Berry Genomics Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Aug 31, 2012

成都天兴仪表股份有限公司独立董事

《关于购买成都天兴山田车用部品有限公司15%股权的议案》

之事前认可及独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》 等有关规定，我们作为成都天兴仪表股份有限公司的独立董事，在认 真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上,对《关于购买成都 天兴山田车用部品有限公司15%股权的议案》发表如下独立意见:

一、公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通,我们听 取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。

二、我们对上述议案予以认可并同意将上述议案提交公司第六届 董事会第二次临时会议审议。 三、独立意见：

我们认为：成都天兴山田车用部品有限公司（以下简称“山田公 司”）经营较好，发展稳定，公司向成都天兴仪表（集团）有限公司 购买山田公司15%的股权，将有利于提高公司的盈利能力和公司主营 业务的拓展。本次交易的审计机构具备证券业务资质，交易定价以经 审计的净资产值为基础，经双方协商一致确定，交易价格公允，协议 内容公平，有关交易的信息披露充分。本次交易遵循了商业原则，不 存在损害上市公司和股东合法权益的情形。关联董事在董事会表决过

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程中依法进行回避，上述议案的审议及表决程序符合有关法律、法规 及《公司章程》的规定。同时我们提请投资者注意如下风险：本次交 易尚须获得公司股东大会、山田公司董事会批准，并须经山田公司其 他股东同意放弃优先受让权。

独立董事： 赵泽松、余海宗、黄寰

二Ｏ一二年八月三十日

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