Berry Genomics Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Aug 31, 2012

证券代码：000710 证券简称：天兴仪表 公告编号：2012-022

成都天兴仪表股份有限公司

第六届董事会第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司第六届董事会第二次临时会议于2012 年8 月22 日以书面 和电子邮件方式发出通知，并于2012 年8 月30 日在公司会议室如期 召开会议。会议应到董事7 人，实到7 人， 3 名监事列席了会议， 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事 长文武先生主持，会议形成决议如下：

审议通过了《关于购买成都天兴山田车用部品有限公司15%股权 的议案》。

同意公司以4360万元的价格购买成都天兴仪表（集团）有限公司 持有的成都天兴山田车用部品有限公司15%的股权，同意签订相关股 权转让协议。

该项议案关联董事文武先生、巩新中先生、邱辉祥先生回避表决， 其余4 名董事表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见《成都天兴仪表股份有限公司关于购买成都天兴山 田车用部品有限公司股权暨关联交易的公告》。

以上议案尚需提交公司股东大会审议通过，与该关联交易有利害

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关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权，股东大会召开 时间另行通知。

特此公告。

成都天兴仪表股份有限公司董事会

二O 一二年八月三十日

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