Berry Genomics Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Aug 14, 2012

证券代码：000710 证券简称：天兴仪表 公告编号：2012-019

成都天兴仪表股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司第六届董事会第一次会议于2012 年7 月30 日以书面和电 子邮件方式发出通知，并于2012 年8 月10 日在公司会议室如期召开 会议。会议应到董事7 人，实到7 人， 3 名监事和公司高级管理人 员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。会议由董事长文武先生主持，以7 票同意，0 票反对，0 票弃权 审议并通过了如下议案：

一、《成都天兴仪表股份有限公司2012 年半年度报告及半年度 报告摘要》。

• 二、《成都天兴仪表股份有限公司章程修订案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过，公司将尽快召开股东大 会对该项议案进行审议。

特此公告。

成都天兴仪表股份有限公司董事会

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