/Management Information 2013

Oct 21, 2013

证券代码：000710 证券简称：天兴仪表 公告编号：2013-024

成都天兴仪表股份有限公司

第六届董事会第十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都天兴仪表股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第十次临时会议 通知于 2013 年 10 月 14 日以电子邮件方式送达全体董事。会议于 2013 年 10 月 17 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于筹 划重大资产重组事项的议案》。

董事会同意公司筹划重大资产重组事项，并授权董事长代表公司办理筹划期 间的相关事项，包括但不限于与交易对手的商务谈判、签署框架性协议等。

根据监管部门的相关规定，停牌期间，公司将聘请中介机构对相关标的资产 进行尽职调查及审计、评估，待确定具体方案后，公司将按照相关制度的要求编 制重大资产重组预案或报告书，再次召开董事会会议审议并公告。公司股票停牌 期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。 特此公告。

成都天兴仪表股份有限公司董事会 二○一三年十月二十一日

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