Berry Genomics Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Jun 30, 2012

成都天兴仪表股份有限公司独立董事

关于董事会聘任高级管理人员的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章 程》等有关规定，我们作为成都天兴仪表股份有限公司独立董事,对 董事会聘任高级管理人员发表如下独立意见：

1．公司总经理和董事会秘书由董事长提名，董事会审议通过； 公司副总经理、财务总监由总经理提名，董事会审议通过，符合《公 司章程》所规定的程序。

2．经审核陈绪强、宋锦、马于前、叶秀松先生和庞鲁瑛女士的 个人履历等相关资料，上述高级管理人员不属于《公司法》第 147 条 规定的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的情 形，任职资格合法且具备与履行职责相适应的综合素质。

同意董事会聘任上述高级管理人员。

独立董事（签名）：赵泽松、余海宗、黄寰

二 O 一二年六月二十九日

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